Постановление суда № 83301440, 29.07.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10705/19

н/п 1-кс/640/9179/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" липня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Пругло А.Ф., за участю слідчого Волочая Р.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Волочая Романа Романовича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42019221080000083 від 21.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.07.2019 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ "УКРСОЦБАНК", ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023 за адресою: Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам ТОВ "МІДАС ОІЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41343397): НОМЕР_1 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); НОМЕР_2 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); НОМЕР_3 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); НОМЕР_4 , відкритого 07.07.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 07.03.2018 по теперішній час; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за періодз 07.03.2018 по теперішній час; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 07.03.2018 по теперішній час; договорів, на підставі яких ТОВ "МІДАС ОІЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41343397), придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з 07.03.2018 по теперішній час; документів юридичної справи ТОВ "МІДАС ОІЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41343397) на відкриття вищевказаних розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, обов`язково зазначивши уповноважену особу на розпоряджання коштами розрахункових рахунків; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ "МІДАС ОІЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41343397) з 07.03.2018 по теперішній час; карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які з 07.03.2018 по теперішній час користувались/користуються вищевказаними банківськими рахунками ТОВ "МІДАС ОІЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41343397); усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявними банківськими рахункамиТОВ "МІДАС ОІЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41343397): НОМЕР_1 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); НОМЕР_2 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); НОМЕР_3 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); НОМЕР_4 , відкритого 07.07.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються 07.03.2018 по теперішній час; документів у ТОВ "МІДАС ОІЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41343397), на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 07.03.2018 по теперішній час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків ТОВ "МІДАС ОІЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41343397): НОМЕР_1 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); НОМЕР_2 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); НОМЕР_3 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); НОМЕР_4 , відкритого 07.07.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи, з можливістю отримання належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Київським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019221080000083 від 21.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2019 до Харківської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява директора CORAL ENERGY PTE LTD Андеаса Міза тапредставника Coral Energy PTE LTD за дорученням ОСОБА_1 , щодо вчинених шахрайський дій посадовими особами ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» (код ЄДРПОУ 41343397), внаслідок чого Coral Energy PTE LTD спричинені збитки в особливо великому розмірі.

Слідчий зазначає, що відповідно до вказаної заяви 07 березня 2018 року між ТОВ «Мідас Оіл ЛТД», в особі директора ОСОБА_2 та CORAL ENERGY PTE LTD, в особі директора Андреаса Міза, було укладено Контракт № СЕ-М/070318. 12 квітня 2018 року між сторонами була укладена Додаткова угода № 1 до контракту № СЕ-М/070318, за умовами яких Продавець приймає на себе зобов`язання надати у власність, а Покупець зобов`язаний сплатити та прийняти Газ вуглеводний скраплений у кількості 200 метричних тон +/-20% в опціоні Продавця (надалі - Товар) на умовах Інкотермс 2010.

Відповідно до пункту 5.2 Контракту оплата здійснюється у формі 100 % передплати. Відповідно до п. 4.3 та 5.3 контракту, у разі збільшення вартості товару при його розрахунку остаточної вартості, Продавець не пізніше 30 календарних днів від дати відвантаження товару з заводу - виробника надає Покупцю рахунок на доплату у відповідному розмірі, а Покупець зобов`язується сплатити різницю вартості товару не пізніше двох банківських днів з моменту отримання рахунку.

24 квітня 2018 року CORAL ENERGY PTE LTD виставив рахунок ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» на суму 79 483,00 доларів США. Товар - газ вуглеводний скраплений - Покупець ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» отримав, що підтверджується первинними документами, копії яких долучено до заяви. На час подання заяви, Покупець - ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» свої зобов`язання по договору не виконав, оплату за договором не здійснив.

CORAL ENERGY PTE LTD двічі надсилало претензії вих. № 1210/18 від 12.10.2018, вих. № 2612/18 від 26.12.2018, однак листи повертались без вручення ТОВ «Мідас ОІЛ ЛТД».

На теперішній час у кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання відомостей, щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, до яких окрім інших, належить проведення судової економічної експертизи з питань, можливого спричинення матеріальної шкоди Coral Energy PTE LTD внаслідок відсутності оплати ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» за умовами Контракту № СЕ-М/070318 від 07.03.2018 з додатковими угодами, для чого необхідно отримати, окрім іншого, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мідас Оіл ЛТД», банківські виписки тощо.

Слідчий вказує, що відповідно до листа ГУ ДФС в Харківській області від 22.04.2019 основним видом діяльності ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, при цьому підприємством використовуються наступні розрахункові рахунки: НОМЕР_1 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); НОМЕР_2 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); НОМЕР_3 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); НОМЕР_5 , відкритого 30.05.2017 у АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_4 , відкритого 07.07.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); НОМЕР_6 , відкритого 03.08.2017 у АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_7 , відкритого 23.01.2018 у АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313).

Як вказує слідчий, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються у АТ "УКРСОЦБАНК", ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023 за адресою: Київ, вул. Ковпака, 29, щодо відкриття вказаних розрахункових рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності, руху коштів на них з метою встановлення обсягу господарських операцій ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» та проведення розрахунків за період час з 07.03.2018 по теперішній час, встановлення показників фінансово-економічного стану ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» в частині фінансової можливості підприємства виплатити заборгованість в повному обсязі (або частково) за вищевказаним контрактом, осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами на розрахункових рахунках, контрагентів, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ "УКРСОЦБАНК" неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ "УКРСОЦБАНК".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ "УКРСОЦБАНК", про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221080000083 від 21.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи перебувають у володінні АТ "УКРСОЦБАНК", розташованого за адресою: Київ, вул. Ковпака, 29, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого, щодо надання доступу до вказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ "УКРСОЦБАНК" щодо «документів депонування коштів по векселям…»; договорів, на підставі яких ТОВ «МІДАС ОІЛ ЛТД» придбавало чи продавало цінні папери; карток із зразками підпису; усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних карток, оскільки слідчим не надано достатніх доказів вважати, що вказана інформація, має відношення до даного кримінально провадження та слідчим в судовому засіданні не доведено, що вищевказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Волочаю Роману Романовичу право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ "УКРСОЦБАНК", ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, розташоване за адресою: Київ, вул. Ковпака, 29, забезпечити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Волочаю Роману Романовичу право тимчасового доступу до документів, а саме: виписок (у тому числі на електронному носію) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам ТОВ "МІДАС ОІЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41343397): НОМЕР_1 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); НОМЕР_2 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); НОМЕР_3 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); НОМЕР_4 , відкритого 07.07.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особу, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 07.03.2018 по 29.07.2019; виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 07.03.2018 по 29.07.2019; документів юридичної справи ТОВ "МІДАС ОІЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41343397) на відкриття вищевказаних розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, обов`язково зазначивши уповноважену особу на розпоряджання коштами розрахункових рахунків; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ "МІДАС ОІЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41343397) з 07.03.2018 по 29.07.2019; документів ТОВ "МІДАС ОІЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41343397), на підставі яких, через касу банку в період з 07.03.2018 по 29.07.2019 видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків ТОВ "МІДАС ОІЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41343397): № НОМЕР_1 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); № НОМЕР_2 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); № НОМЕР_3 , відкритого 01.06.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); № НОМЕР_4 , відкритого 07.07.2017 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи, з можливістю отримання належним чином завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.08.2019 року.

Роз`яснити представнику АТ "УКРСОЦБАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.