Постановление суда № 81048688, 02.04.2019, Октябрьский районный суд города Днепропетровска

Дата принятия
02.04.2019
Номер дела
201/3885/19
Номер документа
81048688
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/3885/19

Провадження № 1-кс/201/2232/2019

УХВАЛА

02 квітня 2019 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000907 від 17.07.2018 року, за фактом вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000907 від 17.07.2018 року, за фактом вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення дозвіл на проведення обшуку в Богданівській сільській раді Павлоградського району Дніпропетровської області за адресою: Україна, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Богданівка, вул. Жовтнева(Українська), буд. 35-А.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, а також сільськими радами Павлоградського району, департаментом житлово-комунального господарства Дніпропетровської облдержадміністрації та ТОВ «Євробуд Плюс» (ЄДРПОУ 34898640) протягом 2017 2018 років укладено договори про надання послуг з капітального та поточного ремонту доріг.

За 2017-2018 роки ТОВ «Євробуд плюс» укладено 37 договорів на суму 80 млн грн. для проведення капітальних та поточних ремонтів автомобільних доріг. Основними територіями здійснення робіт являється Богданівська, Вербківська і Богуславська селищні ради Павлоградського району та м. Павлоград. Також в 2018 році ТОВ «Євробуд плюс» було укладено договори з ДП «Дороги Харківщини» на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування Харківської області на загальну суму біля 40 мільйонів гривень.

Відповідно до рапорту начальника відділу УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 , працівниками УЗЕ було здійснено виїзд до об`єктів та встановлено завищення об`ємів виконаних робіт, зазначених в актах КБ-2в.

Невідповідність обсягів виконаних робіт, зазначених ТОВ «Євробуд Плюс» в актах КБ-2в підтверджується актами податкових перевірок № 35390 від 22.12.2017, № 12304 від 13.03.2018.

Згідно з актом податкової перевірки № 35390 від 22.12.2017, ТОВ «Євробуд Плюс» закуповувало товари, необхідні для проведення робіт з ремонту автомобільних доріг в контрагентів, які зазначені товари не виробляють та не закуповували, що вказує на неможливість постачання таких товарів.

Так, у квітні 2017 року ТОВ «Євробуд Плюс» придбав у ТОВ «Орхідея 2016» шлак відвальний у кількості 1280 тонн, емульсію бітумну дорожню у кількості 6,4 тонн, щебнево піщану суміш у кількості 6090 тонн, однак у ході проведення аудиту, встановлено фіктивність зазначених операцій, а саме відсутність реально поставленого товару, що підтверджує факт неможливості використання зазначеного товару для проведення робіт з ремонту автошляхів.

Вищезазначений факт проведення безтоварних операцій із закупівлі товарів, необхідних для виконання робіт з ремонту автошляхів не є вичерпним.

Проведеним аудитом також встановлено, що переліку фіктивних контрагентів-постачальників ТОВ «Євробуд Плюс» які брали участь у безтоварних операціях з постачання бітуму, відвального шлаку та сумішей входять ТОВ «Партнер Глобал», ТОВ «Міраторг», ТОВ «Делл Ком», ТОВ «Маракешторг», ТОВ «Дніпро Оіл Груп», ТОВ «Анатор», ТОВ «Ресурс Постач Плюс», ТОВ «Промметаліст». Обсяг закуплених товарів у зазначених постачальників перевищує 150 млн. гривень.

Вищевказані підприємства входять до однієї групи транзитно-формуючих підприємств, які не мають матеріально-технічної бази і працівників у штаті підприємства та ризиковий зміст зазначеної схеми полягає у підміні номенклатури товару, тобто невідповідності входу-виходу товару на вказаних підприємствах, що підтверджує той факт, що фактичної реалізації товару не було.

Вищенаведені факти додатково підтверджені матеріалами аудиторської перевірки, проведеної у 2018 році працівниками ГУ ДФС в Дніпропетровській області та відображені в акті податкової перевірки № 12304 від 13.03.2018.

Відповідно до витягу з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, директором та засновником ТОВ «Євробуд Плюс» (ЄДРПОУ 34898640) є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 виданий Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області від 03.11.2008 року.

Головний бухгалтер ТОВ «Євробуд Плюс» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів тендерної документації, документів що подавались ТОВ «Євробуд Плюс» (ЄДРПОУ 34898640) для участі в процедурі закупівлі, договорів на проведення робіт з додатками, додаткових угод, актів виконаних робіт з додатками до них, проектів, кошторисів та інших документів що містять інформацію про проведені закупівлі в ТОВ «Євробуд Плюс» (ЄДРПОУ 34898640) товарів та послуг за бюджетні кошти в Богданівській сільській раді за адресою: Україна, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Богданівка, вул. Жовтнева(Українська), буд. 35-А.

04.12.2018 слідчим СУ ГУНП отримано Ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів тендерної документації, що подавалась ТОВ «Євробуд Плюс» (ЄДРПОУ 34898640) для участі в процедурі закупівлі в Богданівській сільській раді Павлоградського району Дніпропетровської області, проте, незважаючи на своєчасне оголошення вказаної Ухвали посадовим особам Богданівської сільської ради, останні відмовились видати зазначені в Ухвалі документи.

Проте, зазначені документи мають вагоме доказове значення для досудового розслідування оскільки є предметом подальшого проведення експертних досліджень, направлених на документування злочинної діяльності, розрахунку суми збитків, встановлення осіб що вчинили злочин та за їх відсутності неможливо ефективно здійснювати досудове розслідування.

Враховуючи викладене, а також те що вичерпані будь-які інші можливості для отримання зазначених документів, виникла необхідність в проведенні обшуку в Богданівській сільській раді Павлоградського району Дніпропетровської області за адресою: Україна, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Богданівська, вул. Жовтнева(Українська), буд. 35-А, з метою відшукання та вилучення оригіналів тендерної документації, документів що подавались ТОВ «Євробуд Плюс» (ЄДРПОУ 34898640) для участі в процедурі закупівлі, договорів на проведення робіт з додатками, додаткових угод, актів виконаних робіт з додатками до них, проектів, кошторисів та інших документів що містять інформацію про проведені закупівлі в ТОВ «Євробуд Плюс» (ЄДРПОУ 34898640) товарів та послуг за бюджетні кошти протягом 2017-2018 років.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будівля, розташована за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Богданівська, вул. Жовтнева(Українська), буд. 35-А, перебуває у комунальній власності.

Слідчий клопотання підтримав, надав клопотання про слухання справи без застосування технічної фіксації.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення обшуку може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про обшук та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП за дорученням слідчого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, проведення обшуку в Богданівській сільській раді Павлоградського району Дніпропетровської області за адресою: Україна, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Богданівка, вул. Жовтнева(Українська), буд. 35-А, з метою відшукання та вилучення оригіналів тендерної документації, документів що подавались ТОВ «Євробуд Плюс» (ЄДРПОУ 34898640) для участі в процедурі закупівлі, договорів на проведення робіт з додатками, додаткових угод, актів виконаних робіт з додатками до них, проектів, кошторисів та інших документів що містять інформацію про проведені закупівлі в ТОВ «Євробуд Плюс» (ЄДРПОУ 34898640) товарів та послуг за бюджетні кошти протягом 2017-2018 рокі.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 81048688 ?

Документ № 81048688 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81048688 ?

Дата ухвалення - 02.04.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81048688 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 81048688 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 81048688, Октябрьский районный суд города Днепропетровска

Судебное решение № 81048688, Октябрьский районный суд города Днепропетровска было принято 02.04.2019. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить полезные данные.

Судебное решение № 81048688 относится к делу № 201/3885/19

то решение относится к делу № 201/3885/19. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 81048672
Следующий документ : 81048690