Постановление суда № 83301992, 29.07.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14769/19

н/п 1-кс/640/9349/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Шевцова С.В. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019220240000249 від 21.07.2019 за ч.2 ст.206-2, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.15, ч.1 ст. 294 КК України, -

встановив:

26 липня 2019р. до суду надійшли клопотання прокурора Шевцова С.В. у кримінальному провадженні №12019220240000249 від 21.07.2019 за ч.2 ст.206-2, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.15, ч.1 ст. 294 КК України про накладення арешту на майно, належне ПСП «МАЯК», код ЄДРПОУ 14063932, а саме:

- зерно озимої пшениці урожаю 2019 р. у кількості 3 019 860 кг та зерно ячменю ярого урожаю 2019 р. у кількості 422 000 кг, яке зберігається в складах приватного сільськогосподарського підприємства «Маяк» за адресою: Харківська область, Валківський район, с. Велика Гущина, вул. Сонячна, 40 (ангар), вул. Сонячна, 42; вул. Сонячна, 43, із забороною його відчуження, здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо зазначеного майна, у тому числі із забороною внесення нерухомого майна до статутного капіталу інших підприємств;

- нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_36 ; АДРЕСА_37 ; АДРЕСА_38 ; АДРЕСА_39 ; АДРЕСА_40 ;

- корпоративні права ПСП «МАЯК», код ЄДРПОУ 14063932 у розмірі 100% статутного капіталу із забороною їх відчуження, здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо цих прав, у тому числі із забороною внесення цих прав до статутного капіталу інших підприємств;

- автомобілі вантажні: САЗ-3507, р.н. НОМЕР_1 ХАТ, ГАЗ-5312, р.н. НОМЕР_2 , САЗ-3507, р.н. НОМЕР_3 , КАМАЗ 5511, р.н. НОМЕР_4 , КАМАЗ 55112, р.н. НОМЕР_5 , КАМАЗ 53202, р.н. НОМЕР_6 , КАМАЗ 55102 ПЕ, р.н. НОМЕР_7 , КАМАЗ 5410, р.н. НОМЕР_8 , УРАЛ 44202, р.н. НОМЕР_9 , ЗІЛ-130 НОМЕР_10 , р.н. НОМЕР_11 (автокран), ЗІЛ ММЗ 45021, р.н. НОМЕР_12 , МАЗ 5337, р.н. НОМЕР_13 (автокран), АЦПТ ГАЗ-5301, р.н. НОМЕР_14 (молоковоз), АТЗ ГАЗ-3307, р.н. НОМЕР_15 (бензовоз), ГАЗ 5201, р.н. НОМЕР_16 (цистерна для води), ГАЗ 5201, р.н. НОМЕР_17 , ГАЗЕЛЬ 3302, р.н. НОМЕР_18 , УАЗ-3303, р.н. НОМЕР_19 , УАЗ-3303, р.н. НОМЕР_20 , УАЗ-3962, р.н. НОМЕР_21 , марки УАЗ 3303, р.н. НОМЕР_22 , ГАЗ 2705-418, р.н. НОМЕР_23 , автобус ПАЗ 3205, р.н. НОМЕР_24 ; легкові автомобілі: ВАЗ 21213, р.н. НОМЕР_25 , УАЗ -31512, р.н. НОМЕР_26 , 216 Lada 21214, р.н. НОМЕР_27 , Chevrolet Niva 2123, р.н. НОМЕР_28 , Toyota land Cruiser, р.н. НОМЕР_29 , причеп до автомобіля КАМАЗ - 1 шт., причеп рефрежератор - 1 шт., автопричеп - 5 шт., борошновіз АСП-25, трактори: марки Т - 150К № 2, марки ДТ-75 № 7Г, марки ЮМЗ-6 № 16, марки К-701 № 19, марки Т-100 № 20Г, марки Т-156 № 22, марки Т-150К № 23, марки МТЗ-80 № 28, марки Т-150К № 29, марки Т-150К № 31, марки МТЗ-80 № 32, марки МТЗ-82 № 33, марки МТЗ-82 № 34, марки Т-150К № 35, марки Т-150К № 36, марки МТЗ-82.1 № 37, марки МТЗ-82.1 № 38, марки МТЗ-82.1 № 39, марки МТЗ-82.1 № 40, марки МТЗ-82.1 № 41, марки МТЗ-80.1.57 № 42, марки ТМ"NEW HOLLAND" Т 8040500-01, марки MAGNUM MX340 CASE, марки Агромаш 90ТГ 3647С, заводський № 001127,державний номер НОМЕР_30 , марки Беларусь-892.2 з комплектом ЗИП-8701903100 двигун № НОМЕР_31 ; комбайни зернові: марки ДОН-1500 № 1, марки ДОН-1500 № 2, марки ДОН-1500 № 4, марки ДОН-1500 № 5, марки ЕНИСЕЙ КЗС-950 № 6, марки Claas «Lexіоn-580», марки Axial-Flow 6140 Case{S/N YEG 012155}, комбайни силосні марки КСС-2,6 - 3 шт., комбайни кормозбиральні: марки РОСЬ, марки КРП -2,0 «Рось-2» - 2 шт., марки Дон-680М; комбайни бурякозбиральні марки МКК-6, марки КС-6, марки Franz Kleine; сіялки: марки СЗ-5,4 - 5 шт., марки GASPARDO SP Sprint 12x45(DORADA) з внесенням добрив [S/N 119612784], посівний комплекс «FLEXICOIL» ST 820 33FT, лущильник марки ЛД-14, мульчувач рослинних решток МР-5,4, плуги марки ЛН 3-35 - 7 шт, глибокорозпушувач Artiglio 400/7, культиватори: марки КРН-4,2, марки МЖ.КПС-8, марки «Резидент», марки «Европак», марки «УСМК-5,6», марки «КТУ-10», причіп-тюковіз самозаантажувальний, жатка кукурузна марки «Герінгоф RD-800», для збирання соняшнику «Sunspeed 12-70 Lex», марки «ЖВП - 5,1», зцепка боронувальна, борони: марки ТДБ-5х - 2 шт., дискова марки «Sunflower 1435-30» (9,15 м), косилки: марки КПИ-2,4, марки «Роторна 7169, марки «Роторна З-169», «Роторна Z-069», грабліворошилка 5 кол, розкидачі добрив марки МВУ-900 - 3 шт., завантажувачі: сівалок бортовий - 2 шт., погружчики: бурячний СПС-4,2, фронтальний ПС-0,5стог, бурячний СПС-4,2, оприскувачі: ОП-2000 - 2 шт., ОПК-2000, норія - 5м, камера похила (навозний транспортер) ТСН-2Б, кормороздатчики: кормозмішувач Vin-Mix 10N 12 Eco, кормороздатчик КТУ-10(усилений), зернопогрузчики: ЗМ-60, ЗМ-90, ЗМ 80У, зерновий КШП - 6 б/у, зернометатель ЗМ-80, автонавантажувач автокара, подборщики: пресподборщик, платформа подборщик, пресподборщик CLAAS ROLAND 66; приставки для збирання соняшника.

26.07.2019р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова вищевказані клопотання об`єднані під №640/14769/19, 1-кс/640/9349/19.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220240000249 від 21.07.2019 за ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.1 ст.294, ч.3 ст.15 ч.2 ст.27 ч.2 ст.206-2, ч.4 ст.358 КК України з обставин надходження 21.07.2019р. до Валківського ВП ГУНП в Харківській області заяви ОСОБА_1 щодо підроблення невстановленою особою та використання підробленого документу - договору позики грошових коштів, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 .; намагання невстановленими особами шляхом використання фіктивного боргу та підробки договору позики заволодіти майном ПСП «Маяк», належним ОСОБА_1 ; незаконної реєстрації 23.07.2019р. невстановленою особою змін у Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі: Реєстр) стосовної складу осіб, вповноважених на підписання документів від імені ПСП «Маяк»; масових заворушень, спрямованих на захоплення майна ПСП «Маяк» за адресою: Харківська область, Валківський район, с. Велика Губщина.

Також прокурор зазначив, що вдень 23.07.2019, невстановлена особа, з метою протиправного заволодіння часткою засновника ПСП «Маяк» - ОСОБА_3 та майном підприємства, подала державному реєстратору Заїчинської сільської ради Полтавської області Леську О.В. завідомо підроблені документи, що містять неправдиві відомості про належність ОСОБА_4 усіх корпоративних прав ПСП «Маяк», як керівнику вказаного підприємства та підписанту.

На підставі вказаних підроблених документів державний реєстратор Лесько О.В. вніс до Реєстру зміни про керівника та підписанта ПСП «Маяк» на підставі яких, ОСОБА_4 отримав статус одноосібного засновника, керівника та підписанта ПСП «Маяк», незаконно заволодівши, таким чином, часткою засновника ПСП ОСОБА_3 у статутному капіталі.

Прокурор до судового засідання не з`явився, подав доповнення до клопотання, а також заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.

Представник власника майна ОСОБА_5 до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити за своєї відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, доходить наступного:

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220240000249 від 21.07.2019 за ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.1 ст.294, ч.3 ст.15 ч.2 ст.27 ч.2 ст.206-2, ч.4 ст.358 КК України з обставин надходження 21.07.2019р. до Валківського ВП ГУНП в Харківській області заяви ОСОБА_1 щодо підроблення невстановленою особою та використання підробленого документу - договору позики грошових коштів, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 .; намагання невстановленими особами шляхом використання фіктивного боргу та підробки договору позики заволодіти майном ПСП «Маяк», належним ОСОБА_1 ; незаконної реєстрації 23.07.2019р. невстановленою особою змін у Реєстрі стосовної складу осіб, вповноважених на підписання документів від імені ПСП «Маяк»; масових заворушень, спрямованих на захоплення майна ПСП «Маяк» за адресою: Харківська область, Валківський район, с. Велика Губщина.

25.07.2019р. представник потерпілого Чаплинський О.В. звернувся до органу досудового розслідування з клопотання про арешт майна ПСП «Маяк» ( т.1 а.с.12-17).

Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно п.5 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішення питання арешту майна в порядку п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя враховує розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Положеннями ч.10 ст.170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Належність нерухомого майна, яке прокурор просить арештувати, ПСП «МАЯК», код ЄДРПОУ 14063932 підтверджена інформаційними довідками від 23.07.2019р. та 25.07.2019р.(т.1 а.с. 104-174).

Також станом на 25.07.2019р. в складах ПСП «Маяк», код ЄДРПОУ 14063932, знаходиться зерно озимої пшениці урожаю 2019 р. у кількості 3 019 860 кг та зерно ячменю ярого урожаю 2019 р. у кількості 422 000 кг., що підтверджується бухгалтерською довідкою (т.1 а.с.18).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Однак, всупереч ч. 2 ст. 171 КПК України документи про право власності на рухоме майно, яке прокурор просить арештувати, до клопотання не додані,

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт рухомого майна ПСП «Маяк» підлягає поверненню прокурору для усунення визначених недоліків у строк 72 години.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, належне ПСП «МАЯК», код ЄДРПОУ 14063932, а саме:

- зерно озимої пшениці урожаю 2019 р. у кількості 3 019 860 кг та зерно ячменю ярого урожаю 2019 р. у кількості 422 000 кг, яке зберігається в складах приватного сільськогосподарського підприємства «Маяк» за адресою: Харківська область, Валківський район, с. Велика Гущина, вул. Сонячна, 40 (ангар), вул. Сонячна, 42; вул. Сонячна, 43, із забороною його відчуження, здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо зазначеного майна, у тому числі із забороною внесення нерухомого майна до статутного капіталу інших підприємств;

- нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_36 ; АДРЕСА_37 ; АДРЕСА_38 ; АДРЕСА_39 ; АДРЕСА_40 ;

- корпоративні права ПСП «МАЯК», код ЄДРПОУ 14063932 у розмірі 100% статутного капіталу шляхом накладення заборони будь-яким особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань будь-яких відомостей, зокрема про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, розміру статутного капіталу, внесення змін до установчих документів ПСП «МАЯК» (код ЄДРПОУ 14063932) та заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь-яким іншим без виключення особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПСП «МАЯК», в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно-правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи, вносити виправлення до вчинених реєстраційних дій та будь-які інші передбачені законодавством записи щодо ПСП «МАЯК», за виключенням записів про заборону вчинення реєстраційних дій та виключення (скасування) записів щодо ПСП «МАЯК» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №14521070014000243 від 23.07.2019 зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів; №14521070015000243 від 23.07.2019 зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів; №14521050016000243 від 23.07.2019 інші зміни, зміна складу або інформації про засновників.

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Шевцова С.В. у кримінальному провадженні №12019220240000249 від 21.07.2019 за ч.2 ст.206-2, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.15, ч.1 ст. 294 КК України про арешт рухомого майна ПСП «МАЯК»,- повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в частині арешту майна може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії, а в частині повернення клопотання прокурору оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко