Постановление суда № 81808000, 14.05.2019, Білогірський районний суд Хмельницької області

Білогірський районний суд Хмельницької області 30200 Хмельницька обл., смт Білогір`я, вул. Шевченка, 42, inbox@bg.km.court.gov.ua, Тел.(факс) 038 41 2 1444

Справа № 669/517/19

Провадження № 1-кс/669/112/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2019 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області Бараболя Н.С., за участю секретаря Семенюк В.В., розглянувши в судовому засіданні в смт Білогір`я клопотання слідчого СВ Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Остап`юк М.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Остап`юк М.В., за погодженням із прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури Радчишиним В.О., звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії – Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк». Іншими способами встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, на даний час неможливо. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику представників філії – Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з причин існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів та необхідності найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення

Слідча ОСОБА_1 в судове засідання не з`явилася, направила суду заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розгляд клопотання проводити без фіксації за допомогою технічних засобів у відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.4 ст.107, ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 17.02.2016 року невідома особа чоловічої статті на ім`я ОСОБА_2 , діючи умисно шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_3 , під приводом продажу дитячої коляски на сайті «OLX» заволоділа грошовими коштами в сумі 500грн., які останній перерахував на рахунок Ощадбанку № НОМЕР_1 .

18.02.2016 року за вказаним фактом СВ Теофіпольського ВП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №12016240240000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в розмірі 500 грн. ОСОБА_3 перераховано на банківську картку відкриту в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, по картковому рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 500 гривень, а саме рахунок НОМЕР_2 НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні Філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» (ЄРДПОУ 09315357, МФО 315784, юридична адреса: вул. Кам`янецька, 46, м. Хмельницький, 29000). Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин на даний час не можливо.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні філії – Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанта поліції Остап`юк М.В. задовольнити.

Надати працівникам СВ Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області – слідчим Мірецькому Ігорю Васильовичу, Остап`юк Мар`яні Вікторівні, Майчуку Андрію Вікторовичу, або за їх дорученням оперативним працівникам Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області - Гладищуку Андрію Володимировичу, Схабюку Віктору Миколайовичу, Триндюку Андрію Леонідовичу, Букевичу Віктору Юрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії – Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ – 09315357, юридична адреса: вул. Кам`янецька,46 м.Хмельницький, 29000), а саме: доступ до наявної у Філія – Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» інформації, що стосується рахунка № 5274100001641162 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 17.02.2016 року до 00 год. 00 хв. 18.02.2016 року, із фото фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, а також виписки зазначеного рахунку за період з 00 год. 00 хв. 17.02.2016 року до 00 год. 00 хв. 18.02.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис Н. С. Бараболя

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області Н.С. Бараболя

Д О В І Д К А:

Ухвала набрала законної сили 14 травня 2019 року.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області Н.С. Бараболя