Постановление суда № 83302181, 29.07.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14475/16-к

н/п 1-кс/640/9067/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" липня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Корнієнка Д.М. у кримінальному провадженні № 42016220000000825 від 12.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19 липня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Горгуль Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які надані для державної реєстрації реєстраційної справи ТОВ «Фрідона групп» (попередня назва ТОВ «НЕОПЛАНТ») (код ЄДРПОУ 40527451), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у володінні Миколаївської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016220000000825, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Мешканці м. Харкова, діючи умисно у період 2016 - 2017 рр. на території м. Харкова та Харківської області створили ТОВ «Де-Конс» (код ЄДРПОУ 40507545), ТОВ «Келмор» (код ЄДРПОУ 40474756), ТОВ «Племінний завод імені Літвінова» (код ЄДРПОУ 33253194) та ФГ «Луч» (код ЄДРПОУ 20187555) з метою прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, умисного ухилення від сплати податків».

Також, згідно з наданим суду Витягом № 2 з ЄРДР: «Невстановлені особи протягом 2016 року на території м. Харкова та області вчинили дії щодо створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності від імені Глави В.О . про те, що невстановлена особа, на його думку, підробляє документи від його імені, від гр. Глави В.О . ».

Крім того, згідно з наданим суду Витягом № 3 з ЄРДР: «Громадянин ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на прохання ОСОБА_3 , на протязі 2016-2018 років вніс завідома неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подані для проведення державної реєстрації юридичних осіб: ТОВ "Келмор" (код ЄДРПОУ 40474756), ТОВ "Зелена Таврія" (попередня назва ТОВ "Племінний завод імені Літвінова") (код ЄДРПОУ 33253194), ФГ "М`ясні традиції" (попередня назва ФГ "Садко") (код ЄДРПОУ 25358582), ТОВ "Фрідона групп" (попередня назва ТОВ "НЕОПЛАНТ") (код ЄДРПОУ 40527451), ПП "СпецТехБуд" (код ЄДРПОУ 32098230), ТОВ "Оліверс Тайм" (код ЄДРПОУ 41565880)».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні Миколаївської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

Миколаївська міська рада, у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого Корнієнка Д.М.; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Миколаївської міської ради за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів вищезазначеної реєстраційної справи, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Корнієнка Д.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Корнієнку Дмитру Миколайовичу та/або слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Кухаренку Ярославу Олеговичу право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши Миколаївську міську раду, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, забезпечити слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Корнієнку Дмитру Миколайовичу та/або слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Кухаренку Ярославу Олеговичу тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів документів, які були надані для державної реєстрації реєстраційної справи ТОВ «Фрідона групп» (попередня назва ТОВ «НЕОПЛАНТ») (код ЄДРПОУ 40527451), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів реєстраційної справи.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.08.2019 року включно.

Роз`яснити Миколаївській міській раді, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський