Постановление суда № 83139816, 04.07.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11985/19

н/п 1-кс/640/8096/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції Моспанюка Руслана Юрійовича, у кримінальному провадженні №12019220770000033 від 24.01.2019, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

26.06.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), головний офіс якого розташований за адресою: м.Київ вул.Андріївська 2/12, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо використовуваних ТОВ «ДРІМ-ПАК» (код ЄДРПОУ: 39966044) рахунків № НОМЕР_1 (валюта українська гривня) за період часу з 01.01.2018 по сьогоднішній день, № НОМЕР_2 (валюта долар США), за період часу з 01.01.2018 по сьогоднішній день, № НОМЕР_3 (валюта українська гривня) за період часу з 01.01.2018 по сьогоднішній день, № НОМЕР_2 (валюта євро) за період часу з 01.01.2018 по сьогоднішній день, зокрема:

- документів, наданих службовими особами ТОВ «ДРІМ-ПАК» (код ЄДРПОУ: 39966044) для відкриття рахунків № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта долар США), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта євро) (по кожній валюті окремо), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, заяв, копій паспортів тощо);

- банківських карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, довіреностей, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 (валюта українська гривня) за період часу з 01.01.2018 по сьогоднішній день, № НОМЕР_2 (валюта долар США), за період часу з 01.01.2018 по сьогоднішній день, № НОМЕР_3 (валюта українська гривня) за період часу з 01.01.2018 по сьогоднішній день, № НОМЕР_2 (валюта євро) за період часу з 01.01.2018 по сьогоднішній день, по кожній валюті окремо, на магнітних та паперових носіях з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; призначення та суми платежів, коду та назви валюти, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції);

- з інформацією про телефонних абонентів та IP-адреси, з яких проводилось з`єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта долар США), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта євро) - довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (банківських виписок, доручень на отримання готівки, чеків, підтверджуючих видачу готівки, актів перевірки цільового використання готівки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи);

- документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось з`єднання з банківською установою;

- інших документів, що свідчать про операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019220770000033 від 24.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.115 КК України, щодо обставин незаконного заволодіння шахрайським способом грошовими коштами та активами ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ: 30763743, місцезнаходження юридичної особи: Харківська обл., Дергачівський р-н, м.Дергачі, вул.1 Травня, буд.168), які належали померлому громадянину України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , труп якого виявлено 24.01.2019 о 09 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з повішенням.

Відповідно до витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, одним із засновників ТОВ «ДРІМ-ПАК» (код ЄДРПОУ: 39966044) є ОСОБА_2 .

Крім того, слідчим відділом в ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що на ТОВ «ДРІМ-ПАК» (код ЄДРПОУ: 39966044) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м.Київ вул.Андріївська 2/12), відкрито наступні рахунки: № НОМЕР_1 (валюта українська гривня, дата відкриття рахунку 28.08.2015), № НОМЕР_2 (валюта долар США, дата відкриття рахунку 28.08.2015), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня, дата відкриття рахунку 28.08.2015), № НОМЕР_2 (валюта євро, дата відкриття рахунку 28.08.2015).

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ «УкрСиббанк», будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Крім того,слідчий всуперечвимог ст.160КПК України,не довівнеобхідності вилучення «…інших документів…», а тому слідчий суддяне вбачаєпідстав длязадоволення клопотанняв ційчастині.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), головний офіс якого розташований за адресою: м.Київ вул.Андріївська 2/12, надати слідчому вОВС 3-говідділення слідчоговідділу УСБУв Харківськійобласті капітануюстиції ГуськовуОлександру Ігоровичу, слідчому 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту юстиції Моспанюку Руслану Юрійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо рахунків ТОВ «ДРІМ-ПАК» (код ЄДРПОУ: 39966044): № НОМЕР_1 (валюта українська гривня) за період часу з 01.01.2018 по 04.07.2019, № НОМЕР_2 (валюта долар США), за період часу з 01.01.2018 по 04.07.2019, № НОМЕР_3 (валюта українська гривня) за період часу з 01.01.2018 по 04.07.2019, № НОМЕР_2 (валюта євро) за період часу з 01.01.2018 по 04.07.2019, зокрема:

- документів, наданих службовими особами ТОВ «ДРІМ-ПАК» (код ЄДРПОУ: 39966044) для відкриття рахунків № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта долар США), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта євро) (по кожній валюті окремо), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, заяв, копій паспортів тощо);

- банківських карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, довіреностей, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 (валюта українська гривня) за період часу з 01.01.2018 по 04.07.2019, № НОМЕР_2 (валюта долар США), за період часу з 01.01.2018 по 04.07.2019, № НОМЕР_3 (валюта українська гривня) за період часу з 01.01.2018 по 04.07.2019, № НОМЕР_2 (валюта євро) за період часу з 01.01.2018 по 04.07.2019, по кожній валюті окремо, на магнітних та паперових носіях з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; призначення та суми платежів, коду та назви валюти, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції);

- з інформацією про телефонних абонентів та IP-адреси, з яких проводилось з`єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта долар США), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта євро) - довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (банківських виписок, доручень на отримання готівки, чеків, підтверджуючих видачу готівки, актів перевірки цільового використання готівки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи);

- документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось з`єднання з банківською установою, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.08.2019 включно.

Роз`яснити АТ «УкрСиббанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.