Постановление суда № 83320196, 26.07.2019, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/2340/18

Провадження № 1-кс/324/553/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2019 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Савченко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тихонок А.О. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018081350000120 від 03.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тихонок А.О., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу Рябошлик Я.А., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081350000120 від 03.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про зобов`язання акціонерного товариства «МетаБанк» (код за ЄДРПОУ 20496061, юридична адреса: 69006, Запорізька область, м.Запоріжжя, проспект Металургів, буд.30) надати старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Тихонок Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, а саме: до заяви на видачу готівки АТ «МетаБанк» №54176600 від 13.10.2017, шляхом ознайомлення з нею та вилучення її оригіналу; до документів, які були подані клієнтом для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ «МетаБанк», шляхом ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів; до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ «МетаБанк», із зазначенням контрагентів та призначенням платежів, в період з дати відкриття вказаного рахунку по 03.07.2019, шляхом ознайомлення з нею та виготовлення з неї копії.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена органом досудового розслідування особа, зловживаючи довірою ОСОБА_1 , переконала останню підписати договір купівлі-продажу квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також заволоділа її кредитною карткою АТ КБ «ПриватБанк», з якої в період з 22.08.2017 по 21.12.2017 перевела у готівку грошові кошти, якими розпорядилася на власний розсуд.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081350000120 від 03.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування своїх вимог слідчим в клопотанні зазначено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що у неї у володінні знаходилася квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . У неї є племінник ОСОБА_2 , 1987р.н. Вона з ним підтримувала нормальні сімейні стосунки. У червні 2017 року вона зателефонувала своїй колишній невістці ОСОБА_3 та розповіла їй, що у неї погіршилося здоров`я. У відповідь та сказала, що приїде разом з ОСОБА_2 для того, щоб її провідати. У липні 2017 року вони приїхали до неї в гості. У той же день ОСОБА_3 і ОСОБА_2 поїхали додому, але при цьому, останній сказав, що приїде пізніше для того, щоб доглядати за потерпілою і надавати необхідну допомогу. Так, в серпні 2017 року до неї додому приїхав ОСОБА_2 і став за нею доглядати. При цьому, він робив ремонт в квартирі, купував продукти харчування, а також інші необхідні їй речі. Для розрахунку вона давала йому грошові кошти, а після того, як вони закінчилися, то давала йому кредитну карту «Приват Банк», повідомивши йому пін-код. На рахунку цієї карти було 50000грн., а також ще дивіденди в сумі приблизно 3000грн. Вона давала цю карту лише для того, щоб ОСОБА_2 купував продукти харчування. Доповнила, що ОСОБА_2 до 01.01.2018 доглядав за нею і проживав в м. АДРЕСА_2 Запорізької області. У жовтні 2017 року ОСОБА_2 сказав їй, що їй потрібно його прописати в квартирі за вищевказаною адресою для того, щоб він міг оформити субсидію. Вона сказала ОСОБА_2 , щоб він йшов в паспортний стіл і зареєструвався в її квартирі. Але коли ОСОБА_2 повернувся з паспортного столу, то повідомив, що його зможуть зареєструвати в квартирі тільки в тому випадку, якщо ОСОБА_1 буде присутньою при цьому. Вона самостійно на той час не могла піти в паспортний стіл. Через деякий час, ОСОБА_2 повідомив, що можна скласти у нотаріуса договір довічного утримання, на що вона погодилася. У жовтні 2017 року, точної дати і часу вона не пам`ятає, ОСОБА_2 насильно повіз її до нотаріуса, як пізніше їй стало відомо, ОСОБА_4 , офіс якої розташований по АДРЕСА_2 . ОСОБА_2 наймав таксі, на якому вони в той день пересувалися. Приїхавши до нотаріуса, ОСОБА_2 посадив її в коридорі, біля кабінету нотаріуса, а сам пішов у якийсь банк. Вона перебувала в коридорі з 12год.00хв. до 17год.00хв. Після цього, ОСОБА_2 повіз її на вищевказаному таксі в банк «МетаБанк», який розташований по вул.Єдності в м.Пологи Запорізької області. Під`їхавши до згаданого банку, вона перебувала в автомобілі, а їй в цей час працівники банку, а також ОСОБА_2 , приносили якісь документи на підпис. Вона їх підписала, оскільки вони сказали, що потрібно сплатити податок за договір довічного утримання. Далі, ОСОБА_2 о 18год.30хв. на таксі відвіз її додому. З його слів, він поїхав назад до нотаріуса. В той день вона ОСОБА_2 не бачила. Пізніше їй стало відомо про те, що перебуваючи 13.10.2017 в нотаріуса вона підписала договір купівлі-продажу своєї квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , замість договору довічного утримання. Згідно згаданого договору купівлі-продажу, вона продала свою квартиру ОСОБА_2 за 180000грн. Таким чином, вона вважає, що він шахрайським шляхом заволодів її квартирою. До того ж, доповнила, що в момент підписання раніше згаданого договору, вона перебувала під впливом медичних психотропних препаратів, виписаних їй за рецептом лікаря-психіатра ОСОБА_5 . Вона перебуває на обліку у лікаря-психіатра Пологівської ЦРЛ з 2015 року, з яким точно діагнозом сказати не може. В даний час вважає, що її психічний стан здоров`я не відповідає психічному стану здорової людини. У неї часто виникають депресії.

В клопотанні слідчим також зазначено, що у відповідності до договору купівлі-продажу квартири, зареєстрованого в реєстрі №1563 від 13.10.2017, ОСОБА_1 (продавець) передала у власність ОСОБА_2 (покупець) квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується копією зазначеного договору купівлі-продажу квартири. Під час досудового розслідування слідством встановлено, що на ім`я ОСОБА_1 в АТ «МетаБанк» (код за ЄДРПОУ 20496061, юридична адреса: 69006, Запорізька область, м.Запоріжжя, проспект Металургів, буд.30) відкритий рахунок № НОМЕР_1 , що підтверджується копією виписки за рахунком ОСОБА_1 за період з 01.10.2017 по 17.04.2018, виданою АТ «МетаБанк» від 17.04.2018. Слідству також стало відомо, що 13.10.2017 відповідно до платіжного доручення АТ «МетаБанк» №54176600 на ім`я ОСОБА_1 були видані грошові кошти в сумі 180000грн., що підтверджується копією платіжного доручення АТ «МетаБанк» №54176600 від 13.10.2017.

В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_1 , не надалось за можливе та в теперішній час жодній особі не повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

21.02.2019 слідчим за ухвалою слідчого судді від 30.01.2019 отримано тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, серед яких малася заява на видачу готівки АТ «МетаБанк» №54176600 від 13.10.2017.

08.04.2019 ухвалою слідчого судді за клопотанням слідчого призначено почеркознавчу експертизу за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку та підписів», до проведення якої залучено експертів Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України. На дослідження експерту направлено документи в копіях та поставлені питання, серед яких: Ким, ОСОБА_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки АТ «МетаБанк» №54176600 від 13.10.2017? Чи мають спірні підписи та рукописний текст ознаки незвичності і виконання?

09.04.2019 слідчому надійшло клопотання експерта №15-57 від 09.04.2019 про необхідність надання оригіналів досліджуваних документів, серед яких зазначено і заяву на видачу готівки АТ «МетаБанк» №54176600 від 13.10.2017.

Відповідно до повідомлення про неможливість проведення судової експертизи №15-57 від 27.05.2019 провести почеркознавчу експертизу за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку та підписів» не є можливим, в тому числі і через необхідність в наданні оригіналів досліджуваних документів.

Згідно з науково-методичними рекомендаціями, затвердженими наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі не ідентифікаційні завдання (уставлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в іншому незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

В обґрунтування своїх вимог слідчим також зазначено, що з метою отримання речових доказів у кримінальному провадженні №42018081350000120 та встановлення всіх причетних до вчинення даного злочину осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які знаходяться у володінні АТ «МетаБанк», юридична адреса: 69006, Запорізька область, м.Запоріжжя, проспект Металургів, буд. 30, отримавши які можливо буде встановити: місце переведення в готівку грошових коштів з банківського рахунку АТ «МетаБанк» № НОМЕР_1 , які належали потерпілій ОСОБА_1 ; особу, яка з банківського рахунку АТ «МетаБанк» № НОМЕР_1 переводила в готівку грошові кошти ОСОБА_1 та яка можливо причетна до скоєння відносно неї кримінального правопорушення або якій відомі важливі для досудового розслідування відомості; осіб, які можливо володіють важливою для досудового розслідування інформацією; інших осіб, які також можливо причетні до скоєння кримінального правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_1 ; підтвердити або спростувати факт фізичної присутності ОСОБА_1 13.10.2017 у відділенні АТ «МетаБанк» №23 у м.Пологи Запорізької області; підтвердити або спростувати факт відкриття та використання ОСОБА_1 банківського рахунку в АТ «МетаБанк» № НОМЕР_1 ; провести почеркознавчу експертизу за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку та підписів» з метою підтвердження або спростування фактів підробки підписів та почерку ОСОБА_1 . Вищевказані обставини слідством під час досудового розслідування не можливо довести іншими способами, що унеможливить проведення повного, швидкого, об`єктивного досудового розслідування по даному провадженню, в тому числі і унеможливлюють встановлення обставин, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання представник АТ «МетаБанк» не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

В судове засідання прокурор Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Рябошлик Я.А. не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить провести судове засідання з розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018081350000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, без її участі та здійснення аудіо, відео фіксації. Заявлене слідчим та погоджене нею клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий судді приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, а тому підлягає задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення особи (осіб), яка вчинила відносно ОСОБА_1 кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, при зазначених в клопотанні обставинах, проведення призначеної по даному кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених в клопотанні, з можливістю тимчасового їх вилучення, що перебувають у володінні юридичної особи – АТ «МетаБанк», юридична адреса якої: 69006, м.Запоріжжя, проспект Металургів, буд.30, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність їх вилучення для досягнення мети отримання доступу до вказаних речей і документів. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тихонок А.О., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу Рябошлик Я.А., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству «МетаБанк» (код за ЄДРПОУ 20496061, юридична адреса: 69006, Запорізька область, м.Запоріжжя, проспект Металургів, буд.30) надати старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Тихонок Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, а саме: до заяви на видачу готівки АТ «МетаБанк» №54176600 від 13.10.2017, шляхом ознайомлення з нею та вилучення її оригіналу; до документів, які були подані клієнтом для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ «МетаБанк», шляхом ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів; до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ «МетаБанк», із зазначенням контрагентів та призначенням платежів, в період з дати відкриття вказаного рахунку по 03.07.2019, шляхом ознайомлення та виготовлення з неї копії.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко