Постановление суда № 83078764, 17.07.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11890/19

н/п 1-кс/640/7587/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" липня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Білоножко Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Білоножко Ю.В. у кримінальному провадженні № 32019220000000037 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14 червня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Каліною А.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю копіювання та вилучення належним чином завірених копій документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКППФО НОМЕР_1 , які знаходяться в АТ «ОТП Банк» (код 21685166, МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, будинок 43, індекс 01033, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку рахунок № НОМЕР_2 та інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) в АТ «ОТП Банк» на паперовому носії та в електронному вигляді із вказанням контрагентів, їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 30.09.2014 по теперішній час;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківські картки із зразками підписів і відбитків печаток осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- заяви, паспорти, ідентифікаційні коди особи, яка відкривала й використовувала банківський рахунок № НОМЕР_2 та інші рахунки, відкриті в АТ «ОТП Банк» на ім`я ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1 );

- договори на розрахунково-касове обслуговування;

- договори банківського рахунку, договори про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- протоколи системи «Клієнт - банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді.

- первинні документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків;

- депозитні, кредитні справи по рахункам з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договори на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам операцій з цінними паперами; документи про рух грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти; виписки по розрахунковим рахункам із зазначенням дат і сум перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;

- документи, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків;

- документи (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам та зміни залишків на них по системі «Клієнт - банк»;

- у разі наявності відео та фото особи, яка здійснювала операцію зняття грошових коштів.

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах та перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (код 21685166, МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, будинок 43, індекс 01033, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

Представник АТ «ОТП Банк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Білоножко Ю.В.; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ «ОТП Банк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, дійшов висновку про відсутність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (код 21685166, МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, будинок 43, індекс 01033, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019220000000037 внесеного до ЄРДР 25.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України (узагальнений матеріал №0159/2016/ДСК) встановлено, що громадянин України ОСОБА_1 у період з 30.09.2014 по 12.02.2016 шляхом приховання отриманого доходу внаслідок проведених фінансових операцій по картковим рахункам, відкритих в ПАТ «Промінвестбанк», Північно-Східному комерційному макрорегіоні (м. Харків) АТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «АК «Банк Базис», філії АТ «Укрексімбанк» м. Харків, ПАТ «Фінексбанк», ПАТ АБ «Південний», АТ «ОТП Банк», АТ «АльфаБанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «КБ «Преміум Банк», ПАТ «Радикал Банк», умисно ухилився від сплати податків в значних розмірах».

Однак, в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надані суду матеріали, що додані слідчим до клопотання, не містять належних та допустимих доказів (актів ревізій, перевірок, та т.ін.) в підтвердження та обґрунтування викладених слідчим доводів та висновків щодо ухилення від сплати податків, а узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України з цього приводу сам по собі не може бути прийнятий до уваги судом та стати підставою для задоволення клопотання.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, прокурором, всупереч ч. 3 с. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКППФО НОМЕР_1 , а разом з ним і АТ «ОТП Банк» (код 21685166, МФО 300528), про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Білоножко Ю.В. у кримінальному провадженні № 32019220000000037 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - К.С.Садовський