Постановление суда № 82123790, 21.05.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1174/19

Провадження №: 1-кс/752/5097/19

У Х В А Л А

21.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42017010000000004 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Фролова В.П., погоджене прокурором Джегеріс Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Фролова В.П., погоджене прокурором Джегеріс Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «АКСІОМА», за адресою: вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, за рахунком № НОМЕР_1 , ПП «Валга» (ТОВ «РАКВЕРЕ») (код ЄДРПОУ 30285569), а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші);

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з 01.01.2012 до 21.05.2019 ухвали із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017010000000004 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з жовтня по грудень 2012 року службові особи Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00413297) за попередньою змовою зі службовими особами ЗАТ «МЕТХІМ» (код ЄДРПОУ 23737192) - власником якого є ОСОБА_1 , який з 2014 року проживає та здійснює підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, під виглядом виконання укладеного між Інститутом садівництва НАН України та ЗАТ «МЕТХІМ» умов договору генерального підряду від 25.10.2012 № 77 з будівництва об`єкту - «Біотехнологічний тепличний комплекс для вирощування безвірусного садивного матеріалу плодових, ягідних і горіхоподібних культур», у с. Новосілки Києво-Святошинського району Київської області, склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, що призвели до завищення обсягів поставлених товарно?матеріальних цінностей під час будівництва зазначеного об`єкту, в результаті чого заволоділи на свою користь та на користь третіх осіб, ввірені Інституту садівництва Національної академії наук України бюджетні грошові кошти, на загальну суму 8 326 758 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто, в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації, наданої працівниками 5 відділу 2 управління ГУ КЗЕ СБ України 0 встановлено, що 25.10.2012 між Інститутом садівництва Національної академії наук України та закритим акціонерним товариством «МЕТХІМ» укладено договір генерального підряду №77.

Відповідно до умов вказаного договору, ЗАТ «МЕТХІМ» взяло на себе зобов`язання виконати повний комплекс робіт з будівництва об`єкту: «Біотехнологічний тепличний комплекс для вирощування безвірусного садивного матеріалу плодових, ягідних і горіхоподібних культур Інституту садівництва НААН України, с. Новосілки, Києво - Святошинського району, Київської області». Загальна вартість робіт за договором склала 51 984 047 грн.

В подальшому, Інститутом садівництва НААН України відповідно до додаткових угод №№ 1,2 від 25.10.2012 до договору генерального підряду №77 від 25.10.2012 з ЗАТ «МЕТХІМ» було узгоджено об`єми і склад будівельних робіт, виконання яких припадає на жовтень - грудень 2012 року. Зазначені роботи були оплачені інститутом за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 14 586 231 грн.

За наявною інформацією, кошти у сумі 8 326 758 грн. були спрямовані на закупівлю обладнання. Однак, вказане обладнання до Інституту садівництва НААН України фактично поставлено не було. Встановлено, що вказане обладнання також не закуплялось ЗАТ «МЕТХІМ», а перераховані вказаному товариству бюджетні кошти у подальшому спрямовано суб`єкту господарювання з ознаками фіктивності - ТОВ «РАКВЕРЕ» (колишня назва та організаційно правова форма - приватне підприємство «ВАЛГА») (код ЄДРПОУ 30285569) з метою їх привласнення.

При цьому, з метою приховування протиправних дій, службовими особами Інституту та ЗАТ «МЕТХІМ» підписано договір, про відповідальне зберігання товариством нібито прийнятого Інститутом обладнання.

Отже, службові особи Національної академії аграрних наук України за участі службових осіб ЗАТ «МЕТХІМ» з метою привласнення бюджетних коштів здійснили оплату в сумі 8 326 758 грн. та підписали акти приймання-передачі обладнання, яке фактично до Інституту садівництва НААН України не поставлялось та ЗАТ «МЕТХІМ» не закуповувалось, чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що власник ЗАТ «МЕТХІМ» ОСОБА_1 , з 2014 року проживає та здійснює підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим.

Відповідно до умов договору відповідального зберігання від 25.12.2012 № 3 укладеного між Інститутом садівництва Національної академії аграрних наук України (замовник) та ЗАТ «МЕТХІМ» (виконавець) - п. 1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере під свою відповідальність на безоплатне зберігання (з подальшим його монтажем) устаткування згідно Специфікації, що є невід`ємною частиною договору.

Згідно з актом прийому-передачі від 25.12.2012 № 7 Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України передав на зберігання ЗАТ «МЕТХІМ» устаткування згідно специфікації. В подальшому, монтаж зазначеного устаткування так і не був проведений.

В подальшому, за наявною інформацією, службові особи Національної академії аграрних наук України за участі службових осіб ЗАТ «МЕТХІМ», з метою привласнення бюджетних коштів здійснили оплату в сумі 8 326 758 грн. за придбання та введення в експлуатацію устаткування згідно з умовами договору від 25.10.2012 № 77. Однак, фактично до Інституту садівництва НААН України устаткування не поставлялось, а з метою приховування своєї протиправної діяльності між Інститутом садівництва НААН України та ЗАТ «МЕТХІМ» укладено договір відповідального зберігання від 25.12.2012 № 3, відповідно до умов якого - п. 1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере під свою відповідальність на безоплатне зберігання (з подальшим його монтажем) устаткування згідно Специфікації, що є невід`ємною частиною договору. Тим же днем, службовими особами Інституту садівництва НААН України та ЗАТ «МЕТХІМ» складено та підписано акт приймання-передачі устаткування від 25.12.2012 № 7 про передачу на зберігання устаткування, яке фактично до Інституту садівництва НААН України не поставлялось. Встановлено, що вказане обладнання також не закуплялось ЗАТ «МЕТХІМ», а перераховані вказаному товариству бюджетні кошти у сумі 8 326 758 грн. в подальшому спрямовано суб`єкту господарювання з ознаками фіктивності - ТОВ «РАКВЕРЕ» (колишня назва та організаційно правова форма - приватне підприємство «ВАЛГА») (код ЄДРПОУ 30285569) з метою їх привласнення.

Для підтвердження факту перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності та доказування фактів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та можливість отримати завірені належним чином документи щодо рахунку № НОМЕР_1 , ПП «Валга» (ТОВ «РАКВЕРЕ») (код ЄДРПОУ 30285569), в тому числі виписку по особових рахунках з 01.01.2012 по 19.03.2019, інформацію про осіб, які відкрили вказаний рахунок та мають право підпису на платіжних та розрахункових документах, картки зі зразками підпису, тощо у ПАТ «КБ «АКСІОМА».

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «АКСІОМА» ОСОБА_2 листом від 28.03.2019 № 01/68 повідомив, що банком будуть надані належним чином завірені копії документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 лише за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: Фролову Вадиму Павловичу, Луговому Трохиму Вікторовичу, Кліду Назару Петровичу та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: Кацюбі Вікторівні Степанівні, Лушпієнку Вадиму Миколайовичу, Косяченко Тетяні Михайлівні, Пікулю Олександру Олександровичу, Романюк Лілії Михайлівні, тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «АКСІОМА», за адресою: вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, за рахунком № НОМЕР_1 , ПП «Валга» (ТОВ «РАКВЕРЕ») (код ЄДРПОУ 30285569) за період з 01.01.2012 року до 21.05.2019 року, а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші);

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з 01.01.2012 року до 21.05.2019 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.