Постановление суда № 81346708, 23.04.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/5031/19

Провадження №1-кс/263/2968/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Киян Д.В., при секретарі Рябові С.М., розглянувши матеріали слідчого слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22019050000000050, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування 14.03.2019 за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, а саме на: транспортний засіб NISSAN ARMADA 5552, (2008), СІРИЙ, № двиг. VK56595817, № куз. 5N1AA08C38N625504, д.н. НОМЕР_2; нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 – чотирикімнатна квартира, загальна площа 85,20 кв.м., Реєстраційний номер майна: 3936369, форма власності: приватна, частка власності: 1/1; 1/3 нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 – двокімнатна квартира, загальна площа 51,4 кв.м., Реєстраційний номер майна: 35767819, форма власності: приватна спільна часткова, частка власності: 1/3.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07.04.2014 у м. Донецьку Донецької області невстановленими особами за підтримки РФ створено «Донецьку народну республіку» (далі «ДНР»). Громадянин України ОСОБА_4, використовуючи комплекс підконтрольних суб’єктів господарювання, з корисливих мотивів, організував фінансування терористичної організації «ДНР» шляхом постачання лікарських засобів та товарів медичного призначення на тимчасово окуповану територію Донецької області України з використання схеми так званого «перерваного транзиту», до якої залучив раніше йому знайомих ОСОБА_5 та ОСОБА_3.

Так, 29.02.2016 ОСОБА_3 за погодженням з ОСОБА_4 на тимчасово окупованій території Донецької області, а саме за адресою: м. Донецьк, Ворошиловський район, вул. Челюскінців, буд. 184, створено «Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКОДОН ПЛЮС» (далі «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС»), яке зареєстровано в так званому «податковому органі» - «департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов ДНР» та яким відкрито рахунок у так званому «Центральном Республиканском банке ДНР» за № 26003701470100. Також, 02.12.2016 «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» отримало ліцензію так званої «республиканской службы лекарственных средств министерства здравоохранения ДНР» на «оптовую торговлю лекарственными средствами для медицинского применения».

При цьому ОСОБА_3 формально виступив директором «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"», доручивши фактичне керівництво залученому до вказаної злочинної схеми ОСОБА_2, якого призначив директором з розвитку мережі аптек «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"».

Основними видами діяльності вказаного підприємства є роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля фармацевтичними товарами, роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах.

Водночас, з метою укриття вищевказаного факту та з метою можливості здійснення закупівлі товарів й отримання доходів на території, підконтрольній державній владі України, одночасно з реєстрацією на тимчасово окупованій території, а саме 29.02.2016 на території, підконтрольній державній владі України за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Семашка, 13, зареєстровано ТОВ "МЕДИКОДОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40304357), засновниками якого виступили ОСОБА_3 та ОСОБА_6, а керівником призначено ОСОБА_2

З 29.02.2016 «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» виконує замовлення так званих «Министерства здравоохранения ДНР», «Министерства внутренних дел ДНР», «Министерства государственной безопасности ДНР», а також інших підрозділів «політичного та силового блоку ДНР» щодо оптових поставок їм лікарських засобів та товарів медичного призначення, забезпечуючи тим самим фінансування терористичної організації «ДНР» шляхом її матеріального забезпечення.

До постачання товаро-матеріальних цінностей вказаної категорії на тимчасово окуповану територію Донецької області та наступну реалізацію через «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» ОСОБА_4 залучив ТОВ «Томаш» (ЄДРПОУ 25184975), в якому ОСОБА_5 є керівником та одним із засновників. Вказане підприємство має розгалужені контакти з вітчизняними та іноземними виробниками лікарських засобів та товарів медичного призначення, а їх завданням є придбання, накопичення та логістика вказаної продукції з метою її подальшої поставки на тимчасово-окуповану територію до «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» із застосуванням схеми так званого «перерваного транзиту».

Так, ОСОБА_2 як керівник «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» отримує замовлення від «Министерства здравоохранения ДНР», «Министерства внутренних дел ДНР», «Министерства государственной безопасности ДНР», а також інших підрозділів «політичного та силового блоку ДНР» на поставку їм лікарських засобів та товарів медичного призначення та надсилає їх ОСОБА_5, який в свою чергу із використанням ТОВ «Томаш» (ЄДРПОУ 25184975) здійснює придбання відповідної продукції у вітчизняних виробників та акумулювання її на складських приміщеннях. Крім того, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснює контроль за придбанням, митним оформленням товару та розрахунками «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» з постачальниками.

Переміщення придбаної ТОВ «Томаш» фармацевтичної продукції на тимчасово окуповану територію Донецької області здійснюється через фактично підконтрольні ОСОБА_4 підприємства: ТОВ «Пос Фарма» (ЄДРПОУ 37765050), ТОВ «Восток Граніт» (ЄДРПОУ 35073231), ТОВ «Марсел-М» (ЄДРПОУ 42008735). При цьому кінцевими отримувачами продукції при так званому «експорті» вказуються компанії – нерезиденти, зареєстровані на території Грузії, Турецької Республіки тощо.

З метою створення вигляду законної діяльності вказаний товар проходить митне оформлення на пункті пропуску між Україною та РФ, після чого він повинен бути експортований (остаточно вивезений) з території України. Проте, після того як вказана продукція потрапляє на територію РФ, де перебуває у режимі транзиту, вищевказані компанії-нерезиденти за попередньою домовленістю відмовляються від поставки, а товар на підставі заздалегідь оформлених контрактів безпосередньо між компаніями-«експортерами» та «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» через пункт пропуску «ОСОБА_7 – Успенка», що незаконно функціонує між РФ та тимчасово окупованою територією України, потрапляє на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Також, для безперешкодного так званого «митного оформлення товару» на вказаному пункті пропуску та реалізації на тимчасово окупованій території ОСОБА_5 надає ОСОБА_2 відповідні сертифікати якості придбаних ним лікарських засобів та товарів медичного призначення.

Так, обсяг «експорту» ТОВ «Пос Фарма» (ЄДРПОУ 37765050) з 26.03.2018 по теперішній час склав 182 880 дол. США; ТОВ «Восток Граніт» (ЄДРПОУ 35073231) – з 23.10.2017 по теперішній час – 11 235 114 дол. США; ТОВ «Марсел-М» (ЄДРПОУ 42008735) – з 30.03.2018 по теперішній час – 1 311 768 дол. США.

Таким чином, вказані компанії, що функціонують на підконтрольній частині України шляхом так званого «перерваного транзиту» постачають лікарські засоби та товари медичного призначення на тимчасово окуповану територію Донецької області до «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"», яким вказана продукція реалізується через розгалужену мережу аптечних пунктів («Аптека 003», мережа соціальних аптек), а також поставляється до так званих «Министерства здравоохранения ДНР», «Министерства внутренних дел ДНР», «Министерства государственной безопасности ДНР» та інших підрозділів «політичного та силового блоку ДНР».

Зокрема у вищевказаний період часу до структурних підрозділів «силового блоку» терористичної організації «ДНР» на тимчасово окупованій території Донецької області було поставлено лікарські засоби та товари медичного призначення.

Крім того, з початку реєстрації «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» в якості фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР» здійснює сплату так званих «налогов и сборов» до так званого «бюджета ДНР».

Так, сплачено так званих «налогов» за липень 2017 року на загальну суму 3 151 385 російських рублів, за серпень 2017 року - на загальну суму 4 132 715 російських рублів, за листопад 2017 року - на загальну суму 3 934 486,92 російських рублів.

28.02.2019 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України (фінансування тероризму, тобто вчинення дій з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб).

Відповідно до інформації Регіонального сервісного центру в Донецькій області МВС України у приватній власності підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, знаходяться:

-транспортний засіб NISSAN ARMADA 5552, (2008), СІРИЙ, № двиг. VK56595817, № куз. 5N1AA08C38N625504, д.н. НОМЕР_2;

Також, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта, у приватній власності підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, РНОКПП НОМЕР_3, знаходяться:

-нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 – чотирикімнатна квартира, загальна площа 85,20 кв.м., Реєстраційний номер майна: 3936369, форма власності: приватна, частка власності: 1/1;

-нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 – двокімнатна квартира, загальна площа 51,4 кв.м., Реєстраційний номер майна: 35767819, форма.

З метою забезпечення можливої конфіскації майна слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про арештмайна ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав суду заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З метою об’єктивного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження та враховуюче те, що санкція ч.2 ст.258-5 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_3, передбачає конфіскацію майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22019050000000050, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування 14.03.2019 за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, а саме на:

-транспортний засіб NISSAN ARMADA 5552, (2008), СІРИЙ, № двиг. VK56595817, № куз. 5N1AA08C38N625504, д.н. НОМЕР_2;

-нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 – чотирикімнатна квартира, загальна площа 85,20 кв.м., Реєстраційний номер майна: 3936369, форма власності: приватна, частка власності: 1/1;

-1/3 нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 – двокімнатна квартира, загальна площа 51,4 кв.м., Реєстраційний номер майна: 35767819, форма власності: приватна спільна часткова, частка власності: 1/3.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Д.В. Киян