Постановление суда № 83470442, 29.07.2019, Орджоникидзевский районный суд города Запорожье

Дата принятия
29.07.2019
Номер дела
335/7642/19
Номер документа
83470442
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

1Справа № 335/7642/19 1-кс/335/4722/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Проценко А.М., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В. розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області капітан податкової міліції Владійчука В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000564 від 31.10.2017 року, за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017080000000564 від 31.10.2017 року, за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Норма» (код за ЄДРПОУ 20474579), в період 2015-2018, при здійсненні господарських операцій з постачання електронного устаткування (резистори, конденсатори) на адресу казенного підприємства «ПВК Іскра» (код ЄДРПОУ 14313866), проводили закупівлю вказаного устаткування від підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Альтісофт Плюс» (код за ЄДРПОУ 39449145), ТОВ «Едхаус Сістем» (код за ЄДРПОУ 39420807), ТОВ «Альма К» (код за ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «Сімантек ЛТД», (код за ЄДРПОУ 39825839), ТОВ «Компанія Іберіс» (код за ЄДРПОУ 40390839),ТОВ «Промкапіталтрейд» (код за ЄДРПОУ 40111025), ТОВ «Камелія Інвест» (код за ЄДРПОУ 40084395), ТОВ «Інтростат Україна» (код за ЄДРПОУ 40159313), ТОВ «Біксбіт» (код за ЄДРПОУ 40390891), ТОВ «ЛТД Нефріт» (код за ЄДРПОУ 40715057), ТОВ «Емі Груп» (код за ЄДРПОУ 40529396), ТОВ «Білдінг-Лайф» (код за ЄДРПОУ 39817330),ПП «Торговий Дім «Макс» (код за ЄДРПОУ 37129294), ТОВ «Маріот Компані» (код за ЄДРПОУ 40385174), ТОВ «Наутилтрейд» (код за ЄДРПОУ 40782584),ТОВ «Лілі-Роуз» (код за ЄДРПОУ 40604394),ТОВ «Спецресурс-2015» (код за ЄДРПОУ 39817325),ТОВ «Естер-Маркет» (код за ЄДРПОУ 40398775), ТОВ «Охорона-Гуард» (код за ЄДРПОУ 35924283),ТОВ «ТД «Афродіта» (код за ЄДРПОУ 40529506),ТОВ «ЛТД Волос» (код за ЄДРПОУ 40529642),ТОВ «Стальстандарт» (код за ЄДРПОУ 40521989),ТОВ «Нікс Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 40263850),ТОВ «Амазоніт ВС» (код за ЄДРПОУ 40715167), ТОВ «ГРОСОР» (код за ЄДРПОУ 40907008), ТОВ «АДАЙКОМ» (код за ЄДРПОУ 42071325) при тому, що вказані операції фактично не відбувались, товарно-матеріальні цінності придбавались у інших СГД або без складання відповідних фінансово-господарських документів.

За результатами проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Норма» №50/08-01-16-02-05/20474579 від 01.09.2017 встановлено, що підприємства враховані вище не здійснювали придбання ТМЦ, яке у подальшому нібито реалізовано на адресу ТОВ «Норма». В рамках аналітичного дослідження встановлено відсутність факту поставки ТМЦ від перерахованих вище СПД, які мають ознаки фіктивності до ТОВ «Норма». В рамках аналітичного дослідження встановлено відсутність у підприємств відповідного персоналу у штаті, наявність відповідних основних фондів. Більшість підприємств, які враховано вище фігурують в рамках розслідування кримінальних проваджень за ознаками ст. 205 (фіктивне підприємництво).

Відповідно до показів директора ТОВ «Альма К» ОСОБА_1 встановлено, що вказана особа зареєструвала дане підприємство за грошову винагороду та господарської діяльності від імені вказаного СГД не здійснювала.

Згідно показів директора ТОВ «Таафет», ТОВ «Амазоніт ВС» ОСОБА_2 встановлено, що вказана особа не мала відношення до створення та ведення господарської діяльності на вказаному підприємстві.

Крім того, 01.06.2016 року Печерським районним судом м. Києва визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.1 ст.358 КК України директора ТОВ «Едхаус Сістем» ОСОБА_3 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 судимі за ст. 189, 194, 357, 186, 309 КК України. Вказані особи перебувають у залежності від наркотичних речовин. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 являються посадовими особами на ТОВ «Спецресурс 2015», ТОВ «Сільвертрейд», ТОВ «ЛТД Восток»,ТОВ «Інвенс», ТОВ «Камелія-інвест», ТОВ «ЛТД Нефріт», ТОВ «Компанія Іберіс».

Крім того встановлено, що підприємства ТОВ «Емі Груп», ТОВ «Біксбіт», ТОВ «Інтростат-Україна», ТОВ «Камелія-Інвест», ТОВ «Компанія Іберіс», ТОВ «ЛТД Нефріт», ТОВ «Таафет», ТОВ «Сімантек ЛТД», ТОВ «Альма К» фігурують у розслідуванні кримінального провадження ГСУ ФР України №42016000000000201 від 12.01.2016, за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 212 КК України.

Крім того, під час розслідування кримінального провадження встановлено та допитано службових осіб ТОВ «ГРОСОР» (код за ЄДРПОУ 40907008), ТОВ «АДАЙКОМ» (код за ЄДРПОУ 42071325), які спростували факт причетності до ведення господарської діяльності на вказаних СГД.

