Постановление суда № 81801100, 17.05.2019, Старобільський районний суд Луганської області

17.05.19

ЄУН 431/615/19

Провадження 1-кс/431/697/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

17 травня 2019 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А.,

за участі секретаря Савкової Т.Є.,

розглянувши винесене по кримінальному провадженню № 12018130580000738 від 27.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ст. лейтенантом поліції Настаченко Д.В., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Савченко М.О. клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Старобільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Настаченко Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з якого вбачається, що в провадженні СВ Старобільського ВП ГУ НП перебуває кримінальне провадження № 12018130580000738 від 27.09.2018, за фактом службового підроблення та привласнення бюджетних коштів з боку посадових осіб відділу культури Старобільської РДА та ПП «Камін» під час проведення робіт із капітального ремонту Старобільського районного Будинку культури ім.Т.Г. Шевченка, розташованого за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Центральна 33.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між відділом культури Старобільської РДА в особі начальника – Кельша Олександра ОСОБА_1 та ПП «Камін» в особі директора – ОСОБА_2 , 12.09.2017 року було укладено договір підряду № 114 на виконання робіт з капітального ремонту Старобільського районного Будинку культури ім. Т. Г. Шевченка, розташованого за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Центральна 33. на загальну суму 1 429 668 грн.

14.09.2017 року відділом культури Старобільської РДА була здійснена передплата робіт на розрахунковий рахунок ПП «Камін» у розмірі 30%, а саме 428 900 грн. На підставі платіжних доручень відповідно до актів приймання виконаних робіт №1 від 24.10.2017, №2 від 15.11.2017 та №3 15.12.2018 у період часу з 18.12.2017 по 20.12.2017 відділом культури Старобільської РДА було здійснено оплату виконаних робіт на загальну суму 1 000 768 грн.

26.09.2018 року було проведено огляд Будинку культури ім. Т.Г. Шевченка, розташованого за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Центральна 33 з залученням спеціалісту Новоайдарського РКП «Райбудзамовлення» Невіровської В.І. Після проведення огляду вищезазначеного об`єкту ОСОБА_3 було виконано перерахунок вартості виконаних будівельно-монтажних робіт з урахуванням актів виконаних робіт та накладних, відповідно до яких підрядчик ПП «Камін» закупляв будівельні матеріали, таким чином загальна вартість будівельних робіт з НДС склала 669031 грн..

Згідно інформації, наданої Старобільським управлінням ГУ ДФС у Луганській області, ПП «Камін» (ЄДРПОУ - 40285612) має відкриті в банківській установі Філія Луганське обласне АТ «Ощадбанк» код за ЄДРПОУ 09304612, м. Сєвєродонецьк, МФО 304665, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, буд. 36 наступні номери рахунків:

-НОМЕР_1 (код валюти: 980 – українська гривня), відкрито 26.02.2016;

-26058301705691 (код валюти: 980 – українська гривня ), відкрито 10.03.2016.

З метою розкриття вказаного злочину проводились слідчо-розшукові заходи без застосування технічних засобів, які не дали можливості здобути фактичні дані про місце знаходження злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що з метою швидкого, повного розслідування та розкриття злочину існує невідкладна необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні Філія Луганське обласне АТ ««Ощадбанк» Код за ЄДРПОУ, 09304612, м. Сєвєродонецьк, МФО 304665, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, буд. 36, про особу, яка отримувала вищевказані кошти, тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказану інформацію банк не може надати, оскільки вона відноситься до банківської таємниці і може бути надана банком лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у зв`язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Старобільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ст. лейтенанта поліції Настаченко Д.В., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Савченко М.О. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Настаченко Дмитру Васильовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПП «Камін» (ЄДРПОУ - 419788970), які перебувають у володінні Філія Луганське обласне АТ «Ощадбанк» Код за ЄДРПОУ, 09304612, м. Сєвєродонецьк, МФО 304665, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, буд. 36 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до:

- анкети–заяви про відкриття рахунку номер НОМЕР_1 (код валюти: 980 – українська гривня), відкрито 26.02.2016

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку НОМЕР_1 (код валюти: 980 – українська гривня), відкрито 26.02.2016, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 12.09.2017 по 31.12.2017;

- анкети-заяви про відкриття рахунку номер НОМЕР_2 (код валюти: 980 – українська гривня ), відкрито 10.03.2016.

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку номер НОМЕР_2 (код валюти: 980 – українська гривня ), відкрито 10.03.2016, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 12.09.2017 по 31.12.2017.

Строк дії ухвали встановити до 16.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області О.А.Воронкін