Постановление № 83345836, 30.07.2019, Заводской районный суд города Николаева

Дата принятия
30.07.2019
Номер дела
487/5715/19
Номер документа
83345836
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа №487/5715/19

Провадження №1-кс/487/6233/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі: слідчого судді Бобрової І.В., за участю секретаря судового засідання Мазницької Н.Ю., в присутності слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області Наточого Н.Д., представника ТОВ «ВІПТРАСТ» Калаянова І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області Наточого Н.Д. по кримінальному провадженню № 12019150030002988 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

29.07.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області Наточий Н.Д., за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області Міщенком О., звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на зерно пшениці урожаю 2019 року, яке знаходиться у володінні ТОВ «ЕКСІМ ГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 39396544), та яке було поставлено транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_1 масою нетто 41480 кг, транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_2 масою нетто 44300кг, транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_3 масою нетто 41500 кг, транспортним засобом VOLVO д.н. НОМЕР_4 масою нетто 42520 кг, транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_5 масою нетто 40080 кг, транспортним засобом ДАФ д.н. НОМЕР_6 масою нетто 39380 кг, транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_7 масою нетто 43840 кг, транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_2 масою нетто 43480 кг, транспортним засобом ДАФ д.н. НОМЕР_8 масою нетто 41020 кг, транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_9 масою нетто 42240 кг, транспортним засобом ДАФ д.н. НОМЕР_10 масою нетто 43160 кг, транспортним засобом ДАФ д.н. НОМЕР_11 масою нетто 44460 кг, транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_12 масою нетто 38260 кг, транспортним засобом VOLVO д.н. НОМЕР_13 масою нетто 36440 кг, транспортним засобом VOLVO д.н. НОМЕР_4 масою нетто 42680 кг, транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_14 масою нетто 44600 кг, а всього загальна маса нетто 704 220 кг. Арештоване майно – зерно пшениці урожаю 2019 року у кількості 704 220 кг передати на зберігання ТОВ «ВІПТРАСТ» (код ЄДРПОУ 42915356)

Підставою для внесення клопотання стало те, що вищезазначене майно об`єктом кримінального правопорушення та є реальна загроза, що залишення його на ТОВ «АГРО-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36329025) та ТОВ «ЕКСІМ ГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 39396544), може призвести до його псування, знищення або перетворення, а також відчуження .

Слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області в судовому засіданні клопотання підтримав.

В судовому засіданні представник ТОВ «ВІПТРАСТ» Калаянов І.В. підтримав клопотання слідчого.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №12019150030002988 від 25.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій з боку працівників MARIN INCORPORATED, OAE, які за попередньою змовою групою осіб, а саме з працівниками ТОВ «АГРО-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36329025) та ТОВ «ЕКСІМ ГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 39396544), обманним шляхом заволоділи зерном-пшениці належної ТОВ «ВІПТРАСТ» (код ЄДРПОУ 42915356).

В ході досудового розслідування установлено, що 01.06.2019, між ТОВ «ВІПТРАСТ», як продавця та MARIN INCORPORATED, OAE, як покупця, було укладено контракт № 0106/19 W, з приводу поставлення пшениці, урожаю 2019 року, загальним обсягом 1316,12 тон. В подальшому згідно товарно-транспортних накладних та відповідними реєстрами, де зазначено відмітки про прийняття товару, 611,9 тон було постановлено на ТОВ «АГРО-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ», за адресою: м. Херсон, вул. Домобудівна, 11, та 704,22 тони на ТОВ «ЕКСІМ ГРЕЙН», за адресою: м. Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 179. На цей обсяг було виставлено інвойси, на загальну суму 184 256,80 доларів США та станом на 23.07.2019 оплата по виставленим інвойсам не надійшла.

Предметом контракту (п. 1 контракту) є товар пшениці урожаю 2019 року, навалом, українського походження, де ТОВ «ВІПТРАСТ» зобов`язується поставити, а MARIN INCORPORATED, OAE прийняти та оплатити вказаний товар. Якість вказаного товару (п. 2 контракту) повинен відповідати ГОСТ 80-96 та деяким іншим показникам.

Умовами та форми оплати вказаного контракту (п.5 контракту), MARIN INCORPORATED, OAE, зобов`язаний на умовах платежу в 100% згідно інвойси здійснюється на протязі 3 днів, після представлення скан-копій інвойси ТОВ «ВІПТРАСТ» на електрону адресу/факс MARIN INCORPORATED, OAE, яку було надіслано. У випадку несплати протягом 3 днів ТОВ «ВІПТРАСТ» має право відмовитися від контракту та продати товар третім особам.

