Постановление суда № 82434416, 04.06.2019, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/889/19

Провадження № 1-кс/324/472/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2019 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Кувіка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Кравченка С.В. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018080320000773 від 09.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Кравченка С.В., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 1-го класу Семененко Т.О., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080320000773 від 09.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про зобов`язання акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Кравченку Сергію Володимировичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Мащенко Ірині Анатоліївні, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Євтушенку Дмитру Сергійовичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Кошіль Дар`ї Василівні, заступнику начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції Мережку Сергію Вікторовичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Броуну Євгенію Вікторовичу, начальнику СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції Устименку Олександру Петровичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Плетінь Аліні Ігорівні, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Межейко Катерині Андріївні, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Тимошенко Дар`ї Геннадіївні, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Колісник Євгену Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихонок Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, а саме: виписки по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ «ПриватБанк», в період з 06.09.2018 по 16.09.2018; відомості про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ «ПрватБанк», в період з 06.09.2018 по 16.09.2018; ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у випадку якщо невстановлена особа при керуванні рахунками НОМЕР_6 та НОМЕР_7 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період з 06.09.2018 по 16.09.2018; фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 06.09.2018 по 16.09.2018; копії документів, наданих до АТ КБ «ПриватБанк» з метою відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що 06.09.2018 приблизно о 20год.30хв. невідома особа шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_1 , які знаходилися на банківських картках «ПрватБанку», а саме картці для виплат № НОМЕР_1 та картці Visa Gold № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_1 на суму 43000грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 09.09.2018 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080320000773 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Постановою заступника начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції Мережка С.В. від 20.05.2019 було створено слідчу групу з розслідування даного кримінального правопорушення в складі: старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Кравченка С.В., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Мащенко І.А., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Євтушенка Д.С., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Кошіль Д.В., заступника начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції Мережка С.В., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Броуна Є.В., начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Устименка О.П., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Плетінь А.І., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Межейко К.А., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Тимошенко Д.Г., старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Колісник Є.О.; старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тихонок А.О., старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. Старшим слідчої групи призначено старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Кравченка С.В.

В обґрунтування вимог в клопотанні зазначено, що допитаний 09.09.2018 в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що у його користуванні є мобільний телефон з номером оператора зв`язку «МТС» НОМЕР_4 та банківські картки «ПриватБанк»: золота картка для виплат № НОМЕР_1 та Visa Gold № НОМЕР_2 . Станом на 06.09.2018 на золотій картці для виплат знаходилось 6400грн., а на картці Visa Gold було 20200грн. О 19год.11хв. йому на мобільний телефон зателефонував з номеру НОМЕР_5 невідомий чоловік та повідомив, що на його сім-картку на мобільний номер була спроба злому сім-картки і на його номер прийде смс з кодом, який потрібен для підтвердження вказаному чоловіку, так як він із компанії МТС. Через 15 хвилин у нього зник зв`язок на телефоні. Через годину його номер з`явився в мережі «вайбер», однак у нього зв`язку не було, на номері НОМЕР_4 в нього «вайберу» ніколи не було, про те, що він з`явився у «вайбері» він дізнався від своєї дружини. Після цього його дружина зателефонувала на його номер, але їй повідомили, що лінія зайнята. Після цього він зателефонував оператору МТС із телефону дружини та йому повідомив оператор, що хтось відновив його сім-картку по вказаному номеру, потім попрохав заблокувати картку. Потім він зателефонував на гарячу лінію «ПриватБанк» та повідомив, щоб заблокували його банківські картки, телефонував він о 20год.40хв. Оператор йому сказав, що з його карт нічого не знімав та заблокував вказані картки. 08.09.2018 він поїхав до «ПриватБанку», де відновив свої картки. Потім він поїхав додому, зайшов в «Приват-24» та дізнався, що з його картки для виплат зникло 6400грн., а з картки Visa Gold зникло 26000грн. та хтось збільшив кредитний ліміт до 30000грн. Матеріальних збитків йому завдано на суму 43000грн.

В клопотанні старшим слідчим СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Кравченком С.В. також зазначено, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження, а також з метою отримання речових доказів у кримінальному провадженні та встановлення всіх причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до всіх документів, поданих особою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виписки банку щодо руху грошових коштів по цим рахункам за період з 06.09.2018 по 16.09.2018, фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку кошти з банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період з 06.09.2018 по 16.09.2018 шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій. Вищевказані обставини слідством під час досудового розслідування не можливо довести іншими способами, що унеможливлює проведення повного, швидкого, об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, в тому числі і унеможливлює встановлення обставин, які відповідно до ст.91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні речі та документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса якої: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д.

В судове засідання представник АТ КБ«ПриватБанк» не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

В судове засідання прокурор Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Семененко Т.О. не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить провести судове засідання з розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080320000773 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, без її участі та здійснення аудіо, відео фіксації. Заявлене слідчим та погоджене нею клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила відносно ОСОБА_1 кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, при зазначених в клопотанні обставинах, а також доведення факту зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ «ПриватБанк», через банкомат, необхідно тимчасово отримати доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які зазначені в клопотанні, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д. Відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Кравченка С.В., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 1-го класу Семененко Т.О., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д) надати надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Кравченку Сергію Володимировичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Мащенко Ірині Анатоліївні, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Євтушенку Дмитру Сергійовичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Кошіль Дар`ї Василівні, заступнику начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції Мережку Сергію Вікторовичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Броуну Євгенію Вікторовичу, начальнику СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції Устименку Олександру Петровичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Плетінь Аліні Ігорівні, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Межейко Катерині Андріївні, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Тимошенко Дар`ї Геннадіївні, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Колісник Євгену Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихонок Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, а саме: виписки по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ «ПриватБанк», в період з 06.09.2018 по 16.09.2018; відомості про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ «ПрватБанк», в період з 06.09.2018 по 16.09.2018; ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у випадку якщо невстановлена особа при керуванні рахунками НОМЕР_6 та НОМЕР_7 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період з 06.09.2018 по 16.09.2018; фото- та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 06.09.2018 по 16.09.2018; документів, наданих до АТ КБ «ПриватБанк» з метою відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , шляхом ознайомлення з ними та зняття з них копій

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко