Постановление суда № 81058905, 29.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59398/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Лисенко Г.В.про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

29.11.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Лисенко Г.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Ярошенком В.Г.,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018000000000675, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.11.2018 року за фактом розтрати державних коштів в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ДП «Укрспирт», зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2017-2018 року здійснили придбання енергоносіїв «Палива котельного коксохімічного» у ТОВ «Адвансен Трейд» (код 39848615), а також придбання ферментних препаратів в ТОВ «Торгово-маркетингове агентство «Трістан» (код 32531568) за ціною, яка перевищувала середньо-ринкову, чимзавдали матеріальної шкоди у вигляді зайво сплачених державних коштів на суму 13 935 780 гривень та 3 932 917 гривень відповідно.

Так, в ході проведення аналізу закупівель здійснених ДП «Укрспирт» протягом 2018 року, встановлені факти розтрати коштів державного підприємства його службовими особами, шляхом завищення цін на придбані товари.

За результатами перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Укрспирт» та проведеного аналізу інформації з Єдиного реєстру податкових накладних ДФС України за 2018 рік встановлено, що окремі операції придбання енергоносіїв та ферментних препаратів проведено за цінами, які значно перевищують середньо-ринкові.

Зокрема, з метою забезпечення окремих МПД ДП «Укрспирт» котельним паливом, між ДП «Укрспирт» та ТОВ «Адвансен Трейд» (код 39848615, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ) укладено договір поставки № 2911-01 від 29.11.2017 року.

На виконання умов договору в період з січня 2018 року до жовтня 2018 року на ДП «Укрспирт» поставлено «Палива котельного коксохімічного» в кількості 5 716 тон на суму 61,3 млн. гривень, при цьому, наприкінці жовтня 2018 року вартість поставки «Палива котельного коксохімічного» на ДП «Укрспирт» складала 11 300 грн., в той час як на інші підприємства була значно нижчою.

Зокрема ДП "Уладівський спиртовий завод" протягом 2018 року мало 12 постачальників «Палива котельного коксохімічного», а вартість його придбання на 2 000 - 3 000 грн. нижча від вартості, за якою ДП «Укрспирт» придбано у ТОВ «Адвансен Трейд», при цьому встановлено, що наприкінці травня 2018 року ТОВ «Адвансен Трейд» здійснювало поставку такого ж палива на ДП «Уладівський спиртовий завод» по ціні 8382 грн./т.

Разом з цим встановлено, що ТОВ «Адвансен Трейд» не є виробником «Палива котельного коксохімічного», а придбає його у ТОВ «НВП «АВРОРА» (код 36495204, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ), яке формує свій податковий кредит за рахунок операцій з нафто-переробними, коксо-хімічними підприємствами та реалізовує паливо котельне за цінами, які значно відрізняються в межах одного звітного місяця (від 8 750 грн/т до 17 500 грн/т), що свідчить про участь підприємства у схемах ухилення від оподаткування та переведення безготівкових коштів у готівку.

Відповідно до висновку експертного дослідження №1-31/10/2018-дос, складеного судовим експертом ОСОБА_1 ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультативний центр» 31.10.2018, з економічної точки зору, в разі перерахування грошових коштів з підприємства ДП «УКРСПИРТ» (код за ЄДРПОУ 37199618) в адресу підприємства ТОВ «АДВАНСЕН ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 39848615) за паливо котельне коксохімічне ТУ У 20.1-00190443-042:2015 (код УКТЗЕД 2707999900) у кількості 5 564 тон. було нанесено матеріальної шкоди (збитків) у вигляді зайво сплачених бюджетних коштів у загальній сумі 13 935 780 гривень.

Окрім цього, в ході досудового розслідування також встановлено факти придбання ДП «Укрспирт» ферментних препаратів за завищеними цінами.

Так, з метою забезпечення окремих МПД ДП «Укрспирт» ферментними препаратами, між ДП «Укрспирт» та ТОВ «Торгово - маркетингове агенство «Трістан» (код 32531568, м. Київ) укладено договір поставки № 8 від 27.11.2017 року.

На виконання умов договору в період з січня 2018 року до жовтня 2018 року на ДП «Укрспирт» поставлено «Ферментні препарати» Laminex CeluStar, Alphalase AFP, Amylex 4T, Amylex 5T, Diazyme FA, Diazyme SSF, Diazyme TGA в кількості 75 392 кг на суму 13 млн. гривень.

Встановлено, що ТОВ «Торгово-маркетингове агентство «Трістан» (ЄДРПОУ 32531568) не є виробником зазначеної продукції, а закуповує її у ТОВ "Даніско Україна" (код 33548609, м. Київ), яке в свою чергу імпортує її з Країн Західної Європи.

За результатом порівняння кількості отриманих ДП «Укрспирт» від ТОВ «ТМА «Трістан» ферментних препаратів та націнки на кожну партію, встановлено що ДП «Укрспирт» за період з січня до жовтня 2018 року переплатило ТОВ «ТМА «Трістан» 3,9 млн. гривень.

Слідчий вказує, що під час вивчення документів, в яких міститься банківська таємниця ТОВ «Торгово-маркетингове агентство «Трістан» (ЄДРПОУ 32531568), зокрема банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках Товариства; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках вказаних суб'єктів господарювання та їх контрагентів з відомостями про службових осіб, що підписали платіжні документи; про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; з урахуванням сукупності зібраних даних та доказів, сторона обвинувачення зможе виявити і зафіксувати інформацію та відомості, які в подальшому можуть бути використані, як докази вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-Ш від 07.12.2000, банківською таємницею визнається інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої, може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію: 1) про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди; 3) про фінансово-економічний стан клієнтів; 4) про системи охорони банку та клієнтів; 5) про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) щодо звітності банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) про коди банків для захисту інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Торгово-маркетингове агентство «Трістан» (ЄДРПОУ 32531568), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Лисенко Ганні Володимирівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Сотніковій Руслані Ярославівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Медведєвій Наталії Вікторівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Вознюку Олексію Ярославовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Лаптій Олександрі Олександрівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Пархоменку Андрію Володимировичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Луньовій Валентині Іванівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Баранчуку Петру Романовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Драчуку Юрію Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Сватку Олександру Володимировичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гончаруку Антону Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Баранчуку Дмитру Романовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Платову Олександру Станіславовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ТОВ «Торгово-маркетингове агентство «Трістан» (ЄДРПОУ 32531568), тобто надати можливість ознайомитись із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), м. Київ вул. Андріївська, 4, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

№2606815, №26007962497124 (мультивалютний), №2600675858, №26040962489337 ТОВ «Торгово-маркетингове агентство «Трістан» (ЄДРПОУ 32531568) у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам №2606815, №26007962497124 (мультивалютний), №2600675858, №26040962489337 ТОВ «Торгово-маркетингове агентство «Трістан» (ЄДРПОУ 32531568) з відомостями про службових осіб, що підписали платіжні документи, за період часу з 01.01.2017 по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Лисенко Г.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук