Постановление суда № 83140197, 04.07.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11985/19

н/п 1-кс/640/8094/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції Моспанюка Руслана Юрійовича, у кримінальному провадженні №12019220770000033 від 24.01.2019, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

26.06.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, м.Київ, вул.Андріївська, 4), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо рахунків ТОВ «ДНІПРОТАРА» (код ЄДРПОУ: 42333547) № НОМЕР_1 (валюта українська гривня) за період часу з 26.11.2018 по сьогоднішній день, №2600949698 (валюта долар США) за період часу з 31.07.2018 по сьогоднішній день, №2600949698 (валюта євро) за період часу з 31.07.2018 по сьогоднішній день, № НОМЕР_2 (валюта українська гривня) за період часу з 31.07.2018 по сьогоднішній день, ТОВ «СПЕЦЄВРОТАРА» (код ЄДРПОУ: 42964749) № НОМЕР_3 (валюта українська гривня) за період часу з 26.04.2019 по сьогоднішній день, ТОВ «ХАРКІВСПЕЦОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ: 42966882) № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) за період часу з 26.04.2019 по сьогоднішній день, ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) за період часу з 11.05.2019 по сьогоднішній день, ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_6 (валюта українська гривня) за період часу з 03.08.2018 по сьогоднішній день, № НОМЕР_7 (валюта українська гривня) за період часу з 22.11.2018 по сьогоднішній день, ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ: 30763743) № НОМЕР_8 (валюта українська гривня) за період часу з 04.03.2019 по сьогоднішній день, №2600987168 (валюта долар США) за період часу з 04.03.2019 по сьогоднішній день, зокрема:

- документів, наданих службовими особами ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ: 30763743) для відкриття рахунків № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта долар США); ТОВ «ДНІПРОТАРА» (код ЄДРПОУ: 42333547) для відкриття рахунків № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта долар США), № НОМЕР_2 (валюта євро), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня); ТОВ «СПЕЦЄВРОТАРА» (код ЄДРПОУ: 42964749) для відкриття рахунку № НОМЕР_3 (валюта українська гривня); ТОВ «ХАРКІВСПЕЦОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ: 42966882) для відкриття рахунку № НОМЕР_4 (валюта українська гривня); ФОП ОСОБА_3 Олексіївна для відкриття рахунку № НОМЕР_5 (валюта українська гривня); ФОП ОСОБА_4 Спартакович для відкриття рахунків: № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), по кожній валюті окремо, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, заяв, копій паспортів тощо);

- банківських карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, довіреностей, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_8 (валюта українська гривня) за період часу з 04.03.2019 по сьогоднішній день, №2600987168 (валюта долар США) за період часу з 04.03.2019 по сьогоднішній день, №260405896 (валюта українська гривня) за період часу з 26.11.2018 по сьогоднішній день, №2600949698 (валюта долар США) за період часу з 31.07.2018 по сьогоднішній день, №2600949698 (валюта євро) за період часу з 31.07.2018 по сьогоднішній день, № НОМЕР_2 (валюта українська гривня) за період часу з 31.07.2018 по сьогоднішній день, № НОМЕР_3 (валюта українська гривня) за період часу з 26.04.2019 по сьогоднішній день, № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) за період часу з 26.04.2019 по сьогоднішній день, № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) за період часу з 11.05.2019 по сьогоднішній день, № НОМЕР_6 (валюта українська гривня) за період часу з 03.08.2018 по сьогоднішній день, № НОМЕР_7 (валюта українська гривня) за період часу з 22.11.2018 по сьогоднішній день, по кожній валюті окремо, на магнітних та паперових носіях з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; призначення та суми платежів, коду та назви валюти, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції);

- з інформацією про телефонних абонентів та IP-адреси, з яких проводилось з`єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта долар США), № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта долар США), № НОМЕР_2 (валюта євро), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (банківських виписок, доручень на отримання готівки, чеків, підтверджуючих видачу готівки, актів перевірки цільового використання готівки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи);

- документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось з`єднання з банківською установою;

- інших документів, що свідчать про операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019220770000033 від 24.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.115 КК України, щодо обставин незаконного заволодіння шахрайським способом грошовими коштами та активами ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ: 30763743, місцезнаходження юридичної особи: Харківська обл., Дергачівський р-н, м.Дергачі, вул.1 Травня, буд.168), які належали померлому громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , труп якого виявлено 24.01.2019 о 09 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з повішенням.

Відповідно до витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено:

- засновником ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ: 30763743) є ОСОБА_6 , керівником та підписантом - ОСОБА_7 ;

- засновником, керівником та підписантом ТОВ «ДНІПРОТАРА» (код ЄДРПОУ: 42333547) є ОСОБА_8 ;

- засновником та керівником ТОВ «СПЕЦЄВРОТАРА» (код ЄДРПОУ: 42964749) є ОСОБА_2 ;

- засновником та керівником ТОВ «ХАРКІВСПЕЦОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ: 42966882) є ОСОБА_2 ;

- ОСОБА_1 є ФОП та здійснює діяльність, що визначена як (код КВЕД 52.29) Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, (код КВЕД 70.22) Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

- ОСОБА_2 є ФОП та здійснює діяльність пов`язану що визначена як (код КВЕД 18.12) друкування іншої продукції, (код КВЕД 25.91) виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів, (код КВЕД 25.92) виробництво легких металевих паковань, (код КВЕД 77.93) надання в оренду інших машин, устаткування та товарів н.в.і.у., (код КВЕД 47.77) оптова торгівля відходами та брухтом, (код КВЕД 46.90) неспеціалізована оптова торгівля, (код КВЕД 49.41) вантажний автомобільний транспорт, (код КВЕД 68.20) надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Згідно з відповіддю на запит з ГУ ДФС у Харківській області №19234/9/20-40-08-01-09 від 19.06.2019, встановлено наявність правовідносин з АТ «ПУМБ» у наступних юридичних та фізичних осіб:

- ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ: 30763743) використовує рахунки: № НОМЕР_8 (валюта долар США, дата відкриття рахунку 04.03.2019), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня, дата відкриття рахунку 04.03.2019);

- ТОВ «ДНІПРОТАРА» (код ЄДРПОУ: 42333547) використовує рахунки: № НОМЕР_1 (валюта українська гривня, дата відкриття рахунку 26.11.2018), № НОМЕР_2 (валюта долар США, дата відкриття рахунку 31.07.2018), № НОМЕР_2 (валюта євро, дата відкриття рахунку 31.07.2018), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня, дата відкриття рахунку 31.07.2018);

- ТОВ «СПЕЦЄВРОТАРА» (код ЄДРПОУ: 42964749) використовує рахунок № НОМЕР_3 (валюта українська гривня, дата відкриття рахунку 26.04.2019);

- ТОВ «ХАРКІВСПЕЦОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ: 42966882) використовує рахунок № НОМЕР_4 (валюта українська гривня, дата відкриття рахунку 26.04.2019);

- ФОП ОСОБА_1 використовує рахунок № НОМЕР_5 (валюта українська гривня, дата відкриття рахунку 11.05.2019);

- ФОП ОСОБА_2 використовує рахунки: № НОМЕР_6 (валюта українська гривня, дата відкриття рахунку 03.08.2018), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня, дата відкриття рахунку 22.11.2018).

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ «ПУМБ», будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «ПУМБ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Крім того,слідчий всуперечвимог ст.160КПК України,не довівнеобхідності вилучення «…інших документів…», а тому слідчий суддяне вбачаєпідстав длязадоволення клопотанняв ційчастині.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829), головний офіс якого розташований за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, 4, надати слідчому вОВС 3-говідділення слідчоговідділу УСБУв Харківськійобласті капітануюстиції ГуськовуОлександру Ігоровичу, слідчому 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту юстиції Моспанюку Руслану Юрійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо рахунків ТОВ «ДНІПРОТАРА» (код ЄДРПОУ: 42333547) № НОМЕР_1 (валюта українська гривня) за період часу з 26.11.2018, по 04.07.2019, № НОМЕР_2 (валюта долар США) за період часу з 31.07.2018 по 04.07.2019, №2600949698 (валюта євро) за період часу з 31.07.2018 по 04.07.2019, №2600949698 (валюта українська гривня) за період часу з 31.07.2018 по 04.07.2019, ТОВ «СПЕЦЄВРОТАРА» (код ЄДРПОУ: 42964749) № НОМЕР_3 (валюта українська гривня) за період часу з 26.04.2019 по 04.07.2019, ТОВ «ХАРКІВСПЕЦОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ: 42966882) № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) за період часу з 26.04.2019 по 04.07.2019, ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) за період часу з 11.05.2019 по 04.07.2019, ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_6 (валюта українська гривня) за період часу з 03.08.2018 по 04.07.2019, № НОМЕР_7 (валюта українська гривня) за період часу з 22.11.2018 по 04.07.2019, ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ: 30763743) № НОМЕР_8 (валюта українська гривня) за період часу з 04.03.2019 по 04.07.2019, №2600987168 (валюта долар США) за період часу з 04.03.2019 по 04.07.2019, зокрема:

- документів, наданих службовими особами ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ: 30763743) для відкриття рахунків № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта долар США); ТОВ «ДНІПРОТАРА» (код ЄДРПОУ: 42333547) для відкриття рахунків № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта долар США), № НОМЕР_2 (валюта євро), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня); ТОВ «СПЕЦЄВРОТАРА» (код ЄДРПОУ: 42964749) для відкриття рахунку № НОМЕР_3 (валюта українська гривня); ТОВ «ХАРКІВСПЕЦОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ: 42966882) для відкриття рахунку № НОМЕР_4 (валюта українська гривня); ФОП ОСОБА_3 Олексіївна для відкриття рахунку № НОМЕР_5 (валюта українська гривня); ФОП ОСОБА_4 Спартакович для відкриття рахунків: № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), по кожній валюті окремо, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, заяв, копій паспортів тощо);

- банківських карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, довіреностей, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_8 (валюта українська гривня) за період часу з 04.03.2019 по 04.07.2019, №2600987168 (валюта долар США) за період часу з 04.03.2019 по 04.07.2019, №260405896 (валюта українська гривня) за період часу з 26.11.2018 по 04.07.2019, №2600949698 (валюта долар США) за період часу з 31.07.2018 по 04.07.2019, №2600949698 (валюта євро) за період часу з 31.07.2018 по 04.07.2019, №2600949698 (валюта українська гривня) за період часу з 31.07.2018 по 04.07.2019, №2600690947 (валюта українська гривня) за період часу з 26.04.2019 по 04.07.2019, №2600790951 (валюта українська гривня) за період часу з 26.04.2019 по 04.07.2019, № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) за період часу з 11.05.2019 по 04.07.2019, №2600249893 (валюта українська гривня) за період часу з 03.08.2018 по 04.07.2019, № НОМЕР_7 (валюта українська гривня) за період часу з 22.11.2018 по 04.07.2019, по кожній валюті окремо, на магнітних та паперових носіях з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; призначення та суми платежів, коду та назви валюти, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції);

- з інформацією про телефонних абонентів та IP-адреси, з яких проводилось з`єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта долар США), № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта долар США), № НОМЕР_2 (валюта євро), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (банківських виписок, доручень на отримання готівки, чеків, підтверджуючих видачу готівки, актів перевірки цільового використання готівки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи);

- документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось з`єднання з банківською установою, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.08.2019 включно.

Роз`яснити АТ «ПУМБ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.