Постановление суда № 82107322, 31.05.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/9295/19

Провадження № 1-кс/344/5082/19

У Х В А Л А

31 травня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Бородовський С.О. з участю секретаря Кондратів Х.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Павелко Христини Василівни про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 32019090000000006 від 06.02.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що службові особи ТОВ "Булат" (код ЄДРПОУ 19401351) при проведенні фінансово-господарських операцій з ТОВ "Салфакс Україна" (код ЄДРПОУ 37331925), ТОВ "Бріар ЛТ" (код ЄДРПОУ 39763212), ТОВ "Спенсер Трейд" (код ЄДРПОУ 40260975), ТОВ "Сейтон Груп" (код ЄДРПОУ 39875429), ТОВ "Техновік груп" (код ЄДРПОУ 37119092), ТОВ "Торенія Трейд" (код ЄДРПОУ 41050917), ТОВ "Перша Українська хімічна компанія" (код ЄДРПОУ 33226752), ТОВ "Локо Універс" (код ЄДРПОУ 41483398), ТОВ "Марвел Стиль" (код ЄДРПОУ 41212532), ТОВ "Інтерсервіс Інвайт" (код ЄДРПОУ 41709479), ТОВ "Колор КОМ" (код ЄДРПОУ 40367145) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 2 583 869 гривень, що є великим розміром. Наведені обставини зафіксовано у акті документальної планової виїзної перевірки ТОВ "Булат" №1246/09-19-14-01/19401351 від 07.12.2018 року. З матеріалів досудового розслідування також вбачається, що ТОВ "Булат" перераховувало кошти на рахунки контрагентів, відкритих у АТ "ОТП Банк" (МФО 351629), зокрема:

- №26000455036234, що використовувався ТОВ "Техновік груп" (код ЄДРПОУ 37119092),

- №26009101340532, що використовувався ТОВ "Перша Українська хімічна компанія" (код ЄДРПОУ 33226752).

З метою дослідження обставин проведення описаних операцій, походження коштів на рахунках ТОВ "Техновік груп", ТОВ "Перша Українська хімічна компанія" та подальше їх використання, поповнення власних рахунків та зняття готівкових коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю по вказаних рахунках. В інший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з отриманням відомостей про рух коштів за рахунками ТОВ "Техновік груп", ТОВ "Перша Українська хімічна компанія" та зняття їх готівкою, неможливо.

Сторони в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Також враховуючи те, що у Витязі з Єдиного реєстру досудового розслідування №

32019090000000006 від 06.02.2019 року слідчого, який здійснює досудове розслідування, ОСОБА_1 не зазначено, то в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Павелко Христині Василівні, Петріву Івану Романовичу, Осадціву Михайлу Юрійовичу, Пелешу Михайлу Володимировичу, Семковичу Івану Ігоровичу, Грабовецькому Михайлу Петровичу, Дзюбаку Назарію Петровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ "ОТП Банк" (МФО МФО 351629, юридична адреса: вул. Жилянська,43, м. Київ, 01003), з можливістю їх вилучення, а також отримання належним чином завірених копій окремих документів, а саме виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року по наступних рахунках:

- № НОМЕР_1 , що використовувався ТОВ "Техновік груп" (код ЄДРПОУ 37119092),

- № НОМЕР_2 , що використовувався ТОВ "Перша Українська хімічна компанія" (код ЄДРПОУ 33226752).

В іншій частинні клопотання — відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30 червня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя С.О. Бородовський