Постановление суда № 81663277, 13.05.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

13.05.2019 227/1507/19

УХВАЛА

13 травня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Левченко А.М.,

за участю секретаря судового засідання - Черкасовій О.В.,

слідчий -Башта І.В.,

представник - не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції Башти І.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Шендриком С.В. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені № 12019050230000336 від 14.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ

10 квітня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Башти І.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000336 від 14.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 13.03.2019 року до Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 13.03.2019 о 10:00 до неї з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка та представившись слідчим повідомила, що донька заявниці завдала тілесні ушкодження людині та терміново потрібні гроші. Після чого, гр. ОСОБА_1 перерахувала готівкою через термінал на рахунок зловмисника 4188370133315187 грошові кошти в сумі 14000 гривень.

З метою встановлення місцезнаходження особи зловмисника, який можливо може бути причетним до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл до тимчасового доступу до документів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за особистим рахунком карти АТ «Райффайзен Банк Аваль» за № НОМЕР_2 , на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять інформацію, будуть залучені як речові докази.

Беручі до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити, а саме доступ до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» за № НОМЕР_2 , на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, особу яка вчинила кримінальне правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Вказаною інформацією володіє Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), розташований за адресою: 01011, Україна, м.Київ, вул. Лєскова, буд.9.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.04.2019 року, , вбачається що 14.03.2019 року було внесено відомості до реєстру за № 12019050230000336 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відповідно до якого, 13.03.2019 до ЧЧ Добропільського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо прийняття заходів до невстановленої особи, яка 13.03.2019 року о 11:56 год., шляхом обману, під приводом того, що донька останньої скоїла злочин, заволоділа грошовими коштами у сумі 14000 грн., які ОСОБА_1 перерахувала через термінал самообслуговування ТОВ «Фенікс», будучи переконаною у тому, що вона розпоряджається майном за власною волею, у своїх інтересах. (ЄО №2208 від 13.03.2019 р.).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_1 від 14.03.2019 року вбачається, що в результаті шахрайських дій, будучи переконаною у тому, що вона розпоряджається майном за власною волею, у своїх інтересах, перерахувала через термінал самообслуговування на особистий рахунок картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_2 , грошові кошти у розмірі 14000 гривень.

Крім цього, до матеріалів клопотання долучено копію квитанції про перерахування коштів від 13.03.2019 року.

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Також встановлено, що документи по зазначеному банківському рахунку знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: вул.Лєскова, 9, м.Київ, Україна, 01011.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: вул.Лєскова, 9, м.Київ, Україна, 01011, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» за № НОМЕР_2 у період часу з 13.03.2019 по 14.03.2019, а також інформації про стан рахунку, відомостей про його власника, фотознімків останнього, відеозапису з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адресу банкомату, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, не обгрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області майора поліції Башти І.В. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області майору поліції Башті І.В., або іншій посадовій особі оперативного підрозділу ГУНП в Донецькій області, уповноваженій вказаним слідчим за дорученням, на підставі ст.40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» за НОМЕР_2, до якої надійшли грошові кошти від ОСОБА_1 за період часу з 13.03.2019 по 14.03.2019, а також відомостей про його власника, фотознімків останнього, відеозапису з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адресу банкомату.

Дана інформація перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, розташованого за адресою: 01011, Україна, м.Київ, вул.Лєскова, буд.9.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Левченко