Постановление суда № 80911272, 02.04.2019, Орджоникидзевский районный суд города Запорожье

Дата принятия
02.04.2019
Номер дела
335/2070/19
Номер документа
80911272
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

1Справа № 335/2070/19 1-кс/335/2361/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Кудряшової Ю.І., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080000000096 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080000000096 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2019 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали ГО «Антикорупційний рух Запоріжжя» про те, що в період 2017 – 2018 року посадові особи КП «УКС» ЗМР, Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, та інших комунальних підприємств м. Запоріжжя у змові з керівниками суб’єктів господарської діяльності привласнили грошові кошти під час виконання договорів, чим спричинили збитки державі.

Встановлено, що до організації на постійній основі звертаються мешканці м. Запоріжжя з заявами про розкрадання коштів місцевого бюджету посадовими особами органів влади, комунальних установ та бюджетних закладів. 13.11.2018 року підписано договір підряду №4545\293 між департаментом освіти та науки Запорізької міської ради в особі заступника директора з економічних питань ОСОБА_2 та ТОВ «РСУ – Строй» в особі директора ОСОБА_3 про надання послуг «Поточний ремонт спортивного майданчику дошкільного навчального закладу комбінованого типу (ясла – садок) №293 «Багряні вітрила» Запорізької міської ради, за адресою м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 19. Згідно актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В №1\293 від 17.12.2018 та №1\2-293 від 21.12.2018 за виконання будівельних робіт ТОВ «РСУ – Строй» перераховано грошові кошти в сумі 143 950 гривень, однак візуально встановлено, що підрядною організацією не виконано будівельні роботи у повному обсязі, що свідчить про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.191, 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, у діях посадових осіб Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради і ТОВ «РСУ – Строй», а саме:

Відповідно до Договору підряду №4545\293 від 13.11.2018, замовник в особі Департаменту освіти і науки ЗМП доручає, а Підрядник бере на себе зобов’язання надати послуги «Поточний ремонт спортивного майданчика дошкільного навчального закладу комбінованого типу (ясла – садок) №293 «Багряні вітрила» Запорізької міської ради Запорізької області, розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 19 загальною сумою 143 950, 00 гривень.

Відповідно до додаткової угоди №1 до вищевказаного договору, сторони дійшли згоди і встановили строки виконання робіт, а саме: початок виконання поточного ремонту, з дати укладення Договору, а закінчення – грудень 2018.

Відповідно до додатку №2 д договору підряду погоджений графік виконання будівельних робіт, яким зазначено, що роботи за договором мають бути виконані у строк з листопада по грудень 2018 року.

Відповідно акту №1\293 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, за підписами директора підрядної організації ОСОБА_3, заступника головного бухгалтера об’єднаної централізованої бухгалтерії Департаменту ОСОБА_4, начальника територіального відділу освіти Комунарського району Запорізької міськради ОСОБА_5В, та директора дошкільного навчального закладу комбінованого типу (ясла – садок) №293 «Багряні вітрила» ОСОБА_6, будівельні роботи (згідно переліку) виконані в повному обсязі.

На підставі акту №1\293 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, на розрахунковий рахунок ТОВ «РСУ – Строй» перераховані грошові кошти в сумі 104 193,84 гривень.

Відповідно акту №1\2-293 приймання виконаних будівельних робіт за грудень – 2 2018 року, за підписами директора підрядної організації ОСОБА_3, заступника головного бухгалтера об’єднаної централізованої бухгалтерії Департаменту ОСОБА_4, начальника територіального відділу освіти Комунарського району Запорізької міськради ОСОБА_5В, та директора дошкільного навчального закладу комбінованого типу (ясла – садок) №293 «Багряні вітрила» ОСОБА_6, будівельні роботи (згідно переліку) виконані в повному обсязі.

На підставі акту №1\2-293 приймання виконаних будівельних робіт за грудень – 2 2018 року на розрахунковий рахунок ТОВ «РСУ – Строй» перераховані грошові кошти в сумі 39 756 гривень.

06.03.2019 року на підставі ухвали слідчого судді проведено огляд території дошкільного навчального закладу комбінованого типу (ясла – садок) №293 «Багряні вітрила» ЗМР, за адресою м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 19, відповідно до якого встановлено, суттєву не відповідність об’ємів виконаних будівельних робіт, актам їх приймання (№1\293, №1\2-293).

Відповідно листа Головного управління ДФС у Запорізькій області встановлено, що при взаєморозрахунках з Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради та іншими суб’єктами господарської діяльності ТОВ «РСУ – Строй» (ЄДРПОУ 35064859) у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018 року використовувало банківський рахунок № 26006221267, відкритий у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), валюта рахунків – українська гривня.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, буд. 29, по рахунку № 26006221267, у зв’язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, до судового засідання не з’явився, про день, час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся у встановленому законом порядку.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_1 або іншій особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, буд. 29, із можливістю їх вилучення, а саме:

-виписки руху грошових коштів по рахунку № 26006221267, відкритому у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), юридичною особою ТОВ «РСУ – Строй» (ЄДРПОУ 35064859) з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2017 року до 31.12.2018, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти;

-юридичної справи ТОВ «РСУ – Строй» (ЄДРПОУ 35064859);

-всіх оригіналів фінансових документів пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахунковим рахункам ТОВ «РСУ – Строй» (ЄДРПОУ 35064859) в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ «РСУ – Строй» грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця;

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб’єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Встановити строк дії даної ухвали до 02.05.2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна

Предыдущий документ : 80911258
Следующий документ : 80911378