войти
РУС
печерський районний суд міста києва
Справа № 757/37337/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Парахіна Н.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Парахіна Н.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаником С.В. про тимчасовий доступ до документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Шостим слідчим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32017060000000035 від 22.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України.
Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що в період 2016-2019 років невстановлені особи повторно створили, придбали суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Охоронна Компанія «Полкан» (41856892), ТОВ «Сейв Макс Груп» (42167745), ТОВ «Терра Еко Продукт» (40979156), ТОВ «Науково-Виробниче Підприємство «Полі-Пласт» (40476250), ТОВ «Торгівельна Група «Каста» (41504299), ТОВ «Велурс» (41158567).
З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Альфа Преміум Груп» (35961770, м. Київ, вул. Полупанова, буд. 14, або за іншим місцезнаходженням) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Охоронна Компанія «Полкан» (41856892), ТОВ «Сейв Макс Груп» (42167745), ТОВ «Терра Еко Продукт» (40979156), ТОВ «Науково-Виробниче Підприємство «Полі-Пласт» (40476250), ТОВ «Торгівельна Група «Каста» (41504299), ТОВ «Велурс» (41158567) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин.
У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Парахіна Н.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Парахіну Н.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., працівникам ДФС за постановою слідчого (у відповідності до ст.ст. 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки завірених належним чином копій), які знаходяться у фактичному володінні ТОВ «Альфа Преміум Груп» (35961770, м. Київ, вул. Полупанова, буд. 14, або за іншим місцезнаходженням) в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Альфа Преміум Груп» (35961770) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Охоронна Компанія «Полкан» (41856892), ТОВ «Сейв Макс Груп» (42167745), ТОВ «Терра Еко Продукт» (40979156), ТОВ «Науково-Виробниче Підприємство «Полі-Пласт» (40476250), ТОВ «Торгівельна Група «Каста» (41504299), ТОВ «Велурс» (41158567) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: тендерну документацію, конкурсну документацію, договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інвойсів, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікатів походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших), експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, де здійснювалось розвантаження товарно-матеріальних цінностей, договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, в тому числі договорів оренди обладнання, договорів та всіх інших наявних документів по взаємовідносинах проведених з вказаними товариствами, документів по взаємовідносинах з підприємствами (в тому числі нерезидентами), в адресу яких здійснювався продаж (реалізація) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), які придбавались у ТОВ «Охоронна Компанія «Полкан» (41856892), ТОВ «Сейв Макс Груп» (42167745), ТОВ «Терра Еко Продукт» (40979156), ТОВ «Науково-Виробниче Підприємство «Полі-Пласт» (40476250), ТОВ «Торгівельна Група «Каста» (41504299), ТОВ «Велурс» (41158567).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя С.В. Вовк
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано прокурору Швацькій С.В.
Слідчий суддя С.В. Вовк
