Постановление суда № 80422921, 08.02.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/20369/16-к

Провадження №1-кс/752/1626/19

У Х В А Л А

про арешт майна

08.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та прокурора Ходаківського С.П., розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 42016101010000225 від 09.09.2016 року, внесене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ходаківським С.П., подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

прокурор відділу прокуратури м. Києва Ходаківським С.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні першого слідчого відділу пркоуратури м. Києва знаходиться кримінальне провадження № 42016101010000225 від 09.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що невстановлені особи створили та контролюють незаконну діяльність транзитно-конвертаційної групи, яка надає послуги з мінімізації податкових зобов'язань та перевелення грошових коштів в готівку через банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання.

Установлено, що невстановлені особи у протиправний спосіб заволоділи ключами доступу до реєстрації податкових накладних ТОВ "Кармен-Трейдинг" (ЄДРПОУ 21621746) та, використовуючи реквізити даного товариства, зареєстрували податкові накладні, сформувавши незаконний податковий кредит, для підприємства з окремими ознаками фіктивності ТОВ "Джет Сервіс Груп" (ЄДРПОУ 39377432) на загальну суму 43 млн. гривень з них 7 млн. гривень ПДВ.

Під час слідства встановлено, що до складу транзитно-конвертаційної групи входять товариства, які мають окремі ознаки транзитності, фіктивності та використовуються вказаними вище товариствами у зазначеній протиправній діяльності: ТОВ "Джет Сервіс Груп"(ЄДРПОУ 39377432), ТОВ "Антіленсіс" (ЄДРПОУ 40472717), ТОВ "Євровіжен Корпорейт" (ЄДРПОУ 40949006), ТОВ "ТД Дніпропроммаш" (ЄДРПОУ 414798233), ТОВ "Уніпрок Трейд" (ЄДРПОУ 37266296), ТОВ "Торгова ліга соняшник" (ЄДРПОУ 41520614).

Крім того, встановлено, що до складу ТКГ в період 2018 року також входять СГД, які мають ознаки «транзитності», «фіктивності» послугами яких користуються ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код 37365048 ) та ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» (код 36000108), а саме: ТОВ «КОРЕГОН» (код ЄДРПОУ 42274314), ТОВ «ДАНГЛ» (код ЄДРПОУ 42031366), ТОВ «"СТАР-КОМПАНІ ГРУП"» (код ЄДРПОУ 42253891), ТОВ «ТОТАЛ ДОМІНЕЙШН» (код ЄДРПОУ 41503489), ТОВ «КОНВІНС» (код ЄДРПОУ 41498914), ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189), ТОВ «СТАТУС ПРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41422096), ТОВ «ІНСЕНТ» (код 41984586), ТОВ «НОРДІС ГРУП» (код 41844960), ТОВ «ІНРАЙТ ГРУП» (код 41844871), ТОВ «КАН ПРОЕКТ» (код 41836918), ТОВ «ФРОНТМАУНТ КОМПАНІ» (код 41799688), ТОВ «ДІЛОВЕ ПАРТНЕРСТВО "ФЕМІДА» (код 40074481), ТОВ «ЮРИДИЧНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР» (код 40074523) та інші.

Установлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме:

1)АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 - ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунок №26008842542001; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунок №26006842544001; ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189), рахунки №№26008879515001, 26007879515002; ТОВ «ДІЛОВЕ ПАРТНЕРСТВО "ФЕМІДА» (код 40074481), рахунок №26006785311001; ТОВ «ЮРИДИЧНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР» (код 40074523), рахунок №26006785775001;

2)АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, МФО 300346 - ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунки №№26048016044001, 26059016044001, 26004016044001; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№26046016042801, 26057016042801, 26002016042801; ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок №26000026163501; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок №26005025901101;

3)ПАT "ПУМБ", МФО 334851 - ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунки №№260495576, 2600950238, 26105111115900; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№ 26109111115898, 2600350203, 260415572; ТОВ «СТАР-КОМПАНІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42253891), рахунки №№2600448261, 2600255874; ТОВ «ДЕСЕНТА» (код 42108082), рахунок №2600377651; ТОВ «КАРІТАН» (код 42107120), рахунок №2600777495; ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунки №№26021111110, 2600149704; ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунки №№26023111152, 2600349735; ТОВ «ВІННЕКСПЕРТ» (код 41958870), рахунок №2600547377; ТОВ «БАНАТ» (код 42207295), рахунок №2600579983; ТОВ «ХАРДВІК» (код 41727964), рахунок №2600149544; ТОВ «ЮРСЕЙ» (код 42232295), рахунок №2600251621;

4)АТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 - ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунки №№26004012106207, 26009012240782; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№26003012240799, 26001012106255;

5)ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ХАРКIВ, МФО 351533 - ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунки №№26022052200060, 26003052323030, 26023052201905, 26055052316211, 26006052248781, 26041052302671, 26027052200816; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№26001052238484, 26005060328423, 26054060352699, 26043060164597; ТОВ «КОРЕГОН» (код ЄДРПОУ 42274314), рахунок №26000052105604; ТОВ «ДАНГЛ» (код ЄДРПОУ 42031366), рахунки №№26000052256940, 26053052208837, 26048052202428; ТОВ «КОНВІНС» (код ЄДРПОУ 41498914), рахунок №26006052217477;

6)АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 - ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунок №26002455031497; ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189), рахунок №26004455046736; ТОВ «МАЙН ТРЕЙДІНГ» (код 42165706), рахунок №26003455060081; ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок №26002455061263; ТОВ «ЗЕРСНАК» (код 42179986), рахунок №26004455061164; ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунок №26003455059843; ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок №26009455057300; ТОВ «БЕРЛЕНД» (код 42196074), рахунок №26002455060082; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок №26000455060846; ТОВ «ПРИМА ГРУП ЛТД» (код 42150684), рахунок №26009455054132; ТОВ «ЮРСЕЙ» (код 42232295), рахунок №26002455060190; ТОВ «ГЕНТРА СЕРВІС ЛТД» (код 41965757), рахунок №26007455054598; ТОВ «ГЛОРИЯ ЛЮКС» (код 42434191), рахунок №26004455060950; ТОВ «АЛТЕЯ-ТРЕЙД» (код 42438903), рахунок №26002455060792;

7)АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 - ТОВ «СТАР-КОМПАНІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42253891), рахунки №№26001924687061, 26001924442552; ТОВ «ГЕНТРА СЕРВІС ЛТД» (код 41965757), рахунки №№26100000000311, 26001924440468;

8)АТ "СБЕРБАНК", МФО 320627 - ТОВ «ТОТАЛ ДОМІНЕЙШН» (код ЄДРПОУ 41503489), рахунки №№26007000161512, 26053013061512, 26008013061512; ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189), рахунки №№26050013061786, 26005013061786, 26004000161786; ТОВ «СТАТУС ПРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41422096), рахунки №№26051013061536, 26006013061536, 26005000161536; ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунки №№26001013069607, 26000000169607, 26056013069607; ТОВ «АМЕЛІЯ ТРЕЙД» (код 42465020), рахунки №№26054013071998, 26008000171998, 26009013071998; ТОВ «СПГД ТРЕЙД» (код 42461010), рахунки №№26055013071704, 26009000171704, 26000013071704; ТОВ «АМ-ЮКО ПЛЮС» (код 42263810), рахунки №№26055013071577, 26009000171577, 26000013071577; ТОВ «БРОУН 2018» (код 41957160), рахунки №№26055013071618, 26000013071618, 26009000171618;

9)ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ХЕРСОН, МФО 352479 - ТОВ «ІНСЕНТ» (код 41984586), рахунок №26009052209336;

10)Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ, МФО 320649 - ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), рахунки №№26000052652108, 26003052654040, 26007052639618; ТОВ «НОРДІС ГРУП» (код 41844960), рахунок №26006052680903;

11)КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ, МФО 321842 - ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), рахунок №26004060215020; ТОВ «ІНРАЙТ ГРУП» (код 41844871), рахунок №26005053036163; ТОВ «ПАРАДАЙЗ СІТІ» (код 41505622), рахунки №№26048053002842, 26007053009949;

12)АТ "Iдея Банк", МФО 336310 - ТОВ «КАН ПРОЕКТ» (код 41836918), рахунок №26008001648928;

