Постановление суда № 80934763, 04.04.2019, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/4316/19

Провадження №1-кс/369/1362/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2019 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Медведський М.Д., при секретарі Головатюк В.В., за участю слідчого Жаркіх О.В.., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого, слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Жаркіх О.В.про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110200000840 від 20.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий, слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Жаркіх О.В.з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що посадові особи Комунального підприємства «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА МІСТА ВИШНЕВЕ» Вишневої міської ради Києво- Святошинського району Київської області (код ЄДРПОУ 38467027) зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи, в період часу з квітня 2016 року по лютий 2019 року, належним підприємству майном - грошовими коштами в сумі 2 489 072,17 грн, отриманими від ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АТІКА» (код ЄДРПОУ 40827504) як плата за суборенду земельної ділянки з кадастровим номером 3222410600:01:016:5003, розташованої за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Європейська, що фактично належить Вишневій міській раді Києво-Святошинського району Київської області, яка 05.04.2016 передала вказану земельну ділянку КП «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО

БУДІВНИЦТВА МІСТА ВИШНЕВЕ» Вишневої міської ради Києво- Святошинського району Київської області (код ЄДРПОУ 38467027) в оренду.

20.02. 2019 року Вишнева міська рада Києво-Святошинського району Київської області визнана у кримінальному провадженні потерпілим.

Допитаний в якості представника потерпілого - Вишневої міської ради ОСОБА_2 показала, що 07.11.2012 Вишневою міською радою Києво- Святошинського району Київської області було створено Комунальне підприємство «Управління капітальним будівництвом міста Вишневе», на посаду директора якого розпорядженням міського голови м. Вишневе №3/14- 109 від 01.11.2016 було призначено ОСОБА_3, який відкрив рахунки в банку, здійснював поточне керівництво підприємством, в тому числі розпоряджався коштами підприємства.

05.04.2016 між Вишневою міською радою Києво-Святошинського району Київської області та КП «Управління капітальним будівництвом міста Вишневе» укладено оплатний договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером 3222410600:01:016:5003 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, яку 17.02.2017 було передано відповідно до договору суборенди ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АТІКА», яке в період з 16.02.2017 по 14.02.2019 перерахувало КП «Управління капітальним будівництвом міста Вишневе» за користування вказаною ділянкою грошові кошти в сумі 2 489 072,17 грн.

Однак, КП «Управління капітальним будівництвом міста Вишневе» в свою чергу розрахунки з Вишневою міською радою Києво-Святошинського району Київської області не провело і на даний час фактичне місце знаходження КП «Управління капітальним будівництвом міста Вишневе», а також його керівника ОСОБА_3 не відомо, що свідчить про його злочинні дії направлені на заволодіння грошовими коштами державного бюджету.

Викладені в ході допиту ОСОБА_4 факти в повній мірі підтверджуються копіями наданих ним документів, в тому числі щодо перерахування ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АТІКА» грошових коштів за суборенду земельної ділянки на розрахунковий рахунок НОМЕР_12, відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Київ (МФО 321842), що належить Комунальному підприємству «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА МІСТА ВИШНЕВЕ» Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області (код ЄДРПОУ 38467027).

22.03. 2019 року з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з урахуванням встановлених обставин у столичній філії в м. Києві АТ КБ «ПРИВАТБАНК» проведено, відповідно до ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області Пінкевич Н.С. тимчасовий доступ до документів про відкриття та проведення Комунальним підприємством «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА МІСТА ВИШНЕВЕ» Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області (код ЄДРПОУ 38467027) банківських операцій по рахунку НОМЕР_12.

За результатами проведення дослідження наявних документів та роздруківки руху коштів по належному Комунальному підприємству «УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА МІСТА ВИШНЕВЕ» Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області (код ЄДРПОУ 38467027) рахунку НОМЕР_12 встановлено, що відповідно до «Заяви на відкриття рахунку та анкети про приєднання до Умов і Правил надання Банківських послуг» вказане підприємство має ще наступні рахунки - НОМЕР_2 та НОМЕР_3, відкриті у КИЇВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842, код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, ЗО).

Крім того, відповідно до роздруківки руху коштів, меморіальних ордерів та платіжних доручень встановлено, що грошові кошти отримані від ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АТІКА» (код ЄДРПОУ 40827504) як плата за суборенду земельної ділянки в подальшому перераховувались на наступні рахунки: НОМЕР_4 (призначення платежу - видача готівки); НОМЕР_5 (призначення платежу - перевод на свою картку); НОМЕР_6 (призначення платежу - оплата за товари); НОМЕР_7 - (призначення платежу - перевод на свою картку приват); НОМЕР_8 (призначення платежу - перевод на свою картку); НОМЕР_9 - (призначення платежу - перевод на свою картку); НОМЕР_10 (призначення платежу - перевод на свою картку) та НОМЕР_11, які відкриті у АТ КБ «ПРИВАТ БАНК».

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з урахуванням встановлених обставин, на даний час виникла необхідність у перевірці отриманої інформації шляхом отримання даних про відкриття та проведення банківських операцій по рахункам: НОМЕР_2, НОМЕР_3,

НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7;

НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10 та НОМЕР_11 і дослідження наявних документів шляхом проведення судових експертиз, які є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.

Відповідно до статті 163 КПК України орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та просить суд провести розгляд зазначеного клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що виклик особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи може призвести до підміни, зміни чи знищення документів та речей, які можуть бути предметом доказу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які містять охоронювану законом таємницю відкриття та використання вищезазначених рахунків, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі вещивказаного просив суд, надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Жаркіх Олександру Вікторовичу або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції Хорошковській Ларисі Василівна тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д) та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі та її філіях:

- ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) розрахункових рахунків;

- фізичними і юридичними особами розрахункових рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10 та НОМЕР_11,

у випадках віднесення рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10 та НОМЕР_11 до категорії транзитних, надати номера рахунків (документи, що стали підставою їх відкриття) на які були зараховані грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_12, з використанням вказаних транзитних розрахункових рахунків, та проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з 01.04.2016 по 22.02.2019, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- анкети клієнта банку по вказаним рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;

- інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Дати розпорядження про надання можливості старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Жаркіх Олександру Вікторовичу або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво- Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції Хорошковській Ларисі Василівна провести вилучення у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д) копій вищевказаних документів.

У судовому засіданні слідчий Жаркіх О.В. вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд, приходить до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Жаркіх Олександру Вікторовичу або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції Хорошковській Ларисі Василівна тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д) та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі та її філіях:

-ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) розрахункових рахунків;

-фізичними і юридичними особами розрахункових рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10 та НОМЕР_11,

-у випадках віднесення рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10 та НОМЕР_11 до категорії транзитних, надати номера рахунків (документи, що стали підставою їх відкриття) на які були зараховані грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_12, з використанням вказаних транзитних розрахункових рахунків,

та проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з 01.04.2016 по 22.02.2019, а саме:

-всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

-анкети клієнта банку по вказаним рахункам;

-довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;

-інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з

зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Дати розпорядження про надання можливості старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Жаркіх Олександру Вікторовичу або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво- Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції Хорошковській Ларисі Василівна провести вилучення у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д) копій вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 04 квітня 2019 року.

Слідчий суддя М.Д. Медведський