Постановление суда № 83020701, 27.06.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12281/19

н/п 1-кс/640/7804/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" червня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Добрянського Владислава Анатолійовича по кримінальному провадженню №12017220000000890 від 07.07.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

19.06.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до копії документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та які містять банківську таємницю, а саме: повної інформації про власників наступних банківських карток АТ «ПриватБанк»: Банківська картка № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Банківська картка № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Банківська картка № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Банківська картка № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Банківська картка № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Банківська картка № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Банківська картка № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Банківська картка № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Банківська картка № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Банківська картка № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; Банківська картка № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; Банківська картка № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; Банківська картка № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; Банківська картка № НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; Банківська картка № НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; Банківська картка № НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; Банківська картка № НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; Банківська картка № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 , які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; Банківська картка № НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; Банківська картка № НОМЕР_21 , яка належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; Банківська картка № НОМЕР_22 , яка належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; Банківська картка № НОМЕР_23 , яка належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; Банківська картка № НОМЕР_24 , включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії, всієї інформації, щодо грошових переводів на зазначені картки та зняття або переведення з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб які їх знімали з вказанням терміналу та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017220000000890 від 07.07.2017, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2017 в смт. Новопокровка Чугуївського району Харківської області, невстановлені особи, шляхом обману, під виглядом транспортування в інше місце, заволоділи чужим майном - товарами народного вжитку (борошном пшеничним та манною крупою), що належали ТОВ ТБ «НОВААГРО», код ЄДРПОУ 39820081 шляхом перевезення його на орендованому вантажному автомобілі «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_25 .

Так, в подальшому встановлено, що зазначена група шахраїв на протязі 2017-2019 років таким самим чином заволодіває коштами та майном громадян, знаходячи в мережі Інтернет оголошення про купівлю-продаж товарів та їх перевезення з одного складу на інший, та представляючись по телефону потерпілим вантажно-перевізниками або замовниками товарів народного вжитку та палива, просять перевести на їх банківські картки передплату за перевіз товару або оплату за товар, до якого не мають жодного відношення. В подальшому знімають з картки переведені потерпілими грошові кошти та розподіляють між собою.

Слідчий вказує, що організаторами злочинної схеми використовуються різні знайомі особи на яких відкриваються банківські рахунки та в подальшому перераховуються кошти покупців - клієнтів в повному обсязі або частково після чого одним із членів злочинної групи знімаються кошти та розподіляються між учасниками групи.

Так згідно рапорту працівників УОР ДКР НП України встановлено, що проведеними оперативно - розшуковими заходами було отримано наступну інформацію, що до фактів шахрайських заволодінь даного угрупування причетні наступні громадяни, які відкривали карткові рахунки в АТ «Приватбанк» та на які було відправлено грошові кошти клієнтів: Банківська картка № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Банківська картка № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Банківська картка № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Банківська картка № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Банківська картка № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Банківська картка № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Банківська картка № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Банківська картка № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Банківська картка № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Банківська картка № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; Банківська картка № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; Банківська картка № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; Банківська картка № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; Банківська картка № НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; Банківська картка № НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; Банківська картка № НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; Банківська картка № НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; Банківська картка № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 , які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; Банківска картка № НОМЕР_20 , яка належитть ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; Банківська картка № НОМЕР_21 , яка належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; Банківська картка № НОМЕР_22 , яка належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; Банківська картка № НОМЕР_23 , яка належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; Банківська картка № НОМЕР_24 .

Слідчий вважає, що з метою встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перевозки вантажу, перерахування коштів та їх зняття, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації АТ «ПриватБанк».

Вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Добрянському Владиславу Анатолійовичу, слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Федірко Олександру Вячеславовичу, слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Кобилка Олександру Олексійовичу тимчасовий доступ до:

повної інформації про власників наступних банківських карток АТ «ПриватБанк»:

- Банківська картка № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Банківська картка № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Банківська картка № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Банківська картка № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Банківська картка № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Банківська картка № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- Банківська картка № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Банківська картка № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- Банківська картка № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- Банківська картка № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- Банківська картка № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- Банківська картка № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- Банківська картка № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- Банківська картка № НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- Банківська картка № НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- Банківська картка № НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- Банківська картка № НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- Банківська картка № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 , які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- Банківська картка № НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- Банківська картка № НОМЕР_21 , яка належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- Банківська картка № НОМЕР_22 , яка належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- Банківська картка № НОМЕР_23 , яка належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- Банківська картка № НОМЕР_24 ,

включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, всієї інформації щодо грошових переводів на зазначені картки та зняття або переведення з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб які їх знімали з вказанням терміналу та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку та до 27.06.2019, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.07.2019 року включно.

Роз`яснити АТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.