YouControl — сервис проверки контрагентов. Полное досье на компанию доступно в индивидуальных тарифах.

Главная /

Каталог судебных решений Украины

/

Суды город Киев

/

Печерский районный суд города Киева

Постановление суда № 80744058, 18.03.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия

18.03.2019

Номер дела

757/13641/19-к

Номер документа

80744058

Форма судопроизводства

Уголовное

Компании, указанные в тексте судебного документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13641/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Сліпець К.Р., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

18.03.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях, Генеральної прокуратури України Янушевича О.Ю. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001967 від 20.06.2017 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015-2017 років група невстановлених слідством осіб, створила та в подальшому контролювала ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності для використання їх з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. З використанням цих фіктивних підприємств зазначена група, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045), заволоділа коштами цього, підприємства в сумі 45 560 562 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 7 593 427 грн., які отримано з державного бюджету, та в подальшому, шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів із цими коштами, легалізувала їх.

У ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності поточні банківські рахунки, відкриті в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (скорочено АТ «УкрСиббанк»), (МФО 351005), вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, використовувались наступними юридичними особами, а саме:

- ТОВ «СУПЕРСТРОУН» (код за ЄДРПОУ 40097430) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № 26044614481100 (980 UAN); № 26000614481100 (980 UAN); № 26000614481100 (840 USD); № 26000614481100 (978 EUR);

- ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» (код за ЄДРПОУ 40421683) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало поточний банківський рахунок № 26040623268200 (980 UAN); № 26006623268200 (980 UAN); № 26006623268200 (840 USD); № 26006623268200 (978 EUR);

- ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЕВЕРЕСТ» (код за ЄДРПОУ 37771017) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало поточний банківський рахунок № 26003614598001 (840 USD); № 26003614598001 (978 EUR); № 26003614598001 (980 UAN); № 26004614598000 (840 USD); № 26004614598000 (978 EUR); № 26004614598000 (980 UAN); № 26003614598001 (643 RUB); № 26004614598000 (643 RUB);

- ТОВ «МЕТАЛЛОІНВЕСТ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39928826) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало поточний банківський рахунок № 26003622177801 (980 UAN);

- ТОВ «ГРАНО ЄВРО ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38780347) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало поточний банківський рахунок № 26002601349800 (980 UAN); № 26002601349800 (840 USD);

- ТОВ «ПРОФФІ ТЕСК» (код за ЄДРПОУ 38106215) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало поточний банківський рахунок № 26006590890400 (980 UAN); № 26006590890400 (840 USD); № 26006590890400 (978 EUR);

- ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 39109945) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало поточний банківський рахунок № 26000587959800 (980 UAN); № 26000587959800 (840 USD); № 26000587959800 (978 EUR);

- ТОВ «ПРОДИМПЕКС» (код ЄДРПОУ 39427163) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало поточний банківський рахунок № 26005646561800 (980 UAN); № 26049646561800 (980 UAN); № 26005646561800 (840 USD);

- ТОВ «ГРАНДСТРАЙК» (код ЄДРПОУ 40807027) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало поточний банківський рахунок № 26005625472200 (980 UAN); № 26049625472200 (980 UAN);

- ТОВ «ЛАКІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40582470) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало поточний банківський рахунок № 26049618083800 (980 UAN); № 26005618083800 (980 UAN);

- ТОВ «ТРЕЙД ГРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40848037) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало поточний банківський рахунок № 26004628652200 (980 UAN).

Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також для використання при проведенні перевірок дотримання вимог законодавства, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії,

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ за дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 37, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів у вказаному провадженні Янушевичу О.Ю., слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201700000001967 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні для здійснення фінансово-господарської діяльності поточні банківські рахунки, відкриті в Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (скорочено АТ «УкрСиббанк»), (МФО 351005), вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, та відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час) із зазначенням контрагентів та призначення платежу наступних юридичних осіб по вказаним рахункам: