Постановление суда № 82734995, 05.06.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
05.06.2019
Номер дела
757/26710/19-к
Номер документа
82734995
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26710/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачуні О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Парахіна Н.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Парахіна Н.В. про тимчасовий доступ до документів.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017101060000258 від 14.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Зазначає слідчий, що з метою встановлення обставин та характеру здійснення фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ТОВ «Крафт-Плюс» (код 31863044) та ТОВ «Астон-КМ» (ЄДРПОУ 41316405), ТОВ «БТ-Транслогістик» (ЄДРПОУ 41048981), ТОВ «Немокс-Постач» (ЄДРПОУ 40849575), ТОВ «СВ-Оптторгпостач» (код 41316171), ТОВ «Зеафуд-Трейд» (код 42248169), ТОВ «Глорія Стар» (код 42122573), ТОВ «Меверик Продакт» (код 41858884), ТОВ «Манкурт» (код 41644967), ТОВ «Бонер» (код 41444963), ТОВ «Інтессо» (код 41047972), з метою встановлення об`єктивних обставин по справі, а також встановлення осіб, які здійснювали перерахунки грошових коштів та розпоряджались ними, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських виписок (руху коштів) по рахунках ТОВ «Крафт-Плюс» (код 31863044), ТОВ «Астон-КМ» (ЄДРПОУ 41316405), ТОВ «БТ-Транслогістик» (ЄДРПОУ 41048981), ТОВ «Немокс-Постач» (ЄДРПОУ 40849575), ТОВ «СВ-Оптторгпостач» (код 41316171), ТОВ «Зеафуд-Трейд» (код 42248169), ТОВ «Глорія Стар» (код 42122573), ТОВ «Меверик Продакт» (код 41858884), ТОВ «Манкурт» (код 41644967), ТОВ «Бонер» (код 41444963), ТОВ «Інтессо» (код 41047972), що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АКБ «Iндустрiалбанк» (МФО 313849), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), АT «ПУМБ» (МФО 334851), що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи не з`явився, причини неявки слідчому судді не відомі.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542, 562 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Парахіна Н.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Парахіну Н.В., Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В. , Савчуку М.В. , Лебердюку Д.В , Іванову Д.В. , Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В. на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам клієнтів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), АТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), ПАТ «АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд. 39Д), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), АT «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме:

- банківських виписок (руху коштів) за період з моменту відкриття рахунків по 05.06.2019 по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунків наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ «Крафт-Плюс» (код 31863044), ТОВ «Астон-КМ» (ЄДРПОУ 41316405), ТОВ «БТ-Транслогістик» (ЄДРПОУ 41048981), ТОВ «Немокс-Постач» (ЄДРПОУ 40849575), ТОВ «СВ-Оптторгпостач» (код 41316171), ТОВ «Зеафуд-Трейд» (код 42248169), ТОВ «Глорія Стар» (код 42122573), ТОВ «Меверик Продакт» (код 41858884), ТОВ «Манкурт» (код 41644967), ТОВ «Бонер» (код 41444963), ТОВ «Інтессо» (код 41047972), що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АКБ «Iндустрiалбанк» (МФО 313849), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), АT «ПУМБ» (МФО 334851);

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 05.06.2019, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження 757/26710/19-к;

Примірник 2 - надано старшому слідчому шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Парахіну Н.В.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Часті запитання

Який тип судового документу № 82734995 ?

Документ № 82734995 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82734995 ?

Дата ухвалення - 05.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82734995 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 82734995 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 82734995, Печерский районный суд города Киева

Судебное решение № 82734995, Печерский районный суд города Киева было принято 05.06.2019. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти важные данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить важные данные.

Судебное решение № 82734995 относится к делу № 757/26710/19-к

то решение относится к делу № 757/26710/19-к. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 82734982
Следующий документ : 82734998