Постановление суда № 83213897, 16.07.2019, Ленинский районный суд города Кировограда

Дата принятия
16.07.2019
Номер дела
405/4972/19
Номер документа
83213897
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа № 405/4972/19

провадження № 1-кс/405/2887/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Майданніков О.І., при секретарі Погрібній А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанта податкової міліції Мироненка Євгенія Олександровича у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2018 за № 32018120010000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

в провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло погоджене прокурором клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанта податкової міліції Мироненка Євгенія Олександровича у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2018 за № 32018120010000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому (клопотанні) слідчий просив:

1. Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мироненку Євгенію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію В`ячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк Ользі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кирилюку Євгену Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Крачун Каріні Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Петкову Юрію Васильовичу старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Городенцю Анатолію Олександровичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів ТОВ Бiзнес Драйв (ЄДРПОУ 41996979) ТОВ Циклум Груп (ЄДРПОУ 41997904) які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 г, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по ТОВ Бiзнес Драйв (ЄДРПОУ 41996979), р/р № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ Циклум Груп (ЄДРПОУ 41997904), р/р № НОМЕР_2 (українська гривня);

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 01.06.2018 по теперішній час;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів за період з 01.06.2018 по теперішній час;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк" за період з 01.06.2018 по теперішній час;

- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк", актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.06.2018 по теперішній час;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств ТОВ Бiзнес Драйв (ЄДРПОУ 41996979) ТОВ Циклум Груп (ЄДРПОУ 41997904), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з 01.06.2018 по теперішній час;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

- заяв на видачу готівки за період з 01.06.2018 по теперішній час;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ Бiзнес Драйв (ЄДРПОУ 41996979) ТОВ Циклум Груп (ЄДРПОУ 41997904), за період з 01.06.2018 по теперішній час;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ Бiзнес Драйв (ЄДРПОУ 41996979) ТОВ Циклум Груп (ЄДРПОУ 41997904), за період з 01.06.2018 по теперішній час;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ Бiзнес Драйв (ЄДРПОУ 41996979) ТОВ Циклум Груп (ЄДРПОУ 41997904), за період з 01.06.2018 по теперішній час.

2. Дати розпорядження про надання можливості вилучення вищезазначених документів (здійснити їх виїмку) в оригіналах, з метою досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ведеться досудове розслідування кримінального провадження №32018120010000056 від 25.10.2018 року за ознаками кримінального, правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , з метою умисного ухилення від сплати податків, протягом 2018 року створено ряд суб`єктів господарювання, а саме: ПП «Авітон Трейд» (код 42254832), ТОВ «Інкопвей» (код 42319082), ТОВ «Віжнтрейд» (код 42319229), ТОВ «ТРАСХОЛД» (код 42556180), ТОВ «ВЕЛКОРПОРЕЙТ» (код 42556196), ТОВ «ТЕРАТРЕЙД» (код 42255223), ТОВ «Трасвей» (код42319098), ТОВ «ЛОГРАН ЛТД» (код 42317855), через які купували не обліковану сільськогосподарську продукцію за готівкові кошти без проведення по бухгалтерському та податковому обліках, та в подальшому реалізовували зернотрейдерам. Грошові кошти від реалізованої продукції останніми перераховувались на банківські рахунки зазначених СГД та в подальшому оготівковувались. За вказаний період на розрахункові рахунки ПП «Авітон Трейд» (код 42254832), ТОВ «Інкопвей» (код 42319082), ТОВ «Віжнтрейд» (код 42319229), ТОВ «ТРАСХОЛД» (код 42556180), ТОВ «ВЕЛКОРПОРЕЙТ» (код 42556196), ТОВ «ТЕРАТРЕЙД» (код 42255223), ТОВ «Трасвей» (код42319098), ТОВ «ЛОГРАН ЛТД» (код 42317855) перераховано грошові кошти у сумі понад 350 млн. грн., які в подальшому були використані вказаними особами при купівлі/продажі не облікованої сільськогосподарської продукції та у власних потребах, при цьому податки до держаного бюджету сплачені не були.

Враховуючи вищевикладене, в діях службових осіб ПП «Авітон Трейд» (код 42254832), ТОВ «Інкопвей» (код 42319082), ТОВ «Віжнтрейд» (код 42319229), ТОВ «ТРАСХОЛД» (код 42556180), ТОВ «ВЕЛКОРПОРЕЙТ» (код 42556196), ТОВ «ТЕРАТРЕЙД» (код 42255223), ТОВ «Трасвей» (код42319098), ТОВ «ЛОГРАН ЛТД» (код 42317855), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року вищевказаними особами створено вказані у клопотанні суб`єкти господарювання, через які було реалізовано не обліковану сільськогосподарську продукцію зернотрейдерам за готівкові кошти.

Оглядом руху коштів по розрахунковим рахункам відкритих у АТ «КІБ», АТ «СБЕРБАНК», АТ «ОТП БАНК» вилучених під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю клієнтів ПП «Авітон Трейд» (код 42254832), ТОВ «Інкопвей» (код 42319082), ТОВ «Віжнтрейд» (код 42319229), ТОВ «ТРАСХОЛД» (код 42556180), ТОВ «ВЕЛКОРПОРЕЙТ» (код 42556196), ТОВ «ТЕРАТРЕЙД» (код 42255223), ТОВ «Трасвей» (код42319098), ТОВ «ЛОГРАН ЛТД» (код 42317855), було встановлено що, загальна сума, перерахована протягом 2018 року від реального сектору економіки, зокрема ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», на розрахункові рахунки вказаних вище суб`єктів з ознаками фіктивності, складає понад 350 млн. грн., частина яких в подальшому по ланцюгу, були перераховані на розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), без відповідного відображення у податковій звітності, на розрахункові рахунки наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «БІЗНЕС ДРАЙВ» (ЄДРПОУ 41996979), р/р № НОМЕР_1 в сумі 1 720 000 грн.; ТОВ «ЦИКЛУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41997904), р/р № НОМЕР_2 в сумі 2 000 000 грн.

Так, для здійснення своєї протиправної діяльності підприємства використовували наступні розрахункові рахунки: ТОВ «БІЗНЕС ДРАЙВ» (ЄДРПОУ 41996979), р/р № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «ЦИКЛУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41997904), р/р № НОМЕР_2 (українська гривня), відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 г.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунках підприємств, зокрема, ТОВ «БІЗНЕС ДРАЙВ» (ЄДРПОУ 41996979), р/р № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «ЦИКЛУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41997904), р/р № НОМЕР_2 (українська гривня), відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 г.

Також слідчий зазначив, що вказані документи до яких планується отримати доступ мають важливе доказове значення по кримінальному провадженню та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, як такі, що свідчать про обставини відкриття рахунків, встановлення системи Клієнт - Банк, проведення розрахунків по розрахунковим рахункам, обсяги та час здійснення перерахування коштів, перелік осіб, які мали право підпису платіжних документів та фактичне право розпоряджатися грошовими коштами на рахунках, використовували рахунки як спосіб досягнення мети, направленої на умисне ухилення від сплати податків, та вказані документи необхідні в оригіналах для проведення судово-почеркознавчих експертиз. Крім того, необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічних.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, особи, у володінні якої знаходяться речі, щодо яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2018 за № 32018120010000056 за ознаками кримінального, правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених слідчим до матеріалів даного клопотання, слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та причетність до його вчинення службових осіб ПП «Авітон Трейд» (код 42254832), ТОВ «Інкопвей» (код 42319082), ТОВ «Віжнтрейд» (код 42319229), ТОВ «ТРАСХОЛД» (код 42556180), ТОВ «ВЕЛКОРПОРЕЙТ» (код 42556196), ТОВ «ТЕРАТРЕЙД» (код 42255223), ТОВ «Трасвей» (код42319098), ТОВ «ЛОГРАН ЛТД» (код 42317855).

Відповідно до протоколу огляду від 01.06.2019 оглянуто рух коштів по розрахунковим рахункам відкритих у АТ «КІБ», АТ «СБЕРБАНК», АТ «ОТП БАНК» вилучених під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю клієнтів ПП «Авітон Трейд» (код 42254832), ТОВ «Інкопвей» (код 42319082), ТОВ «Віжнтрейд» (код 42319229), ТОВ «ТРАСХОЛД» (код 42556180), ТОВ «ВЕЛКОРПОРЕЙТ» (код 42556196), ТОВ «ТЕРАТРЕЙД» (код 42255223), ТОВ «Трасвей» (код42319098), ТОВ «ЛОГРАН ЛТД» (код 42317855), та встановлено що, загальна сума, перерахована протягом 2018 року від реального сектору економіки, зокрема ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», на розрахункові рахунки вказаних вище суб`єктів з ознаками фіктивності, складає понад 350 млн. грн., частина яких в подальшому по ланцюгу, були перераховані на розрахункові рахунки відкриті, зокрема, в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), без відповідного відображення у податковій звітності, зокрема, на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання: ТОВ «БІЗНЕС ДРАЙВ» (ЄДРПОУ 41996979), р/р № НОМЕР_1 в сумі 1 720 000 грн.; ТОВ «ЦИКЛУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41997904), р/р № НОМЕР_2 в сумі 2 000 000 грн.

Таким чином встановлено використання ТОВ «БІЗНЕС ДРАЙВ» (ЄДРПОУ 41996979) та ТОВ «ЦИКЛУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41997904) розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відповідно, відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 г.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Крім того, слідчим суддею відзначається, вилучення зазначених у клопотанні документів виправдано обґрунтованою необхідністю проведення судово-почеркознавчої та економічних експертиз, без проведення яких довести обставини, які передбачається довести у вказаному кримінальному провадженні неможливо, тому необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей і документів в цій частині є обґрунтованою.

Разом з тим, слідчим суддею відзначається, що у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступу до зазначених у клопотанні речей і документів старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Городенцю Анатолію Олександровичу, який відповідно до даних витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 32018120010000056 від 25.10.2018 не входить до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, а тому у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання такого доступу слідчому Городенцю А.О. слід відмовити.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених законом підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 245, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанта податкової міліції Мироненка Євгенія Олександровича у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2018 за № 32018120010000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мироненку Євгенію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію В`ячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк Ользі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кирилюку Євгену Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Крачун Каріні Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Петкову Юрію Васильовичу на проведення тимчасового доступу, шляхом вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, окрім електронних документів, до банківських документів ТОВ «БІЗНЕС ДРАЙВ» (ЄДРПОУ 41996979) та ТОВ «ЦИКЛУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41997904), які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 г, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по ТОВ «БІЗНЕС ДРАЙВ»айв (ЄДРПОУ 41996979), р/р № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «ЦИКЛУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41997904), р/р № НОМЕР_2 (українська гривня);

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 01.06.2018 по теперішній час;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів за період з 01.06.2018 по теперішній час;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк" за період з 01.06.2018 по теперішній час;

- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк", актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.06.2018 по теперішній час;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств ТОВ «БІЗНЕС ДРАЙВ» (ЄДРПОУ 41996979) ТОВ «ЦИКЛУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41997904), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з 01.06.2018 по теперішній час;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

- заяв на видачу готівки за період з 01.06.2018 по теперішній час;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ «БІЗНЕС ДРАЙВ» (ЄДРПОУ 41996979) ТОВ «БІЗНЕС ДРАЙВ» (ЄДРПОУ 41997904), за період з 01.06.2018 по теперішній час;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ «БІЗНЕС ДРАЙВ» (ЄДРПОУ 41996979) ТОВ «ЦИКЛУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41997904), за період з 01.06.2018 по теперішній час;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «БІЗНЕС ДРАЙВ» (ЄДРПОУ 41996979) ТОВ «ЦИКЛУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41997904), за період з 01.06.2018 по теперішній час.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Олексій Іванович Майданніков

Часті запитання

Який тип судового документу № 83213897 ?

Документ № 83213897 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83213897 ?

Дата ухвалення - 16.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83213897 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83213897 ?

В Ленинский районный суд города Кировограда
Предыдущий документ : 83213896
Следующий документ : 83213900