Строком доставки та умови вивантаження (п. 6 контракту) здійснюється до 15.07.2019 та MARIN INCORPORATED, OAE за особисті кошти проводять вигрузку, експертизи, зважування, а ТОВ «ВІПТРАСТ» має право призначити незалежну інспекційну компанію для перевірки вагу и якість товару.

На теперішній час MARIN INCORPORATED, OAE, відмовилася виконувати умови контракту, а саме розраховуватися за вказаний товар-пшениці, та експедитори ТОВ «АГРО-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» та ТОВ «ЕКСИМ ГРЕЙН» відмовляються повертати, розпоряджатися та проводити інші дії з вище вказаним товаром-пшениці. Окрім цього MARIN INCORPORATED, OAE під час письмового листування з ТОВ «ВІПТРАСТ», повідомила, що у випадку відзиву документів ТОВ «ВІПТРАСТ» , оформлення пройде по документам третіх осіб.

Відповідно до товарно-транспортної накладної № 892668 від 02.07.2019 транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_1 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 41480 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної №892659 від 01.07.2019 транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_2 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 44300кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 892658 від 01.07.2019 транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_3 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 41500 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 892657 від 01.07.2019 транспортним засобом Вольво д.н. НОМЕР_4 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 42520 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 892655 від 01.07.2019 транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_5 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 40080 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 892652 від 01.07.2019 транспортним засобом ДАФ д.н. НОМЕР_6 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 39380 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 892651 від 01.07.2019 транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_7 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 43840 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 892669 від 03.07.2019 транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_2 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 43480 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 892653 від 02.07.2019 транспортним засобом ДАФ д.н. НОМЕР_8 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 41020 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 892660 від 02.07.2019 транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_9 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 42240 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 892663 від 02.07.2019 транспортним засобом ДАФ д.н. НОМЕР_10 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 43160 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 892654 від 02.07.2019 транспортним засобом ДАФ д.н. НОМЕР_11 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 44460 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 892666 від 03.07.2019 транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_12 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 38260 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 892664 від 03.07.2019 транспортним засобом VOLVO д.н. НОМЕР_13 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 36440 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 892665 від 03.07.2019 транспортним засобом VOLVO д.н. НОМЕР_4 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 42680 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 892672 від 09.07.2019 транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_14 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 44600 кг, а загальна маса вантажу згідно наданих документів складає 704 220 кг.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення у вигляді накладення арешту на пшеницю урожаю 2019 року.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, слідчим доведено що майно, щодо якого ініційоване клопотання, є предметом кримінально протиправних дій, а також доведено необхідність такого арешту та наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного у клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 169, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області Наточого Н.Д. по кримінальному провадженню № 12019150030002988 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на зерно пшениці урожаю 2019 року, яке знаходиться у володінні ТОВ «ЕКСІМ ГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 39396544), та яке було поставлено транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_1 масою нетто 41480 кг, транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_2 масою нетто 44300кг, транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_3 масою нетто 41500 кг, транспортним засобом VOLVO д.н. НОМЕР_4 масою нетто 42520 кг, транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_5 масою нетто 40080 кг, транспортним засобом ДАФ д.н. НОМЕР_6 масою нетто 39380 кг, транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_7 масою нетто 43840 кг, транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_2 масою нетто 43480 кг, транспортним засобом ДАФ д.н. НОМЕР_8 масою нетто 41020 кг, транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_9 масою нетто 42240 кг, транспортним засобом ДАФ д.н. НОМЕР_10 масою нетто 43160 кг, транспортним засобом ДАФ д.н. НОМЕР_11 масою нетто 44460 кг, транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_12 масою нетто 38260 кг, транспортним засобом VOLVO д.н. НОМЕР_13 масою нетто 36440 кг, транспортним засобом VOLVO д.н. НОМЕР_4 масою нетто 42680 кг, транспортним засобом МАН д.н. НОМЕР_14 масою нетто 44600 кг, а всього загальна маса нетто 704 220 кг.

Арештоване майно – зерно пшениці урожаю 2019 року у кількості 704 220 кг передати на зберігання ТОВ «ВІПТРАСТ» (код ЄДРПОУ 42915356)

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Наточому Н.Д.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста Миколаєва І.В.Боброва

Предыдущий документ : 83345833
Следующий документ : 83345865