13)СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ, МФО 380269 - ТОВ «ФРОНТМАУНТ КОМПАНІ» (код 41799688), рахунки №№26003056225839, 26002056230278; ТОВ «ЛІНІК КОРПОРЕЙШН» (код 42170894), рахунки №№26005056237030, 26043056206313, 26051056209647;

14)ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ", МФО 305880 - ТОВ «МАЙН ТРЕЙДІНГ» (код 42165706), рахунок №2600200108167; ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок №2600400107753; ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунок №2600800107744; ТОВ «ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС» (код 42334404), рахунок №2600900107628; ТОВ «КОНВЕРС СІТІ» (код 42334603), рахунок №2600900107631; ТОВ «ФІРМА "РІНО ГРУП» (код 42276112), рахунок №2600400107968; ТОВ «БЕРЛЕНД» (код 42196074), рахунок №2600300108168; ТОВ «БАНАТ» (код 42207295), рахунок №2600800108150; ТОВ «ХАРДВІК» (код 41727964), рахунок №2600700107541;

15)ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО, МФО 305482 - ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок №26000300827116; ТОВ «ЗЕРСНАК» (код 42179986), рахунок №26001300833325; ТОВ «АМЕЛІЯ ТРЕЙД» (код 42465020), рахунки №№26007300602839, 26004303602839; ТОВ «ЗАГРАВА» (код 32888688), рахунок №26005300567523; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок №26006300819474; ТОВ «ЗЛІНФІК» (код 42231710), рахунок №26004300543731; ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок №26004300555473;

16)АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749 - ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок №26003000001485;

17)АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 - ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (код ЄДРПОУ 41498233), рахунки №№26006878833037, 26009878832455, 26008878832456, 26002878832452; ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунки №№2600903706910, 26008837069101;

18)АТ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838 - ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (код ЄДРПОУ 41498233), рахунки №№26007700425883, 26004700425886;

19)Акцiонерний банк "Пiвденний", МФО 328209 - ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунки №№26007800009401, 26000026163501; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунки №№26052000051936, 26005800008288, 26000010050979; ТОВ «ПРИМА ГРУП ЛТД» (код 42150684), рахунки №№26050000051381, 26001010050354, 26006800005655;

20)АТ "А - БАНК", МФО 307770 - ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок №26003010032070;

21)АТ "МОТОР-БАНК", МФО 313009 - ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок №26006001024747;

22)ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123 - ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунок №26003010566743; ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (код 41801769), рахунок №26004010572112;

23)АТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350 - ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунки №№26002000537401, 26009000537404; ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (код 41801769), рахунок №26007000544701;

24)ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА, МФО 328704 - ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунки №№26046054200272, 26052054202769, 26009054215312;

25)МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК",М.МИКОЛАЇВ, МФО 326610 - ТОВ «БРОУН 2018» (код 41957160), рахунки №№26050053217407, 26009053231337;

26)АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 300335 - ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок №2600321212;

27)ФIЛIЯ"КIБ"ПАТ"КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"КИЇВ, МФО 300379 - ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок №26008000934900.

Прокурор зазначає, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо проведення псевдорозрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках вказаних суб"єктів господарської діяльності.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Окрім цього, відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таким чином, розгляд вказаного клопотання без виклику сторони захисту не буде порушувати жодним чином права підозрюваного чи інших осіб.

Вислухавши пояснення прокурора та дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що прокуратурою м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101010000225 від 09.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 190 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що товариствами з ознаками фіктивності мають відкриті рахунки в банківських установах.

Звертаючись в рамках даного кримінального провадження з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках підприємств, прокурорзазначив, що в ході досудового розслідування були зібрані дані, які дають достатні підстави вважати, що необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на рахунку вказаних підприємства, виникла з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Згідно ч. 3. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що вони є об'єктом протиправних дій та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, відомості щодо вчинення якого внесені до ЄРДР, а відтак, відповідають критеріям положень ст. 98 КПК України і те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

клопотання, внесене в рамках кримінального провадження за № 42016101010000225 від 09.09.2016 року прокурором відділу прокуратури м. Києва Ходаківським С.П., про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42016101010000225 від 09.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт саме на грошові коштиу розмірі 7 413 628 грн. 36 коп., які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у наступних банківських установах, в тому числі на видаткові операції по даним рахункам:

1.АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 - ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунок №26008842542001; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунок №26006842544001; ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189), рахунки №№26008879515001, 26007879515002; ТОВ «ДІЛОВЕ ПАРТНЕРСТВО "ФЕМІДА» (код 40074481), рахунок №26006785311001; ТОВ «ЮРИДИЧНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР» (код 40074523), рахунок №26006785775001;

2.АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, МФО 300346 - ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунки №№26048016044001, 26059016044001, 26004016044001; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№26046016042801, 26057016042801, 26002016042801; ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок №26000026163501; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок №26005025901101;

3.ПАT "ПУМБ", МФО 334851 - ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунки №№260495576, 2600950238, 26105111115900; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№ 26109111115898, 2600350203, 260415572; ТОВ «СТАР-КОМПАНІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42253891), рахунки №№2600448261, 2600255874; ТОВ «ДЕСЕНТА» (код 42108082), рахунок №2600377651; ТОВ «КАРІТАН» (код 42107120), рахунок №2600777495; ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунки №№26021111110, 2600149704; ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунки №№26023111152, 2600349735; ТОВ «ВІННЕКСПЕРТ» (код 41958870), рахунок №2600547377; ТОВ «БАНАТ» (код 42207295), рахунок №2600579983; ТОВ «ХАРДВІК» (код 41727964), рахунок №2600149544; ТОВ «ЮРСЕЙ» (код 42232295), рахунок №2600251621;

4.АТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 - ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунки №№26004012106207, 26009012240782; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№26003012240799, 26001012106255;

5.ХАРКIВ. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ХАРКIВ, МФО 351533 - ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунки №№26022052200060, 26003052323030, 26023052201905, 26055052316211, 26006052248781, 26041052302671, 26027052200816; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№26001052238484, 26005060328423, 26054060352699, 26043060164597; ТОВ «КОРЕГОН» (код ЄДРПОУ 42274314), рахунок №26000052105604; ТОВ «ДАНГЛ» (код ЄДРПОУ 42031366), рахунки №№26000052256940, 26053052208837, 26048052202428; ТОВ «КОНВІНС» (код ЄДРПОУ 41498914), рахунок №26006052217477;

6.АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 - ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунок №26002455031497; ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189), рахунок №26004455046736; ТОВ «МАЙН ТРЕЙДІНГ» (код 42165706), рахунок №26003455060081; ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок №26002455061263; ТОВ «ЗЕРСНАК» (код 42179986), рахунок №26004455061164; ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунок №26003455059843; ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок №26009455057300; ТОВ «БЕРЛЕНД» (код 42196074), рахунок №26002455060082; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок №26000455060846; ТОВ «ПРИМА ГРУП ЛТД» (код 42150684), рахунок №26009455054132; ТОВ «ЮРСЕЙ» (код 42232295), рахунок №26002455060190; ТОВ «ГЕНТРА СЕРВІС ЛТД» (код 41965757), рахунок №26007455054598; ТОВ «ГЛОРИЯ ЛЮКС» (код 42434191), рахунок №26004455060950; ТОВ «АЛТЕЯ-ТРЕЙД» (код 42438903), рахунок №26002455060792;

7.АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 - ТОВ «СТАР-КОМПАНІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42253891), рахунки №№26001924687061, 26001924442552; ТОВ «ГЕНТРА СЕРВІС ЛТД» (код 41965757), рахунки №№26100000000311, 26001924440468;

8.АТ "СБЕРБАНК", МФО 320627 - ТОВ «ТОТАЛ ДОМІНЕЙШН» (код ЄДРПОУ 41503489), рахунки №№26007000161512, 26053013061512, 26008013061512; ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189), рахунки №№26050013061786, 26005013061786, 26004000161786; ТОВ «СТАТУС ПРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41422096), рахунки №№26051013061536, 26006013061536, 26005000161536; ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунки №№26001013069607, 26000000169607, 26056013069607; ТОВ «АМЕЛІЯ ТРЕЙД» (код 42465020), рахунки №№26054013071998, 26008000171998, 26009013071998; ТОВ «СПГД ТРЕЙД» (код 42461010), рахунки №№26055013071704, 26009000171704, 26000013071704; ТОВ «АМ-ЮКО ПЛЮС» (код 42263810), рахунки №№26055013071577, 26009000171577, 26000013071577; ТОВ «БРОУН 2018» (код 41957160), рахунки №№26055013071618, 26000013071618, 26009000171618;

9.ХЕРСОН. Ф. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ХЕРСОН, МФО 352479 - ТОВ «ІНСЕНТ» (код 41984586), рахунок №26009052209336;

10.Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ, МФО 320649 - ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), рахунки №№26000052652108, 26003052654040, 26007052639618; ТОВ «НОРДІС ГРУП» (код 41844960), рахунок №26006052680903;

11.КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ, МФО 321842 - ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), рахунок №26004060215020; ТОВ «ІНРАЙТ ГРУП» (код 41844871), рахунок №26005053036163; ТОВ «ПАРАДАЙЗ СІТІ» (код 41505622), рахунки №№26048053002842, 26007053009949;

12.АТ "Iдея Банк", МФО 336310 - ТОВ «КАН ПРОЕКТ» (код 41836918), рахунок №26008001648928;

13.СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ, МФО 380269 - ТОВ «ФРОНТМАУНТ КОМПАНІ» (код 41799688), рахунки №№26003056225839, 26002056230278; ТОВ «ЛІНІК КОРПОРЕЙШН» (код 42170894), рахунки №№26005056237030, 26043056206313, 26051056209647;

14.ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ", МФО 305880 - ТОВ «МАЙН ТРЕЙДІНГ» (код 42165706), рахунок №2600200108167; ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок №2600400107753; ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунок №2600800107744; ТОВ «ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС» (код 42334404), рахунок №2600900107628; ТОВ «КОНВЕРС СІТІ» (код 42334603), рахунок №2600900107631; ТОВ «ФІРМА "РІНО ГРУП» (код 42276112), рахунок №2600400107968; ТОВ «БЕРЛЕНД» (код 42196074), рахунок №2600300108168; ТОВ «БАНАТ» (код 42207295), рахунок №2600800108150; ТОВ «ХАРДВІК» (код 41727964), рахунок №2600700107541;

15.Ф ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО, МФО 305482 - ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок №26000300827116; ТОВ «ЗЕРСНАК» (код 42179986), рахунок №26001300833325; ТОВ «АМЕЛІЯ ТРЕЙД» (код 42465020), рахунки №№26007300602839, 26004303602839; ТОВ «ЗАГРАВА» (код 32888688), рахунок №26005300567523; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок №26006300819474; ТОВ «ЗЛІНФІК» (код 42231710), рахунок №26004300543731; ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок №26004300555473;

16.АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749 - ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок №26003000001485;

17.АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 - ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (код ЄДРПОУ 41498233), рахунки №№26006878833037, 26009878832455, 26008878832456, 26002878832452; ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунки №№2600903706910, 26008837069101;

18.АТ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838 - ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (код ЄДРПОУ 41498233), рахунки №№26007700425883, 26004700425886;

19.Акцiонерний банк "Пiвденний", МФО 328209 - ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунки №№26007800009401, 26000026163501; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунки №№26052000051936, 26005800008288, 26000010050979; ТОВ «ПРИМА ГРУП ЛТД» (код 42150684), рахунки №№26050000051381, 26001010050354, 26006800005655;

20.АТ "А - БАНК", МФО 307770 - ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок №26003010032070;

21.АТ "МОТОР-БАНК", МФО 313009 - ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок №26006001024747;

22.ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123 - ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунок №26003010566743; ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (код 41801769), рахунок №26004010572112;

23.АТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350 - ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунки №№26002000537401, 26009000537404; ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (код 41801769), рахунок №26007000544701;

24.ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА, МФО 328704 - ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунки №№26046054200272, 26052054202769, 26009054215312;

25.МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ, МФО 326610 - ТОВ «БРОУН 2018» (код 41957160), рахунки №№26050053217407, 26009053231337;

26.АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 300335 - ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок №2600321212;

27.ФIЛIЯ "КIБ "ПАТ"КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" КИЇВ, МФО 300379 - ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок №26008000934900.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя