Постановление суда № 80411421, 13.03.2019, Кам’янський районний суд Запорізької області (до 25.04.2025 - Куйбишевський районний суд Запорізької області)

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 319/293/19

Провадження №1-кс/319/119/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2019 року смт. Більмак

Слідчий суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області Горбачов Ю.М., за участі секретаря судового засідання Поньки Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Більмак Запорізької області клопотання слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080270000452 від 13 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080270000452 від 13 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.10.2018 року до Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернулась ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: Запорізька область, Більмацький район, смт. Більмак, вул. Голуба, буд. 81, про те, що невідома особа шляхом шахрайських дій здійснила переказ грошових коштів у розмірі 3950 грн. з банківського рахунку картки «ПриватБанк», яка належить заявнику.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080270000452 від 13 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 05.06.2018 року у другій половині дня прийшло смс-повідомлення, у якому було вказано, що картку банку «ПриватБанк» потерпілої заблоковано. Потім остання зателефонувала за вказаним номером, де їй повідомили, що для розблокування карти потрібно надати особисті дані, також попрохали перевірити чи співпадають цифри заблокованої карти банку «ПриватБанк» з цифрами, які називав потерпілій невідомий чоловік. Після цього невідомий чоловік на зв’язок не виходив, відразу після чого ОСОБА_3 заблокувала карту банку «ПриватБанк». 06.06.2018 року зранку потерпіла прийшла до відділення банку «ПриватБанк» у смт. Більмак Більмацького району Запорізької області для того, щоб розблокувати вищезазначену картку. Розблокувавши вищевказану картку, їй повідомили, що залишок на карті з моменту блокування не змінився і становить 4 001 гривень 63 копійки, з якого 4 000 грн. є кредитним лімітом, який надано банком «ПриватБанк» для користування. Потім 25.06.2018 року зранку потерпіла прийшла до відділення банку «ПриватБанк» у смт. Більмак Більмацького району Запорізької області для того, щоб оплатити податки та попрохала перевірити вищезазначену картку. Працівники банку «ПриватБанк» повідомили, що там без змін. 10.10.2018 року на номер, з якого потерпіла здійснювала виклик на гарячу лінію банку «Приват Банк», подзвонили працівники банку «Приват Банк» та повідомили про те, що потрібно погасити заборгованість на вищевказаній картці, оскільки вона становить 3 950 грн. 12.10.2018 року потерпіла прийшла до відділення банку «ПриватБанк» у смт. Більмак Більмацького району Запорізької області, де звернулась до ОСОБА_4, який є завідуючим відділення банку «ПриватБанк» у смт. Більмак Більмацького району Запорізької області, для того щоб останній допоміг вирішити дане питання. ОСОБА_4 сказав, що на мобільний телефон зателефонують оператори «ПриватБанку» для вирішення цього питання. Потім 12.10.2018 року о 16 год. 20 хв. до потерпілої зателефонував оператор банку «ПриватБанк», задавав питання по суті справи та в кінці повідомила, що питання по суті буде вирішене та сказала повідомити про даний факт працівників поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що картка банку AT КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_3, має рахунок № 4149439003216805. Згідно з випискою по картковому рахунку № 4149439003216805 в період з 05.07.2018 по 05.07.2018 року встановлено, що 05.07.2018 року здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3599 грн. через: «Телком послуги: ТТТ, Kherson.»

Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи AT КБ «ПриватБанк» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 4149439003216805 в період з 05.07.2018 року по 06.07.2018 року, а також особи, яка є держателем даної картки, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, і враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення поповнень рахунку і зняття готівки у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 4149439003216805 в період з 05.07.2018 року по 06.07.2018 року з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи AT КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про застосування тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя враховує, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що для проведення повного, об’єктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 4149439003216805 в період з 05.07.2018 року по 06.07.2018 року з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи AT КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), які можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення і іншими способами отримати дані докази чи довести обставини, які мають значення в ході розслідування кримінального провадження не має можливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення внесеного клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080270000452 від 13 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов’язати Акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) надати слідчому СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 4149439003216805 в період з 05.07.2018 року по 06.07.2018 року з можливістю їх вилучення або отримання належним чином завірених копій, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Визначити строк дії ухвали до 13 квітня 2019 року.

Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), що у випадку відмови у тимчасовому доступі до вище вказаних речей, може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала щодо тимчасового доступу до документів, у тому числі ознайомлення з ними та вилучення їх, підлягає виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю. М. Горбачов