№ 82022421, 28.05.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7795/19

Провадження №: 1-кс/752/5017/19

У Х В А Л А

28.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42019100000000153 від 26.02.2019 року прокурора відділу прокуратури міста Києва Столярчука А.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42019100000000153 від 26.02.2019 року прокурора відділу прокуратури міста Києва Столярчука А.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 300335(код ЄДРПОУ 14305909), за адресою: 01011, м Київ, вул. Лєскова, 9.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання прокурор відділу прокуратури міста Києва Столярчук А.Ю. не з"явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №42019100000000153 від 26.02.2019 року прокурор відділу прокуратури міста Києва Столярчук А.Ю. зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42019100000000153 від 26.02.2019 року прокурора відділу прокуратури міста Києва Столярчука А.Ю., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження №42019100000000153 від 26.02.2019 року прокурора відділу прокуратури міста Києва Столярчука А.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Столярчуку А.Ю., прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 300335(код ЄДРПОУ 14305909), за адресою: 01011, м Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- копії реєстраційних та статутних документів ПСП "Карпати" (код ЄДРПОУ 30758822), надані у банківську установу в період відкриття та подальшого обслуговування банківських рахунків №НОМЕР_1 та №НОМЕР_2 ;

- копій паспортів власників, керівників, представників та службових осіб вищевказаних підприємств, які надані працівникам банку при відкритті рахунків, укладанні угод, перерахуванні та отриманні грошових коштів по банківським рахункам №НОМЕР_1 та №НОМЕР_2 ;

- карток із зразками підписів уповноважених представників ПСП "Карпати" (код ЄДРПОУ 30758822) та відбиток початків цих підприємств;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами або власниками ПСП "Карпати" (код ЄДРПОУ 30758822) для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих уповноваженими особами ПСП "Карпати" (код ЄДРПОУ 30758822) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам №НОМЕР_1 та №НОМЕР_2 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» відкритому для обслуговування ПСП "Карпати" (код ЄДРПОУ 30758822), за весь період;

- інформацію про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, за весь період;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за весь період по вищевказаним банківським рахункам ПСП "Карпати" (код ЄДРПОУ 30758822);

- договорів на підключення і обслуговування ПСП "Карпати" (код ЄДРПОУ 30758822) до системи дистанційного банківського обслуговування АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- договорів АТ «Райффайзен Банк Аваль» з розробниками, сервісними центрами або володільцями програмного забезпечення та технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка АТ «Райффайзен Банк Аваль» за весь період;

- документи, які містять технічні характеристики, схему розміщення технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась АТ «Райффайзен Банк Аваль», за весь період;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адресами комп`ютерів та інших робочих станцій, з яких проходило з?єднання представниками ПСП "Карпати" (код ЄДРПОУ 30758822) з системою дистанційного банківського обслуговування АТ «Райффайзен Банк Аваль», з відомостями про дати та час проведення вказаних з?єднань, включаючи години, хвилини та секунди, місцезнаходження комп`ютерів та інших робочих станцій, за весь період;

- договорів, платіжних доручень, грошових чеків та інших фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по банківським рахункам №НОМЕР_1 та №НОМЕР_2 ПСП "Карпати" (код ЄДРПОУ 30758822), за весь період;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ПСП "Карпати" (код ЄДРПОУ 30758822) за весь період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів прокурору відділу прокуратури міста Києва Столярчуку А.Ю., прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: