Постановление суда № 83332891, 30.07.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10042/19

н/п 1-кс/640/9222/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" липня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Пругло А.Ф., за участю слідчого Овчарова Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Овчарова Дмитра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42019220000000229 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 239 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.07.2019 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів КП «Водолага Комунсервіс» Нововодолазької селищної ради, код 39028730, що знаходиться за адресою: 63202, Харківська область, смт. Нова Водолага, вул. Донця Григорія, 6 стосовно фінансово - господарських відносин із філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», код філії 00153146, код підприємства 30019775, ТОВ «Сігма Стаіл», код 41546915, ТОВ «Альфа Екологія», код 38122441, ТОВ «НВП «Новінтех», код 22634952 і Обласним комунальним спеціалізованим підприємством з виконання норм екологічної безпеки, код 31519314 за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: договорів (угод, контрактів) з усіма додатками до них; рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспорти (сертифікати) на промислові відходи; податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, і можливість вилучити їх посвідчені копії.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019220000000229 від 28.03.2019 за ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 239 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2018 між ГПУ «Шебелинкагаз-видобування» АТ «Укргазвидобування» (Замовник) і ТОВ «Сігма Стаіл» (Виконавець) укладено договір № 71 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння, загальна сума договору складає до 5040000 грн., оплата за надані послуги здійснюється за фактичний обсяг наданих послуг після пред`явлення Виконавцем рахунку-фактури на оплату та на підставі підписаного сторонами акту приймання - передачі наданих послуг, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 30 банківських днів з дня отримання рахунку - фактури на оплату та підписання сторонами акту приймання-передачі наданих послуг.

Слідчий зазначає, під час досудового розслідування для проведення відповідного дослідження на підставі постанови про залучення спеціаліста від 22.05.2019 було залучено відповідного спеціаліста в галузі бухгалтерського обліку.

Висновком спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_1 від 04.06.2019 встановлено, що згідно реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Сігма Стаіл» надало послуги з вивезення та утилізації відходів буріння на адресу філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». Також ТОВ «Сігма Стаіл» отримало послуги зі збирання, зберігання для подальшої утилізації - шлам буровий від ТОВ «Альфа Екологія».

Також згідно реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Сігма Стаіл» зареєстровано отримання послуг вантажного автомобільного транспорту і послуг перевезення вантажним автомобільним транспортом від ТОВ «Індастрі Консалт» в 2018 році на загальну суму 954 222 грн. з ПДВ.

Отже, ТОВ «Сігма Стаіл» із отриманих за надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння від філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» коштів в сумі 8024184 грн. витратило на вивезення та зберігання відходів буріння 2177623 грн., не здійснивши при цьому їх утилізацію. Кошти в сумі 5846561 грн. були витрачені ТОВ «Сігма Стаіл» на потреби, не пов`язані із вивезенням, зберіганням і утилізацією відходів.

Відповідно до єдиного реєстру податкових накладних, ТОВ «Альфа Екологія» в червні - вересні 2018 року відобразило отримання послуг щодо збирання безпечних відходів від КП «Водолага Комунсервіс» Нововодолазької селищної ради на суму 546059,54 грн. у кількості 5144,71 метри кубічні за ціною 88,45 гривень без ПДВ.

Слідчий вказує, що такі обставини свідчать про порушення службовими особами ТОВ «Сігма Стаіл», код 41546915 і філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», код філії 00153146 (код підприємства 30019775) п.п. 2.5., 2.6. договору № 71 про надання послуг від 22.10.2018, оскільки акти приймання-передачі наданих послуг по договору підписується сторонами тільки при наявності документів, що підтверджують факт утилізації/розміщення відходів буріння, і про можливе внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Також це свідчить про порушення вимог договору № 49 від 07.06.2018 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині № 185 Мелихівського ГКР в загальній кількості 2500 метрів кубічних.

11.07.2019 під час здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфа Екологія» було вилучено копію договору № 64П/18 на розміщення (побутових (комунальних змішаних), промислових) від юридичних осіб на звалищі від 04.06.2018, укладеного між КП «Водолага Комунсервіс`Нововодолазької селищної ради (Виконавець) і ТОВ «Альфа Екологія» (Замовник), відповідно до якого Замовник передає, Виконавець приймає на себе зобов`язання по прийняттю на звалищі відходи будівництва змішані IV класу небезпеки (шлам буровий), і копію договору № 66П/18 на розміщення (побутових (комунальних змішаних), промислових) від юридичних осіб на звалищі від 02.07.2018, укладеного між КП «Водолага Комунсервіс» Нововодолазької селищної ради (Виконавець) і ТОВ «Альфа Екологія» (Замовник), відповідно до якого Замовник передає, Виконавець приймає на себе зобов`язання по прийняттю на звалищі відходи будівництва змішані IV класу небезпеки (шлам буровий).

Як вказує слідчий, документи КП «Водолага Комунсервіс» Нововодолазької селищної ради, код 39028730, адреса: 63202, Харківська область, смт Нова Водолага, вул. Донця Григорія, 6, стосовно фінансово - господарських відносин із філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», код філії 00153146, код підприємства 30019775, ТОВ «Сігма Стаіл», код 41546915, ТОВ «Альфа Екологія», код 38122441, ТОВ «НВП «Новінтех», код 22634952 і Обласним комунальним спеціалізованим підприємством з виконання норм екологічної безпеки, код 31519314 містять фактичні дані, на підставі яких будуть встановлені факти і обставини, що мають значення для кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019220000000229 від 28.03.2019, і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.

Також, слідчий зазначає, що для отримання копій вказаних документів до КП «Водолага Комунсервіс» Нововодолазької селищної ради були направлені вимоги в порядку ст. 93 КПК України № 11554/119-24-2019 від 22.05.2019 і №12423/119-24-2019 від 31.05.2019, у відповідь на які надійшли листи КП «Водолага Комунсервіс» Нововодолазької селищної ради № 115 від 05.06.2019 і № 116 від 05.06.2019, згідно яких у наданні копій документів було відмовлено, у зв`язку із відсутністю ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник КП «Водолага Комунсервіс» Нововодолазької селищної ради, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019220000000229 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 239 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні КП «Водолага Комунсервіс» Нововодолазької селищної ради, код 39028730, що знаходиться за адресою: 63202, Харківська область, смт. Нова Водолага, вул. Донця Григорія, 6, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції Овчарову Дмитру Сергійовичу право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши КП «Водолага Комунсервіс» Нововодолазької селищної ради, код 39028730, що знаходиться за адресою: 63202, Харківська область, смт. Нова Водолага, вул. Донця Григорія, 6, забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції Овчарову Дмитру Сергійовичу право тимчасового доступу до документів стосовно фінансово - господарських відносин із філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», код філії 00153146, код підприємства 30019775, ТОВ «Сігма Стаіл», код 41546915, ТОВ «Альфа Екологія», код 38122441, ТОВ «НВП «Новінтех», код 22634952 і Обласним комунальним спеціалізованим підприємством з виконання норм екологічної безпеки, код 31519314 за період з 01.01.2018 по 30.07.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з усіма додатками до них; рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспорти (сертифікати) на промислові відходи; податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.08.2019 року.

Роз`яснити представнику КП «Водолага Комунсервіс» Нововодолазької селищної ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.