03.04.2018 у кримінальному провадженні на підстави ухвал Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено обшуки за адресами мешкання службових осіб ТОВ «Норма» та за юридичною адресою підприємства. В ході обшуків вилучено документи по взаємовідносинам з ТОВ «ЛТД Волос» (код за ЄДРПОУ 40529642), ТОВ «Нікс Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 40263850), ТОВ «ТД «Афродіта» (код за ЄДРПОУ 40529506), ТОВ «Едхаус Сістем» (код за ЄДРПОУ 39420807), ТОВ «Промкапіталтрейд» (код за ЄДРПОУ 40111025).

Однак під час обшуку не виявлено та не вилучено документів по взаємовідносинам між ТОВ «Норма» та ТОВ «Альтісофт Плюс» (код за ЄДРПОУ 39449145), ТОВ «Альма К» (код за ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «Сімантек ЛТД», (код за ЄДРПОУ 39825839), ТОВ «Компанія Іберіс» (код за ЄДРПОУ 40390839), , ТОВ «Камелія Інвест» (код за ЄДРПОУ 40084395), ТОВ «Інтростат Україна» (код за ЄДРПОУ 40159313), ТОВ «Біксбіт» (код за ЄДРПОУ 40390891), ТОВ «ЛТД Нефріт» (код за ЄДРПОУ 40715057), ТОВ «Емі Груп» (код за ЄДРПОУ 40529396), ТОВ «Білдінг-Лайф» (код за ЄДРПОУ 39817330),ПП «Торговий Дім «Макс» (код за ЄДРПОУ 37129294), ТОВ «Маріот Компані» (код за ЄДРПОУ 40385174), ТОВ «Наутилтрейд» (код за ЄДРПОУ 40782584),ТОВ «Лілі-Роуз» (код за ЄДРПОУ 40604394),ТОВ «Спецресурс-2015» (код за ЄДРПОУ 39817325),ТОВ «Естер-Маркет» (код за ЄДРПОУ 40398775), ТОВ «Охорона-Гуард» (код за ЄДРПОУ 35924283), ТОВ «Стальстандарт» (код за ЄДРПОУ 40521989),ТОВ«Нікс Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 40263850),ТОВ «Амазоніт ВС» (код за ЄДРПОУ 40715167). Крім того, вказані документи не були отримані в ході направлення запиту в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «Норма».

На теперішній час виникла необхідність у вилученні первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ТОВ «Норма» та врахованими вище СГД, які мають ознаки фіктивності. Вказані документи підтверджують факт поставки ТМЦ, придбання якого здійснювалось службовими особами ТОВ «Норма» у невстановлених під час слідства осіб або суб`єктів господарської діяльності, при тому, що документальне оформлення по придбанню вказаних ТМЦ здійснювалось від суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, які перебувають у володінні ТОВ «Норма» (код ЄДРПОУ 20474579, податкова адреса підприємства, а саме: вулиця Героїв Сталінграду, буд. 4-а, м. Запоріжжя, 69002), у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Представник ТОВ «Норма» в судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області капітану податкової міліції Владійчуку Владиславу Валерійовичу, старшому о/у ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області Гопанову Василю Вікторовичу дозвіл, на тимчасовий доступ із можливістю вилучення в ТОВ «Норма» (код ЄДРПОУ 20474579, податкова адреса підприємства: вулиця Героїв Сталінграду, буд. 4-а, м. Запоріжжя, 69002 та м. Запоріжжя, вул. Магістральна 86а) копій первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ТОВ «Норма» (код за ЄДРПОУ 20474579) та ТОВ «ГРОСОР» (код за ЄДРПОУ 40907008), ТОВ «АДАЙКОМ» (код за ЄДРПОУ 42071325), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, та ТОВ «Альтісофт Плюс» (код за ЄДРПОУ 39449145), ТОВ «Альма К» (код за ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «Сімантек ЛТД», (код за ЄДРПОУ 39825839), ТОВ «Компанія Іберіс» (код за ЄДРПОУ 40390839), , ТОВ «Камелія Інвест» (код за ЄДРПОУ 40084395), ТОВ «Інтростат Україна» (код за ЄДРПОУ 40159313), ТОВ «Біксбіт» (код за ЄДРПОУ 40390891), ТОВ «ЛТД Нефріт» (код за ЄДРПОУ 40715057), ТОВ «Емі Груп» (код за ЄДРПОУ 40529396), ТОВ «Білдінг-Лайф» (код за ЄДРПОУ 39817330),ПП «Торговий Дім «Макс» (код за ЄДРПОУ 37129294), ТОВ «Маріот Компані» (код за ЄДРПОУ 40385174), ТОВ «Наутилтрейд» (код за ЄДРПОУ 40782584),ТОВ «Лілі-Роуз» (код за ЄДРПОУ 40604394),ТОВ «Спецресурс-2015» (код за ЄДРПОУ 39817325),ТОВ «Естер-Маркет» (код за ЄДРПОУ 40398775), ТОВ «Охорона-Гуард» (код за ЄДРПОУ 35924283),ТОВ «Стальстандарт» (код за ЄДРПОУ 40521989),ТОВ«Нікс Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 40263850),ТОВ «Амазоніт ВС» (код за ЄДРПОУ 40715167), за період 2015-2016, а саме: договорів, угод та додатків до них, додаткових угод до договорів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, актів прийняття виконаних робіт, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів на продукцію, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, довідок про вартість виконаних робіт, довіреностей, грошових чеків, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, журналів-ордерів, документів складського обліку, відомостей щодо залишків продукції, інших первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між вказаними підприємствами..

Встановити строк дії даної ухвали слідчого судді до 29.08.2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.М. Проценко

Предыдущий документ : 83470441
Следующий документ : 83470444