Постановление суда № 81164017, 26.03.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
26.03.2019
Номер дела
757/15537/19-к
Номер документа
81164017
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15537/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Понька С.І. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-

ВСТАНОВИВ:

26.03.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Понька С.І., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві перебуває кримінальне провадження, внесеному до ЄРДР за №42017101070000177 від 14.07.2017 за фактом фіктивного підприємництва, за фактом фіктивного підприємництва вчиненого повторно, за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, та іншими невстановленими слідством особами, в період 2013-2018 років, розробили та втілили у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) без реального товарообігу від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, зокрема: ТОВ «Биггер Груп», ТОВ «Інтек Спейс», ТОВ «Нексіс ЛТД», ТОВ "Авей ІНК", ТОВ "Асфуд компані», ТОВ "ДЛВ ГРУП", ТОВ «Аксіт Груп» ТОВ «Ашхатрейд», ТОВ «Бельтрейд», ТОВ «Гастромол», ТОВ «Еделайн Сіті», ТОВ «КАТ Трейд», ТОВ «Корпоративний Лідер» та інші підприємства (понад 90 СГД).

Також, в ході досудового розслідування з'ясовано, що невстановлені особи в період 2016-2018 років, створювали (придбали) ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Акратрейд», ТОВ «Малетрейд», ТОВ «Ніамтрейд», ТОВ «Аріал Інвест», ТОВ «Асмі Солюшінз», ТОВ «Ред-Ван Груп», ТОВ «Тейва Груп», ТОВ «Діез Груп», ТОВ «Кнор Компані», ТОВ «Бітгольд», ТОВ «Марсінвест», ТОВ «Префікстек», ТОВ «Квтлюкс», ТОВ «Біатрікс Плюс», ТОВ «Монталь Плюс», ТОВ «Еска Груп», ТОВ «Експо Корп», ТОВ «ВД-Газ.», ТОВ «Айлант Корпорейшн», ТОВ «К.Л.М. Про», ТОВ «Астера-Гарант-Постач», ТОВ «А.Н.Т. Про», ТОВ «Гарант Індастрі», ПП «Т.А.Н. Київ», ТОВ «А.З.В. Україна», ТОВ «Малс Україна», з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, неправомірного формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Встановлено, що ТОВ «ПIДЗЕМСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39440399) мало взаємовідносини з підприємствами, що входять до складу ліквідованого «конвертаційного центру» та транзитними підприємствами, а саме: ТОВ "Еделайн Сіті" (код ЄДРПОУ 41236849), ТОВ "ТБК Будформат" (код ЄДРПОУ 40835798), ТОВ "Сантал ЛТД" (код ЄДРПОУ 35255979), ТОВ "Корпоративний лідер" (код ЄДРПОУ 41004551), ТОВ "НЬЮ-БУД АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 40918198), ТОВ "ІНТРОБУД" (код ЄДРПОУ 40931858), ТОВ "СМАРТ АГРО 2013" (код ЄДРПОУ 39905348), ТОВ "ПРЕМІУМ БУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41724447), ТОВ "АКРАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42058973), ТОВ "АСМІ СОЛЮШІНЗ" (код ЄДРПОУ 42299323), ТОВ «РЕД-ВАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42299465), ТОВ «ТАЙВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42299480), ТОВ «БІТГОЛЬД» (код ЄДРПОУ 42299674).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України та наявності постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 19.09.2018 та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Мулявці Юлії Сергіївні, Федосову Денису Володимировичу, Савчуку Михайлу Вадимовичу, Павлову Віталію Васильовичу, слідчим групи слідчих, на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливості вилучення оригіналів (при відсутності оригіналів - належним чином завірених копій) документів, які знаходяться у ТОВ «ПIДЗЕМСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39440399) (02094, м. Київ, пр-т Возз'єднання, 15/17 кім. 408), а саме: копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями станом на 2016 - 26.03.2019; копії документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2016 - 26.03.2019; копії протоколів загальних зборів щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2016 - 26.03.2019; копії документів, що підтверджують право власності приміщенням (договори оренди/суборенди), що за адресою знаходження підприємства; П.І.П. та контактні номери телефонів осіб, що були учасниками (засновниками) в 2016 - 26.03.2019; копії документів, що визначають штатну та фактичну чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2016 - 26.03.2019;

- оригіналів документів по взаємовідносинам ТОВ «ПIДЗЕМСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39440399) з ТОВ "Еделайн Сіті" (код ЄДРПОУ 41236849), ТОВ "ТБК Будформат" (код ЄДРПОУ 40835798), ТОВ "Сантал ЛТД" (код ЄДРПОУ 35255979), ТОВ "Корпоративний лідер" (код ЄДРПОУ 41004551), ТОВ "НЬЮ-БУД АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 40918198), ТОВ "ІНТРОБУД" (код ЄДРПОУ 40931858), ТОВ "СМАРТ АГРО 2013" (код ЄДРПОУ 39905348), ТОВ "ПРЕМІУМ БУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41724447), ТОВ "АКРАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42058973), ТОВ "АСМІ СОЛЮШІНЗ" (код ЄДРПОУ 42299323), ТОВ «РЕД-ВАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42299465), ТОВ «ТАЙВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42299480), ТОВ «БІТГОЛЬД» (код ЄДРПОУ 42299674) та фінансового господарських документів, які були підписані сторонами даних взаємовідносин, в період 2016 - 26.03.2019, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт (КБ-2, КБ-3), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 81164017 ?

Документ № 81164017 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81164017 ?

Дата ухвалення - 26.03.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81164017 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 81164017 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 81163994
Следующий документ : 81164033