№ 83319147, 30.07.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/2743/17

Провадження № 1-кс/520/9410/19

УХВАЛА

Іменем України

30.07.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи - начальника відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Битянової О.В., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Великодним Д.В., продозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 29.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161480001648 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, за яким ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_1 є клієнтом АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ - 33695095, МФО 380281).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях інформації щодо укладення договорів кредиту, позики, депозитів, тощо (з наданням завірених належним чином копій зазначених договорів, а також всіх документів, що стали підставою для укладання зазначених договорів - відповідних справ), а також інформації щодо руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_1 (у разі наявності такого), що відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ - 33695095, МФО 380281), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по розрахунковому рахунку, що перебуває у володінні АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ - 33695095, МФО 380281), за адресою центрального офісу: м.Київ, вул.Юрія Іллєнка, 83-Д, адреса регіонального відділення: м.Одеса, вул..Канатна, 81, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання у її відсутність, без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні володінні АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ - 33695095, МФО 380281), за адресою центрального офісу: м.Київ, вул.Юрія Іллєнка, 83-Д, адреса регіонального відділення: м.Одеса, вул..Канатна, 81, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи - начальника відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Битянової О.В. - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ - 33695095, МФО 380281), за адресою центрального офісу: м.Київ, вул.Юрія Іллєнка, 83-Д, адреса регіонального відділення: м.Одеса, вул..Канатна, 81, розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчої групи - начальнику відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Битяновій О.В. та слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Чорній А.О., доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях інформації щодо укладення договорів кредиту, позики, депозитів, тощо (з наданням завірених належним чином копій зазначених договорів, а також всіх документів, що стали підставою для укладання зазначених договорів - відповідних справ), а також інформації щодо руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_1 (у разі наявності такого), що відкритий у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ - 33695095, МФО 380281), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по розрахунковому рахунку, що перебуває у володінні АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ - 33695095, МФО 380281), за адресою центрального офісу: м.Київ, вул.Юрія Іллєнка, 83-Д, адреса регіонального відділення: м.Одеса, вул.Канатна, 81.

Попередити посадових осіб АТ «Банк інвестицій та заощаджень», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.