Постановление суда № 81228610, 08.04.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2241/19

ун. № 759/6496/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання Ковтун М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Цмовз Анастасії Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100050000621 від 22.01.2015 року,-

ВСТАНОВИВ:

05.04.2019 року старший слідчий восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Цмовз Анастасії Михайлівни звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва Дроновим Ю.П. та просить надати дозвіл старшому слідчому восьмого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. КиєвіЦмовз А.М., слідчим слідчої групи Лук’янцю О.Ю., Блинову О.С., Войцеховскій М.В., Мартинюку П.В.тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справіТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40538699), а саме:описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи, про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу; протокол загальних зборів учасників ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД»; реєстраційна заява платника податку на додану вартість; договорів, наказів, довідок, довіреностей; реєстраційних карток (форми №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7,№8, №9); Статут ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД», що затверджений протоколом загальних зборів учасників; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідки з Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України; документи, що підтверджують внесення реєстраційного збору (копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку); інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД», що перебувають у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністраціїрозташованого за адресою:м. Київ, пр-тПовітрофлотський, 41, з моменту реєстраціїТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД» та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ПП ВКФ «ПРОКСИН» (код ЄДРПОУ 20576423) ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток в сумі понад 7 млн. грн., що є особливо великим розміром. Крім того встановлено підконтрольні підприємства з ознаками «фіктивності »: ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796), ТОВ «Оверсворд» (код ЄДРПОУ 39381213), ПП «ВКФ «Фортуна ІІ» (код ЄДРПОУ 34360843), ТОВ «Алегро» (код ЄДРПОУ 20587243), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «А.С.Е. Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365) ТОВ «Резерв-Магнетік» (код ЄДРПОУ 39787097), ТОВ «Альфа Сістемс» (код ЄДРПОУ 39818156), ТОВ «Спред-Сістема» (код ЄДРПОУ 39786287), ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРОПУ 39365783),ТОВ «Мікроком» (код ЄДРПОУ 32203928),ТОВ «ТелдеріТрейд» (код ЄДРПОУ 39814544),ТОВ «Маларіс» (код ЄДРПОУ 39811281),ТОВ «Стадлер» (код ЄДРПОУ 40153788),ТОВ «ФастерзМагнетік» (код ЄДРПОУ 38920914), ТОВ "Старкомм" (код ЄДРПОУ 40635910), ТОВ "Беталінк" (код ЄДРПОУ 40618056), ТОВ «КБЛК"ПРОМО АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40244340), ТОВ «ДАНК КОМ'ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 40620882), ТОВ «СПЕКТРОМС» (код 40641258), ТОВ «КЬОРТІС» (код ЄДРПОУ 40122922), ТОВ «ГЕФЕСТ ФІНАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40385787), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код ЄДРПОУ 40470608), ТОВ «ІМБЕСТ» (код ЄДРПОУ 41142761) ТОВ «ВІАЛОН ДЕСІЖН» (код ЄДРПОУ 40942173), ТОВ «ГРІНАЛ ДЕСІЖН» (код ЄДРПОУ 40942063), ТОВ «МегабілдКомпані» (код ЄДРПОУ 40916227) ТОВ «Растрас» (код ЄДРПОУ 40942330), ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40538699), ТОВ «Роялті Альянс» (код ЄДРПОУ 40740544), ТОВ «Сторі-Трейд» (код ЄДРПОУ 40533355).

Під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в процесуальному статусі свідка - засновника ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40538699)ОСОБА_7, відповідно до показань якого, встановлено, що він зареєструвавТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД» на прохання малознайомої особи за грошову винагороду без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності. Основні види діяльності, фактична та юридична адреси, а також службові особи підприємств-контрагентів йому не відомі, він не здійснював ніяких фінансово-господарських операцій, не надавав звітності до контролюючих органів та не підписував жодних первинних фінансово-господарських документів на закупівлю/ постачання ТМЦ (робіт, послуг) від імені даного підприємств не підписував.

Згідно даних аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, щоТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД» зареєстроване Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацієювід 06.06.2016 за № 10000000642317. Місцезнаходження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації: м. Київ, пр-тПовітрофлотський, 41.

Враховуючи те, що Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація є уповноважениморганом, який відповідає за формування, ведення, облік та зберігання реєстраційних, установчих документів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, документи, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у його володінні.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справіТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД»з можливістю їх вилучення, володільцем якої є Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-тПовітрофлотський, 41. А саме: описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи, про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу; протокол загальних зборів учасників ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД»; реєстраційна заява платника податку на додану вартість; договорів, наказів, довідок, довіреностей; реєстраційних карток (форми №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 №9); Статут ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД», що затверджений протоколом загальних зборів учасників; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідки з Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України; документи, що підтверджують внесення реєстраційного збору (копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку); інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД».

У матеріалах реєстраційної справи ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД» наявні відомості, які можуть бути використані під час досудового розслідування як докази. Вказаний ступінь втручання в права і свободи осіб є виправданим, оскільки іншим способом довести обставини, окрім як за допомогою вказаних вище документів не визнається можливим.

В судове засідання слідча не з'явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Керуючись Законом України «Про судову експертизу» та відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Цмовз Анастасії Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100050000621 від 22.01.2015 року - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому восьмого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. КиєвіЦмовз А.М., слідчим слідчої групи Лук’янцю О.Ю., Блинову О.С., Войцеховскій М.В., Мартинюку П.В.тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справіТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40538699), а саме:описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи, про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу; протокол загальних зборів учасників ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД»; реєстраційна заява платника податку на додану вартість; договорів, наказів, довідок, довіреностей; реєстраційних карток (форми №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7,№8, №9); Статут ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД», що затверджений протоколом загальних зборів учасників; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідки з Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України; документи, що підтверджують внесення реєстраційного збору (копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку); інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД», що перебувають у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації розташованого за адресою:м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 41, з моменту реєстрації ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД» та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда