Постановление суда № 82448031, 31.05.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
31.05.2019
Номер дела
757/28069/19-к
Номер документа
82448031
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28069/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова Олександра Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

31.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова Олександра Володимировича, погоджене прокурором Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Дмитренком С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000652 від 14.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ПрАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ - 20588716) зловживаючи службовим становищем діючи за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ «Укргідропроект» (код ЄДРПОУ - 00114117) використовуючи транзитні пов`язані між собою підприємства ТОВ «Гідротехпроект» (код ЄДРПОУ - 36627281), ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень» (код ЄДРПОУ - 36647332) та ТОВ «Енліль» (код ЄДРПОУ - 33818784) у період 2016-2019 років під час виконання будівельних, інженерних, консультаційних послуг на гідроелектростанціях України здійснили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах на суму понад 83 млн. грн., шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Лазуріт ТК» (код ЄДРПОУ - 42448712), ТОВ «Горизонт-Трейд» (код ЄДРПОУ - 42087382), ТОВ «Сілтон ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41142803), ТОВ «Укрметал Холдинг» (код ЄДРПОУ - 40709415), ТОВ «Лідер-Група» (код ЄДРПОУ - 42086462), ТОВ «Агробуд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ - 40710719), ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314), ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код ЄДРПОУ - 41706059), ТОВ «Смерека-2017» (код ЄДРПОУ - 41754076), ТОВ «Консалтінг Брю» (код ЄДРПОУ - 42526439), ТОВ «ТК Прод-Маркет» (код ЄДРПОУ - 40714048), ТОВ «Трейдлайнгруп» (код ЄДРПОУ - 41269738), ТОВ «Редейл Пром» (код ЄДРПОУ - 41043460), ТОВ «Унік-Експо» (код ЄДРПОУ - 41787159) та інші.

Слідчий вказує, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «Лазуріт ТК», ТОВ «Горизонт-Трейд», ТОВ «Сілтон ЛТД», ТОВ «Укрметал Холдинг»,

ТОВ «Лідер-Група», ТОВ «Агробуд Інжиніринг», ТОВ «Слім Компані», ТОВ «Аріант Інвест Компані», ТОВ «Смерека-2017», ТОВ «Консалтінг Брю», ТОВ «ТК Прод-Маркет», ТОВ «Трейдлайнгруп», ТОВ «Редейл Пром», ТОВ «Унік-Експо», з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, а саме: статуту та зміни до нього, заяви про реєстрацію, реєстраційної картки, протоколів загальних зборів рішення засновників щодо внесення змін та призначення посадових осіб, довіреностей, листів, договір оренди приміщення та інших документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Встановлено, що реєстраційні справи вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності знаходяться у володінні Харківської районної державної адміністрації Харківської області (м. Харків, Григорівське шосе, 52), Департаменту реєстрації Харківської міської ради (м. Харків, пл. Конституції, 7), Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ,

вул. Тимошенка, 16), Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, проспект Голосіївський, 42).

Слідчий зазначає, що установчі та реєстраційні документи вказаних підприємств, що мають ознаки фіктивності мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, оскільки у них знаходяться дані про засновників, власників, директорів та головних бухгалтерів товариств, адреси їх реєстрації, осіб якими вносились зміни до реєстраційних документів даного товариства, тобто дані які підлягають обов`язковому дослідженню.

Слідчий вказує, що з метою перевірки усіх обставин розтрати державних коштів та дослідження фактичних обставин здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «Лазуріт ТК», ТОВ «Горизонт-Трейд», ТОВ «Сілтон ЛТД», ТОВ «Укрметал Холдинг», ТОВ «Лідер-Група», ТОВ «Агробуд Інжиніринг», ТОВ «Слім Компані», ТОВ «Аріант Інвест Компані», ТОВ «Смерека-2017», ТОВ «Консалтінг Брю», ТОВ «ТК Прод-Маркет», ТОВ «Трейдлайнгруп», ТОВ «Редейл Пром», ТОВ «Унік-Експо» з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, зібрання доказів, які будуть підтверджувати реєстрацію вказаних підприємств, ідентифікацію осіб, які здійснювали зазначені дії та з метою підтвердження або спростування реальності проведених господарських операцій, які обумовились цими правочинами, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ вказаних підприємств, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, подали до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000652 від 14.05.2019 року за ознаками кримінальних.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Харківської районної державної адміністрації Харківської області (м. Харків, Григорівське шосе, 52), Департаменту реєстрації Харківської міської ради (м. Харків, пл. Конституції, 7), Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ,

вул. Тимошенка, 16), Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, проспект Голосіївський, 42)..

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №62019000000000652, внесеному 14.05.2019 року.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей за дорученням оперативним підрозділам, старшим оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України Савелюку Валерію Миколайовичу, Айрапетяну Владиславу Арменовичу , клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні №62019000000000652, внесеному 14.05.2019 року до ЄРДР, слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань: Бацанову Олександру Володимировичу, Бондаренку Олександру Володимировичу, Гапічу Василю Олеговичу, Гезі Руслану Васильовичу, Каминіній Анні Олександрівні, Крупці Андрію Олександровичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Францевичу Андрію Павловичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні:

1.1.Харківської районної державної адміністрації Харківської області, яка розташована за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, 52, з можливістю вилучити оригінали реєстраційних справ: ТОВ «Лазуріт ТК» (код ЄДРПОУ - 42448712), ТОВ «Лідер-Група» (код ЄДРПОУ - 42086462);

1.2.Департаменту реєстрації Харківської міської ради, який розташований за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 7, з можливістю вилучити оригінали реєстраційних справ: ТОВ «Горизонт-Трейд» (код ЄДРПОУ - 42087382), ТОВ «Сілтон ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41142803), ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314), ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код ЄДРПОУ - 41706059), ТОВ «Смерека-2017» (код ЄДРПОУ - 41754076), ТОВ «Консалтінг Брю» (код ЄДРПОУ - 42526439), ТОВ «Трейдлайнгруп» (код ЄДРПОУ - 41269738), ТОВ «Унік-Експо» (код ЄДРПОУ - 41787159);

1.3.Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 16, з можливістю вилучити оригінали реєстраційних справ: ТОВ «Укрметал Холдинг» (код ЄДРПОУ - 40709415), ТОВ «Редейл Пром» (код ЄДРПОУ - 41043460), ТОВ «Агробуд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ - 40710719);

1.4.Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 42, з можливістю вилучити оригінал реєстраційної справи: ТОВ «ТК Прод-Маркет» (код ЄДРПОУ - 40714048),

з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме: рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації вказаних підприємств та внесення змін до установчих документів.

Зобов`язати співробітників Харківської районної державної адміністрації Харківської області, Департаменту реєстрації Харківської міської ради, Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, надати для вилучення оригінали реєстраційних справ вказаних підприємств, а у разі їх вилучення надати копії документів, що підтверджують таке вилучення.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Дмитренку С.О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 82448031 ?

Документ № 82448031 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82448031 ?

Дата ухвалення - 31.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82448031 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82448031 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 82448028
Следующий документ : 82448035