Постановление суда № 82512276, 14.06.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
14.06.2019
Номер дела
757/30645/19-к
Номер документа
82512276
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30645/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Костенко Н. С., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Перегінця О. Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.10.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000608, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В кримінальному провадженні досліджуються обставини заволодіння службовими особами Національної гвардії України, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, шляхом зловживання службовим становищем, грошовими коштами під час закупівлі робіт, товарів та послуг з впровадження та модернізації в Національній гвардії України Автоматизованої системи управління військовими ресурсами «Сокіл».

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які надходили на банківські рахунки ТОВ «Фалькон Мілітарі Солюшинс» за виконання робіт з впровадження та модернізації в Національній гвардії України Автоматизованої системи управління військовими ресурсами «Сокіл», перераховувалися між банківськими рахунками наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «ОВЕРТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41566334), ТОВ «НЕО-ІТ» (код за ЄДРПОУ 38502019), ТОВ «ЛІБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41008467), ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 40875081), ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОГІН» (код ЄДРПОУ 38204178), ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «І-АР-СІ» (код ЄДРПОУ 38204199), ТОВ «ТЕЛПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 41224629), ТОВ «АГРОПЛАН 2017» (код ЄДРПОУ 41379198), ТОВ «ТРАНКОР» (код ЄДРПОУ 40681636), ТОВ «НЕТЛАЙН ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 41121610), ТОВ «БОНОРУМ» (код ЄДРПОУ 42124324), ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» (код ЄДРПОУ 39374714), ТОВ «СИС-ТЕМА ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 41052998), ТОВ «АЛЬФА ГРІССІН ІНФОТЕК УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36948902), ТОВ «ІНДІРА-СЕРВІС» (код ЄДРОПОУ 39020569), ТОВ «КОНСУЛ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41405751), ТОВ «КВІНБЕР» (код ЄДРПОУ 41117976), ТОВ «САУДАЛ» (код ЄДРПОУ 41501811), ТОВ «АВЕРС М.К.Т.» (код ЄДРПОУ 39946756), ТОВ «ДЕНСІО» (код ЄДРПОУ 41639611), ТОВ «КЕМАЛЬ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41101285), ТОВ «ЮНІТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40711031), ТОВ «РАУС ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41228471), ТОВ «ІДМАНС» (код ЄДРПОУ 41118660), ТОВ «АНИСТОРГ» (код ЄДРПОУ 41120360), ТОВ «ТРАСТКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41118110), ТОВ «ХАЛДЕН» (код ЄДРПОУ 41124344), ТОВ «ІВЕНРІД» (код ЄДРПОУ 41214207), ТОВ «МАРКЕТЛІЗ» (код ЄДРПОУ 41233848), ТОВ «РЕКЛЕС-А» (код ЄДРПОУ 41229962), ТОВ «ДЕЙНОМ» (код ЄДРПОУ 41213507), ТОВ «ТРЕВЕЛ СМТ» (код ЄДРПОУ 37441212), ТОВ «СОФТІКО» (код ЄДРПОУ 38690421), та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_28 ), МІЛА- ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_56 ).

На теперішній час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про відкриті банківські рахунки вказаними суб`єктами підприємницької діяльності з моменту їх державної реєстрації по теперішній час.

Слідчий вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Блажку М.І., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018000000000608 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні Державної фіскальної служби України за адресою: Львівська площа, 8, м. Київ, 04053, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх копій (в електронному та паперовому вигляді), а саме до:

- інформації про банківські рахунки ТОВ «ФАЛЬКОН МІЛІТАРІ СОЛЮШИНС» (код ЄДРПОУ 40745694), ТОВ «ТЗІ» (код ЄДРПОУ 36883594), ТОВ «СОФТЛАЙН ІТ» (код ЄДРПОУ 37962095), ТОВ «РКІ-КОНСАЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 33829890), ТОВ «ЕПОС» (код ЄДРПОУ 21503308), ТОВ «ОВЕРТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41566334), ТОВ «НЕО-ІТ» (код за ЄДРПОУ 38502019), ТОВ «ЛІБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41008467), ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 40875081), ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОГІН» (код ЄДРПОУ 38204178), ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «І-АР-СІ» (код ЄДРПОУ 38204199), ТОВ «ТЕЛПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 41224629), ТОВ «АГРОПЛАН 2017» (код ЄДРПОУ 41379198), ТОВ «ТРАНКОР» (код ЄДРПОУ 40681636), ТОВ «НЕТЛАЙН ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 41121610), ТОВ «БОНОРУМ» (код ЄДРПОУ 42124324), ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» (код ЄДРПОУ 39374714), ТОВ «СИС-ТЕМА ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 41052998), ТОВ «АЛЬФА ГРІССІН ІНФОТЕК УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36948902), ТОВ «ІНДІРА-СЕРВІС» (код ЄДРОПОУ 39020569), ТОВ «КОНСУЛ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41405751), ТОВ «КВІНБЕР» (код ЄДРПОУ 41117976), ТОВ «САУДАЛ» (код ЄДРПОУ 41501811), ТОВ «АВЕРС М.К.Т.» (код ЄДРПОУ 39946756), ТОВ «ДЕНСІО» (код ЄДРПОУ 41639611), ТОВ «КЕМАЛЬ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41101285), ТОВ «ЮНІТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40711031), ТОВ «РАУС ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41228471), ТОВ «ІДМАНС» (код ЄДРПОУ 41118660), ТОВ «АНИСТОРГ» (код ЄДРПОУ 41120360), ТОВ «ТРАСТКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41118110), ТОВ «ХАЛДЕН» (код ЄДРПОУ 41124344), ТОВ «ІВЕНРІД» (код ЄДРПОУ 41214207), ТОВ «МАРКЕТЛІЗ» (код ЄДРПОУ 41233848), ТОВ «РЕКЛЕС-А» (код ЄДРПОУ 41229962), ТОВ «ДЕЙНОМ» (код ЄДРПОУ 41213507), ТОВ «ТРЕВЕЛ СМТ» (код ЄДРПОУ 37441212), ТОВ «СОФТІКО» (код ЄДРПОУ 38690421), фізичних осіб-підприємців ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_28 ), МІЛА- ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_56 ), за період з моменту їх державної реєстрації по 14.06.2019, із зазначенням номеру рахунку, інформації про банки та інші фінансові установи, у яких відкриті такі рахунки, валюти, дати відкриття/закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30645/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Перегінцю О. Ю.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Часті запитання

Який тип судового документу № 82512276 ?

Документ № 82512276 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82512276 ?

Дата ухвалення - 14.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82512276 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82512276 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 82512263
Следующий документ : 82512278