Постановление суда № 83049263, 16.07.2019, Козівський районний суд Тернопільської області

Справа № 600/274/19

Справа № 1-кс/600/203/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року слідчий суддя Козівського районного суду Тернопільської області Чорний І.А., при секретарі судових засідань Фещак Г.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Козова клопотання старшого слідчого СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області Вальчишин Ольги Миколаївни, погоджене із прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Фаль Лесьою Василівною про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області Вальчишин О.М., за погодженням із прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Фаль Л.В. звернулася до суду з клопотанням, у кримінальному провадженні № 12018210110000157 від 28.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства «Таксомбанк», що за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30.

Клопотання мотивоване тим, що 28 жовтня 2018 року у Козівське відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Тернопільській області з письмовою заявою звернувся житель АДРЕСА_1 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, 05 липня 2018 року шахрайським способом на його ім`я здійснила оформлення онлайн кредиту, якого він не мав наміру отримувати, кредитною установою ТзОВ «КУ «Фінкредит плюс» за договором номер 20180704-000004 на суму 5600 гривень, які були перераховані на картковий рахунок невідомої особи.

28 жовтня 2018 року за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування, внесене до ЄРДР за № 12018210110000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаний, як потерпілий ОСОБА_1 повідомив, що 27 жовтня 2018 року перебуваючи за місцем свого проживання зайшов в мобільний додаток «Приват 24» з метою перевірити свій кредитний рейтинг, оскільки він часто користується кредитною карткою, для здійснення купівлі різного роду речей в мережі «Інтернет». Здійснюючи перегляд кредитного рейтингу, побачив, що він дорівнює нулю та здивувався, оскільки напередодні даний рейтинг був високий, однак не захотів з`ясовувати деталі з даного приводу та відклав це на наступний день.

28 жовтня 2018 року перебуваючи на своєму робочому місці вирішив ще раз переглянути свій кредитний рейтинг, після чого зайшов у мережу «Інтернет» на сайт українського бюро кредитних історій, де заказав свою кредитну історію, отримавши яку побачив, що у нього є заборгованість в сумі 5600 гривень, яка на дату звернення становила 8577.06 гривень, а також, що онлайн - кредит надала кредитна установа ТзОВ «КУ «Фінкредит плюс».

Згідно кредитної історії від 28.10.2018 року на ім`я ОСОБА_1 05 липня 2018 року ТзОВ «КУ «Фінкредит плюс» видано кредит на суму 5600.00 гривень за кредитним договором №20180704-000004, який було перераховано на номер карткового рахунку НОМЕР_1 (повні дані кредитній установі не відомі).

Відповідно до листа від 23.04.2019 року №23/04 ТзОВ «КУ «Фінкредит плюс» послуги з переказу грошових коштів у сумі 5600 гривень на ім`я ОСОБА_1 з рахунку № НОМЕР_2 , код банку 339500 на картковий рахунок НОМЕР_1 (повні дані кредитній установі не відомі) 05 липня 2018 року надавались АТ «Таскомбанк» на підставі договору №25 про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам від 25.07.2015 року за допомогою платіжної системи Visa та/або MasterCart (МПС).

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформації, щодо переказу грошових коштів АТ «Таскомбанк» із рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ «КУ «Фінкредит плюс» на картковий рахунок НОМЕР_1 (повні дані не відомі) за допомогою платіжної системи Visaта/або MasterCart у сумі 5600 гривень 05 липня 2018 року у Акціонерному товаристві «Таскомбанк» та повного номеру рахунку на який було перераховано грошові кошти.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий Вальчишин О.М. у судове засідання не з`явилася, однак подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Представник АТ «Таскомбанк» у судове засідання не з`явився, однак про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв та клопотань від останнього на адресу суду не надходило.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Козівським відділенням поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 12018210110000157 від 28.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області Вальчишин О.М., погоджене із прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Фаль Л.В.про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції Вальчишин Ользі Миколаївні; заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції Кушніру Володимиру Володимировичу; старшому слідчому слідчого відділення Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції Шкільному Михайлу Степановичу; слідчому слідчого відділення Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції Купчаку Олександру Ігоровичу, слідчому слідчого відділення Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції Діділівському Володимиру Васильовичу, оперуповноваженому СКП Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції Шнайдеру Віталію Андрійовичу, начальнику СКП Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції Мриглоду Михайлу Михайловичу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві «Таскомбанк», ідентифікаційний код юридичної особи - 09806443, що за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, а саме: інформацію про проведення переказу грошових коштів Акціонерним товариством «Таскомбанк» із рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ «КУ «Фінкредит плюс» на картковий рахунок НОМЕР_1 (повні дані не відомі) через платіжну систему Visaта/або MasterCart (із IPадреса 95.132.223.37) у сумі 5600 гривень 05 липня 2018 року, а саме: повного номеру карткового рахунку, його власника,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у відділенні служби безпеки Акціонерного товариства «Таксомбанк», що за адресою: м. Тернопіль, вул. М. Шептицького, 4а.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Чорний