Постановление суда № 81131375, 12.04.2019, Днепровский районный суд города Киева

Дата принятия
12.04.2019
Номер дела
755/14282/18
Номер документа
81131375
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа №:755/14282/18

Провадження №: 1-кс/755/2795/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" квітня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Наумця С.О., у межах кримінального провадження за №32018100100000096 від 12.07.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100100000096 від 12.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні юридичних осіб, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що невстановлені особи, в період 2017-2018 роки створили/придбали ТОВ «Аванта-Комплект» (код 41055648) з метою прикриття незаконної діяльності. В подальшому невстановленими особами ввозились товарно-матеріальні цінності на митну територію України за заниженими цінами з метою ухилення від сплати податків та мита при розмитненні товарів. Фактично імпортований товар на митну територію України реалізовувався невстановленими особами від імені ТОВ «Аванта-Комплект» (код 41055648) без належного документального оформлення за грошові кошти фізичним особам підприємцям зареєстрованих на території України та через інтернет-ресурси. Документальне оформлення безтоварних операцій по реалізації імпортованих ТМЦ з метою прикриття незаконної діяльності оформлялись в адресу «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ «Равенна Групп» (код 41648694), ТОВ «Лімітед Едішіон» (код 40143413), ТОВ «Бонер» (код 41444963), ТОВ «Мерліон Групп» (код 41606261), ТОВ «Сіа Інтернейшнл» (код 41606345), та інших.

Крім того, подальшим досудовим розслідуванням встановлено групу суб'єктів господарської діяльності, які задіяні в єдиній схемі прикриття незаконної діяльності та використовуються одними особами, які причетні до реєстрації з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Аванта-Комплект» (код 41055648).

Під час досудового розслідування за допомогою інформації з наявних баз даних встановлено, що на підприємствах ТОВ «Кватерстаф ЛТИ» (код 42019993), ТОВ «Манар Авто» (код 39866372), ТОВ «ТК-Бріоніс» (код 40817255), ТОВ «Капітолія Інвест» (код 41037037), ТОВ «Профі Лімітед» (код 41749548), ТОВ «Дабл-Груп» (код 41875035), ТОВ «Сфера Технолоджіс» (код 42546785), ТОВ «Базальтов» (код 42702558), ТОВ «Біно Кляйн» (код 42702579), ТОВ «Мільпаб» (код 42702584), ТОВ «Лємбада» (код 42702592), ТОВ «Рінокам» (код 42702610), ТОВ «Стар Хот» (код 42702647), ТОВ «Олефтір» (код 42702652), ТОВ «Коллегіат» (код 42702689), ТОВ «Монотріп» (код 42702741), ТОВ «Кухарок» (код 42702783), ТОВ «Молінекс» (код 42702799), ТОВ «Айлінд» (код 42702825), ТОВ «Орк Парк» (код 42702851), ТОВ «Манукольт» (код 42702893), ТОВ «Лямтік» (код 42702927), ТОВ «Меколен» (код 42702940), ТОВ «Гранолєн» (код 42702956), ТОВ «Лімо Дан» (код 42702961), ТОВ «Ол Траффік» (код 42703001), ТОВ «Балтінор» (код 42703059), ТОВ «Мінассол» (код 42703090), ТОВ «Кінаклаб» (код 42703148), ТОВ «Калдроніт» (код 42703174), ТОВ «Турбомекс» (код 42703185), ТОВ «Ліотоп» (код 42703200), ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1), ТОВ «Квандо Груп» (код 42171772), ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_2), ТОВ «Група компаній Фьюжн» (код ЄДРПОУ 32588064), ТОВ «Юнівест-Інвест» (код 40821979), ТОВ «Манторг» (код 40645488), ТОВ «Редбуд» (код ЄДРПОУ 40530197), ТОВ «Антаррес ЛТД» (код ЄДРПОУ 40321655), ТОВ «Денема Союз» (код ЄДРПОУ 39671326), ТОВ «Редлекс» (код ЄДРПОУ 40503514), ТОВ «СЕНАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39919193), ТОВ «Велто Груп» (код ЄДРПОУ 39864396), ТОВ «Юкреніан Буд Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40948772), ТОВ «Лендрум» (код ЄДРПОУ 40503797), ТОВ «Комерційні фінанси» (код ЄДРПОУ 32846171), ТОВ «Гранд Торг - Пром» (код ЄДРПОУ 40089532), ПАТ «Юні - Фінанз» (код ЄДРПОУ 33787966), ТОВ «Суреком» (код ЄДРПОУ 39791276), ТОВ «АЛЬФА ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 40094162), ТОВ «Фан Груп» (код ЄДРПОУ 40716658), ТОВ «Брест Плюс» (код ЄДРПОУ 40093965), ТОВ «Юпитєр Груп» (код ЄДРПОУ 40542925), ТОВ «Ма - Мед» (код ЄДРПОУ 34240118), ТОВ «Вінма - Р» (код ЄДРПОУ 38765821), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НОВОСТРОЙ» (код 42297127), ТОВ «КАРДО СЕРВІС» (код 42335628), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ФАВОРИТБУД» (код 42482046), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ЛІДЕРБУДІНВЕСТ» (код 42373396), ТОВ «ФОРЕСТ СТАНДАРТ» (код 42394259), ТОВ «АЛЬФА КОМП - К» (код 39625243), ТОВ «ЕДІФЛЕР» (код 40642340), ТОВ «ДОУС ГРУП» (код 39509827), ТОВ «ЛАНТЕМ» (код ЄДРПОУ 42051424), ТОВ «ВАНТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42057080), ТОВ «МАРВЕЛ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42057096), ТОВ ВАЛЕКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42057122), ТОВ «АМЕСТОН» (код 41077064), ТОВ «АКЦЕНТ А» (код 41972371), ТОВ «БОРТІОН ТРЕЙД» (код 41752440), ТОВ «ВАЙЗ - ЕДВАНС» (код 42539689), ТОВ «ВАН - БЕСТ» (код 40890288), ТОВ «ГІЛЛІ ГРУП» (код 40397153), ТОВ «ГРАНД ПРОМ» (41324070), ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (код 41490538), ТОВ «ПРАЙМ - ІНВЕСТМЕНТ» (код 40256356), ТОВ «ПРОТЕКС ЛТД» (код 42000579), ТОВ «САЙМОНД» (код 41077106), ТОВ «СІГМА ПРОТЕКТ» (код 40692318), ТОВ «МЕТАКОСТАЛТ» (код 41243271), ТОВ «ФЕНІКС ЛЮКС ЛТД» (код 39766056), ТОВ «ТОП МОЛ» (код ЄДРПОУ 40691356), ТОВ «ФІРМА «АОМ» (код ЄДРПОУ 21606095), ТОВ «ЛЮММАН» (код ЄДРПОУ 40691246), ТОВ «АТРАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41630362), ТОВ «БІЗНЕС КОНСТРАКТ» (код ЄДРПОУ 41486102), ТОВ «ДАЙТОН ДС» (код ЄДРПОУ 40706440), ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41640522), ТОВ «КЛІРВОТЕР» (код ЄДРПОУ 40698702) , ТОВ «РІНГВУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40258484), ТОВ «ВЕРІМОН» (код ЄДРПОУ 41641840), ТОВ «ВІОЛЕНТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41492818), ТОВ «АКТЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 39683724), ТОВ «ФОРКС ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40462473), ТОВ «ТЕХКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39752834), ТОВ «МЕРМІ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41486584), ТОВ «КОНКОР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 39682757), ТОВ «КОРРЕКТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39682783), ТОВ «ПАРИТЕТ ІНВЕСТМЕНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39936156), ТОВ «АСКОЛЬТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41475609), ТОВ «ОЛДІ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39851502), ТОВ «КАСТОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39908071) , ТОВ «МИРОСКОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39849116), ТОВ «РЕЙМОР» (код ЄДРПОУ 40558816), ТОВ «Україна БУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 40555562), ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40730866), ТОВ «ЛІГАЛ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41480085), ТОВ «ОГАСТА-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40706519), ТОВ «НЕРОН СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39791721), ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41486626), ТОВ «РРТ ФИТО» (код ЄДРПОУ 41373259), ТОВ «ХІАЛЕЯ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40705934), ТОВ «СЕЙЛМТ» (код ЄДРПОУ 40706498), ТОВ «ОНЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40324897), ТОВ «БУД-КОНСТРАКТ» (код ЄДРПОУ 41659910), ТОВ «ФЛЕЙМЗ» (код ЄДРПОУ 40260268), ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40403245), ТОВ «Корнінг» (код 39283287), ТОВ «Доремі» (код 39671153), ТОВ «МАРВЕЛ ГРУП ЛТД» (код 39982108), ТОВ «ПЕСТО» (код 38887868), ТОВ «ДРОВА» (код 38887920), ТОВ «ТЕХНО - ОПТ» (код 37080317), ТОВ «ВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМС ІНК» (код 40483362), ТОВ «ДІ СІ ЕС ПРОДАКШЕН» (код 39869478), ТОВ «ВЕЛІТ КОМПАНІ» (код 39053086), ТОВ «ТЕХНОИНМЕТ» (код 38769716), ТОВ «ЕНДБІОФАРМ» (код 37499938), ТОВ «ВІР» (код 33501948), ТОВ «АЛЬЯНС» (код 31530296) відсутні основні засоби виробництва, складські приміщення, транспортно-торгівельне обладнання для здійснення господарської діяльності, дані підприємства за податковою адресою не знаходяться. Фактичне місцезнаходження вище перелічених підприємств не встановлено. Крім того, згідно звіту 1-ДФ на даних підприємствах відсутні працевлаштовані особи, які б отримували заробітну плату.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційні справи ТОВ «Кватерстаф ЛТИ» (код 42019993), ТОВ «ТК-Бріоніс» (код 40817255), ТОВ «Дабл-Груп» (код 41875035), ТОВ «ТОП МОЛ» (код ЄДРПОУ 40691356), ТОВ «ФІРМА «АОМ» (код ЄДРПОУ 21606095), ТОВ «ЛЮММАН» (код ЄДРПОУ 40691246), ТОВ «АТРАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41630362), ТОВ «БІЗНЕС КОНСТРАКТ» (код ЄДРПОУ 41486102), ТОВ «Лімо Дан» (код 42702961), ТОВ «Ол Траффік» (код 42703001), ТОВ «Юнівест-Інвест» (код 40821979), ТОВ «БОРТІОН ТРЕЙД» (код 41752440), ТОВ «ПРАЙМ - ІНВЕСТМЕНТ» (код 40256356), ТОВ «Фан Груп» (код ЄДРПОУ 40716658), ТОВ «Брест Плюс» (код ЄДРПОУ 40093965), ТОВ «ПЕСТО» (код 38887868), ТОВ «ДРОВА» (код 38887920), ТОВ «ВЕЛІТ КОМПАНІ» (код 39053086) знаходяться в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4);

Реєстраційна справа ТОВ «Манар Авто» (код 39866372) знаходиться в Обухівській районній державній адміністрації Київської області (Київська обл, м. Обухів, вулиця Малишка, 10).

Реєстраційні справи ТОВ «Капітолія Інвест» (код 41037037), ТОВ «Базальтов» (код 42702558), ТОВ «Біно Кляйн» (код 42702579), ТОВ «Мільпаб» (код 42702584), ТОВ «Лємбада» (код 42702592), ТОВ «Рінокам» (код 42702610), ТОВ «Стар Хот» (код 42702647), ТОВ «Олефтір» (код 42702652), ТОВ «Коллегіат» (код 42702689), ТОВ «АКТЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 39683724), ТОВ «ФОРКС ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40462473), ТОВ «ТЕХКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39752834), ТОВ «МЕРМІ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41486584), ТОВ «Юпитєр Груп» (код ЄДРПОУ 40542925), ТОВ «ТЕХНОИНМЕТ» (код 38769716) знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (: м. Київ, вулиця Олександра Кошиця, 11).

Реєстраційні справи ТОВ «Профі Лімітед» (код 41749548), ТОВ «ДАЙТОН ДС» (код ЄДРПОУ 40706440), ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41640522), ТОВ «КЛІРВОТЕР» (код ЄДРПОУ 40698702) , ТОВ «РІНГВУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40258484), ТОВ «ВЕРІМОН» (код ЄДРПОУ 41641840), ТОВ «ВІОЛЕНТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41492818), ТОВ «Манторг» (код 40645488), ТОВ «Юкреніан Буд Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40948772), ТОВ «АМЕСТОН» (код 41077064), ТОВ «ГРАНД ПРОМ» (код 41324070), ТОВ «ПРОТЕКС ЛТД» (код 42000579), ТОВ «САЙМОНД» (код 41077106), ТОВ «МЕТАКОСТАЛТ» (код 41243271), ТОВ «ВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМС ІНК» (код 40483362) знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 15).

Реєстраційні справи ТОВ «Сфера Технолоджіс» (код 42546785), ТОВ «Комерційні фінанси» (код ЄДРПОУ 32846171) знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41).

Реєстраційні справи ТОВ «Монотріп» (код 42702741), ТОВ «Кухарок» (код 42702783), ТОВ «Молінекс» (код 42702799), ТОВ «Айлінд» (код 42702825), ТОВ «Орк Парк» (код 42702851), ТОВ «Манукольт» (код 42702893), ТОВ «НЕРОН СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39791721), ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41486626), ТОВ «РРТ ФИТО» (код ЄДРПОУ 41373259), ТОВ «Балтінор» (код 42703059), ТОВ «ФЕНІКС ЛЮКС ЛТД» (код 39766056), ТОВ «Ма - Мед» (код ЄДРПОУ 34240118), ТОВ «ВІР» (код 33501948) знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, Голосіївський проспект, 42).

Реєстраційні справи ТОВ «Лямтік» (код 42702927), ТОВ «БУД-КОНСТРАКТ» (код ЄДРПОУ 41659910), ТОВ «Калдроніт» (код 42703174), ТОВ «СЕНАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39919193), ТОВ «Велто Груп» (код ЄДРПОУ 39864396), ТОВ «ГІЛЛІ ГРУП» (код 40397153), ТОВ «Гранд Торг - Пром» (код ЄДРПОУ 40089532) знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, бульвар Праці, 1/1).

Реєстраційні справи ТОВ «КОНКОР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 39682757), ТОВ «КОРРЕКТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39682783), ТОВ «ОНЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40324897), ТОВ «Гранолєн» (код 42702956), ТОВ «Мінассол» (код 42703090), ТОВ «Кінаклаб» (код 42703148), ТОВ «Квандо Груп» (код 42171772), ТОВ «КАРДО СЕРВІС» (код 42335628), ТОВ «ЕНДБІОФАРМ» (код 37499938) знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, проспект Перемоги, 97).

Реєстраційна справа ТОВ «ПАРИТЕТ ІНВЕСТМЕНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39936156) знаходиться у виконавчому комітеті Полтавської міської ради (вулиця Соборності, 36, Полтава, Полтавська область).

Реєстраційні справи ТОВ «АСКОЛЬТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41475609), ТОВ «ТЕХНО - ОПТ» (код 37080317) знаходяться у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (проспект Дмитра Яворницького, 75, Дніпром).

Реєстраційні справи ТОВ «ОЛДІ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39851502), ТОВ «КАСТОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39908071) , ТОВ «МИРОСКОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39849116), ТОВ «РЕЙМОР» (код ЄДРПОУ 40558816), ТОВ «СІГМА ПРОТЕКТ» (код 40692318), ТОВ «Суреком» (код ЄДРПОУ 39791276) знаходяться у Вишгородській районній державній адміністрації Київської області (площа Шевченка, 1, Вишгород, Київська обл.).

Реєстраційні справи ТОВ «Україна БУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 40555562), ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40730866), ТОВ «ЛІГАЛ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41480085), ТОВ «ОГАСТА-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40706519), ТОВ «Ліотоп» (код 42703200), ПАТ «Юні - Фінанз» (код ЄДРПОУ 33787966) знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (2, Контрактова площа, Київ).

Реєстраційні справи ТОВ «ХІАЛЕЯ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40705934), ТОВ «СЕЙЛМТ» (код ЄДРПОУ 40706498), ТОВ «ВАЙЗ - ЕДВАНС» (код 42539689), ТОВ «ВАН - БЕСТ» (код 40890288), ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (код 41490538), ТОВ «Вінма - Р» (код ЄДРПОУ 38765821), ТОВ «МАРВЕЛ ГРУП ЛТД» (код 39982108), ТОВ «Доус Груп» (код 39509827) знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (вулиця Маршала Тимошенка, 16, Київ).

Реєстраційна справа ТОВ «ФЛЕЙМЗ» (код ЄДРПОУ 40260268) знаходиться у виконавчому комітеті Ірпінської міської ради (вулиця Шевченка, 2А, Ірпінь, Київська обл.).

Реєстраційна справа ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40403245) знаходиться в управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (Рівненська обл., м. Рівне, вул. Соборна, 12а).

Реєстраційні справи ТОВ «Меколен» (код 42702940), ТОВ «Турбомекс» (код 42703185) знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (проспект Володимира Маяковського, 29, Київ).

Реєстраційні справи ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1) знаходяться у Миронівській районній державній адміністрації Київської області (Київська область м. Миронівка, вул. Соборності, 58).

Реєстраційні справи ТОВ «Група компаній Фьюжн» (код ЄДРПОУ 32588064), ТОВ «ФОРЕСТ СТАНДАРТ» (код 42394259), ТОВ «БУДФВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ФАВОРИТБУД» (код 42482046), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ЛІДЕРБУДІНВЕСТ» (код 42373396) знаходяться у юридичному департаменті Маріупольської міської ради (проспект Миру, 70, Маріуполь, Донецька області).

Реєстраційні справи ТОВ «Редлекс» (код ЄДРПОУ 40503514), ТОВ «Лендрум» (код ЄДРПОУ 40503797), ТОВ «АЛЬФА ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 40094162) перебувають у Броварській районній державній адміністрації Київської області (вулиця Гагаріна, 15, Бровари, Київська обл.).

Реєстраційна справа ТОВ «АКЦЕНТ А» (код 41972371) перебуває у департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради (м. Запоріжжя, пр. Соборний, 206).

Реєстраційні справи ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НОВОСТРОЙ» (код 42297127), ТОВ «ЛАНТЕМ» (код ЄДРПОУ 42051424), ТОВ «ВАНТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42057080), ТОВ «МАРВЕЛ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42057096), ТОВ ВАЛЕКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42057122) перебувають у Миколаївській міській раді (м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20).

Реєстраційна справа ТОВ «АЛЬФА КОМП - К» (код 39625243 ) перебуває у Білоцерківському міськрайонному управлінні юстиції Київської області (м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 106).

Реєстраційна справа ТОВ «Едіфлер» (код 40642340) перебуває у Києво - Святошинській державній адміністрації Київської області (проспект Перемоги, 126, Київ).

Реєстраційні справи ТОВ «Корнінг» (код 39283287), ТОВ «Доремі» (код 39671153) перебувають у Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві (м. Київ, пров. Музейний, 2-Д).

Реєстраційна справа ТОВ «ДІ СІ ЕС ПРОДАКШЕН» (код 39869478) знаходиться у володінні департаменту реєстрації Харківської міської ради (м. Харків, вул. Квітки-Основ'яненка, 7).

Реєстраційна справа ТОВ «АЛЬЯНС» (код 31530296) перебуває у Первомайській районній державній адміністрації Харківської області (м. Первомайський, Леніна вул. 16, Харківська область).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні юридичних осіб, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Наумця С.О., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Наумцю Сергію Олександровичу або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100100000096 - Козлову М.О., Мазуру Ю.С., Новицькому А.Л., Вдовиченку І.Л., Мєльнікову Є.С., Нікасову Д.О., Гутнику І.В., Пасічнику А.І., Любимову Р.О., Шандрі І.І. та іншими слідчим слідчої групи або за дорученням прокурора, слідчого оперативним співробітникам ОУ Головного управління ДФС у м. Києві, та за дорученням в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Рівненській, Дніпропетровській, Харківській, Київській областях тимчасовий доступ до документів, а саме: статутів (Статутів у нових редакціях), реєстраційних карток, протоколів загальних зборів учасників, наказів на призначення директорів та бухгалтерів товариства, договорів купівлі-продажу частки статутного капіталу, довіреностей на представлення інтересів засновників та службових осіб, кореспонденції відділів державної реєстрації з підприємствами, щодо наступних товариств:

ТОВ «Кватерстаф ЛТИ» (код 42019993), ТОВ «ТК-Бріоніс» (код 40817255), ТОВ «Дабл-Груп» (код 41875035), ТОВ «ТОП МОЛ» (код ЄДРПОУ 40691356), ТОВ «ФІРМА «АОМ» (код ЄДРПОУ 21606095), ТОВ «ЛЮММАН» (код ЄДРПОУ 40691246), ТОВ «АТРАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41630362), ТОВ «БІЗНЕС КОНСТРАКТ» (код ЄДРПОУ 41486102), ТОВ «Лімо Дан» (код 42702961), ТОВ «Ол Траффік» (код 42703001), ТОВ «Юнівест-Інвест» (код 40821979), ТОВ «БОРТІОН ТРЕЙД» (код 41752440), ТОВ «ПРАЙМ - ІНВЕСТМЕНТ» (код 40256356), ТОВ «Фан Груп» (код ЄДРПОУ 40716658), ТОВ «Брест Плюс» (код ЄДРПОУ 40093965), ТОВ «ПЕСТО» (код 38887868), ТОВ «ДРОВА» (код 38887920), ТОВ «ВЕЛІТ КОМПАНІ» (код 39053086), які знаходяться в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4);

ТОВ «Манар Авто» (код 39866372), які знаходяться в Обухівській районній державній адміністрації Київської області (Київська обл, м. Обухів, вулиця Малишка, 10).

ТОВ «Капітолія Інвест» (код 41037037), ТОВ «Базальтов» (код 42702558), ТОВ «Біно Кляйн» (код 42702579), ТОВ «Мільпаб» (код 42702584), ТОВ «Лємбада» (код 42702592), ТОВ «Рінокам» (код 42702610), ТОВ «Стар Хот» (код 42702647), ТОВ «Олефтір» (код 42702652), ТОВ «Коллегіат» (код 42702689), ТОВ «АКТЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 39683724), ТОВ «ФОРКС ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40462473), ТОВ «ТЕХКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39752834), ТОВ «МЕРМІ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41486584), ТОВ «Юпитєр Груп» (код ЄДРПОУ 40542925), ТОВ «ТЕХНОИНМЕТ» (код 38769716), які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вулиця Олександра Кошиця, 11).

ТОВ «Профі Лімітед» (код 41749548), ТОВ «ДАЙТОН ДС» (код ЄДРПОУ 40706440), ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41640522), ТОВ «КЛІРВОТЕР» (код ЄДРПОУ 40698702) , ТОВ «РІНГВУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40258484), ТОВ «ВЕРІМОН» (код ЄДРПОУ 41641840), ТОВ «ВІОЛЕНТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41492818), ТОВ «Манторг» (код 40645488), ТОВ «Юкреніан Буд Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40948772), ТОВ «АМЕСТОН» (код 41077064), ТОВ «ГРАНД ПРОМ» (код 41324070), ТОВ «ПРОТЕКС ЛТД» (код 42000579), ТОВ «САЙМОНД» (код 41077106), ТОВ «МЕТАКОСТАЛТ» (код 41243271), ТОВ «ВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМС ІНК» (код 40483362), які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 15).

ТОВ «Сфера Технолоджіс» (код 42546785), ТОВ «Комерційні фінанси» (код ЄДРПОУ 32846171), які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41).

ТОВ «Монотріп» (код 42702741), ТОВ «Кухарок» (код 42702783), ТОВ «Молінекс» (код 42702799), ТОВ «Айлінд» (код 42702825), ТОВ «Орк Парк» (код 42702851), ТОВ «Манукольт» (код 42702893), ТОВ «НЕРОН СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39791721), ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» код ЄДРПОУ 41486626), ТОВ «РРТ ФИТО» (код ЄДРПОУ 41373259), ТОВ «Балтінор» (код 42703059), ТОВ «ФЕНІКС ЛЮКС ЛТД» (код 39766056), ТОВ «Ма - Мед» (код ЄДРПОУ 34240118), ТОВ «ВІР» (код 33501948), які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, Голосіївський проспект, 42).

ТОВ «Лямтік» (код 42702927), ТОВ «БУД-КОНСТРАКТ» (код ЄДРПОУ 41659910), ТОВ «Калдроніт» (код 42703174), ТОВ «СЕНАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39919193), ТОВ «Велто Груп» (код ЄДРПОУ 39864396), ТОВ «ГІЛЛІ ГРУП» (код 40397153), ТОВ «Гранд Торг - Пром» (код ЄДРПОУ 40089532), які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, бульвар Праці, 1/1).

ТОВ «КОНКОР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 39682757), ТОВ «КОРРЕКТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39682783), ТОВ «ОНЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40324897), ТОВ «Гранолєн» (код 42702956), ТОВ «Мінассол» (код 42703090), ТОВ «Кінаклаб» (код 42703148), ТОВ «Квандо Груп» (код 42171772), ТОВ «КАРДО СЕРВІС» (код 42335628), ТОВ «ЕНДБІОФАРМ» (код 37499938), які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, проспект Перемоги, 97).

ТОВ «ПАРИТЕТ ІНВЕСТМЕНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39936156), яка знаходиться у виконавчому комітеті Полтавської міської ради (вулиця Соборності, 36, Полтава, Полтавська область).

ТОВ «АСКОЛЬТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41475609), ТОВ «ТЕХНО - ОПТ» (код 37080317), які знаходяться у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (проспект Дмитра Яворницького, 75, Дніпром).

ТОВ «ОЛДІ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39851502), ТОВ «КАСТОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39908071) , ТОВ «МИРОСКОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39849116), ТОВ «РЕЙМОР» (код ЄДРПОУ 40558816), ТОВ «СІГМА ПРОТЕКТ» (код 40692318), ТОВ «Суреком» (код ЄДРПОУ 39791276), які знаходяться у Вишгородській районній державній адміністрації Київської області (площа Шевченка, 1, Вишгород, Київська обл.).

ТОВ «Україна БУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 40555562), ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40730866), ТОВ «ЛІГАЛ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41480085), ТОВ «ОГАСТА-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40706519), ТОВ «Ліотоп» (код 42703200), ПАТ «Юні - Фінанз» (код ЄДРПОУ 33787966), які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (2, Контрактова площа, Київ).

ТОВ «ХІАЛЕЯ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40705934), ТОВ «СЕЙЛМТ» (код ЄДРПОУ 40706498), ТОВ «ВАЙЗ - ЕДВАНС» (код 42539689), ТОВ «ВАН - БЕСТ» (код 40890288), ТОВ «ОПТІМА ЛЕНД» (код 41490538), ТОВ «Вінма - Р» (код 38765821), ТОВ «МАРВЕЛ ГРУП ЛТД» (код 39982108), ТОВ «Доус Груп» (код 39509827), які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (вулиця Маршала Тимошенка, 16, Київ).

ТОВ «ФЛЕЙМЗ» (код ЄДРПОУ 40260268), які знаходяться у виконавчому комітеті Ірпінської міської ради (вулиця Шевченка, 2А, Ірпінь, Київська обл.).

ТОВ «УГЛЕВОДОРОДТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40403245), які знаходяться в управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (Рівненська обл., м. Рівне, вул. Соборна, 12а).

ТОВ «Меколен» (код 42702940), ТОВ «Турбомекс» (код 42703185), які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (проспект Володимира Маяковського, 29, Київ).

ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1), які знаходяться у Миронівській районній державній адміністрації Київської області (Київська область м. Миронівка, вул. Соборності, 58).

ТОВ «Група компаній Фьюжн» (код ЄДРПОУ 32588064), ТОВ «ФОРЕСТ СТАНДАРТ» (код 42394259), ТОВ «БУДФВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ФАВОРИТБУД» (код 42482046), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ЛІДЕРБУДІНВЕСТ» (код 42373396), які знаходяться у юридичному департаменті Маріупольської міської ради (проспект Миру, 70, Маріуполь, Донецька області).

ТОВ «Редлекс» (код ЄДРПОУ 40503514), ТОВ «Лендрум» (код ЄДРПОУ 40503797), ТОВ «АЛЬФА ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 40094162), які перебувають у Броварській районній державній адміністрації Київської області (вулиця Гагаріна, 15, Бровари, Київська обл.).

ТОВ «АКЦЕНТ А» (код 41972371), які перебувають у департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради (м. Запоріжжя, пр. Соборний, 206).

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НОВОСТРОЙ» (код 42297127), ТОВ «ЛАНТЕМ» (код ЄДРПОУ 42051424), ТОВ «ВАНТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42057080), ТОВ «МАРВЕЛ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42057096), ТОВ ВАЛЕКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42057122), які перебувають у Миколаївській міській раді (м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20).

ТОВ «АЛЬФА КОМП - К» (код 39625243), які перебувають у Білоцерківському міськрайонному управлінні юстиції Київської області (м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 106).

ТОВ «Едіфлер» (код 40642340), які перебувають у Києво - Святошинській державній адміністрації Київської області (проспект Перемоги, 126, Київ).

ТОВ «Корнінг» (код 39283287), ТОВ «Доремі» (код 39671153), які перебувають у Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві (м. Київ, пров. Музейний, 2-Д).

ТОВ «ДІ СІ ЕС ПРОДАКШЕН» (код 39869478), які знаходяться у володінні департаменту реєстрації Харківської міської ради (м. Харків, вул. Квітки-Основ'яненка, 7).

ТОВ «АЛЬЯНС» (код 31530296), які перебувають у Первомайській районній державній адміністрації Харківської області (м. Первомайський, Леніна вул. 16, Харківська область), та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Предыдущий документ : 81131371
Следующий документ : 81131380