Постановление суда № 80373693, 12.03.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1357/19

Провадження № 1-кс/591/1266/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12019200000000004 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Сумській області, що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, будинок № 13.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12019200000000004 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, розпочатого за УЗЕ в Сумській області за фактом того, що посадовими особами ДП «Сумський облавтодор» ВАК «Автомобільні дороги України» без проведення тендерної процедури, протягом 2018 року уклало три договори на поставку палива котельного рідкого. Постачальником по таким договорам було МПП «Лист», у якого ціна коливалася від 16 500 до 20 350 грн. за тону з ПДВ.

Придбання такого виду палива МПП «Лист» здійснювало у ПП «Агросервіс» за ціною від 11 000 грн. до 15 000 грн. з ПДВ. Транспортні послуги по перевезенню вказаного товару здійснювалося автомобілями ПП «Агросервіс», за що здійснювалися відшкодування коштів на рахунок ДП «Сумський облавтодор» ВАК «Автомобільні дороги України».

Згідно публічно доступної інформації встановлено, що ДП «Сумський облавтодор» ВАК «Автомобільні дороги України» уклало три договори купівлі-продажу (поставки) товарів з МПП «Лист» на поставку пального котельного рідкого або палива пічного нафтовуглехімічного, без проведення відповідної тендерної процедури. Тому на даний час у зв’язку з розпочатим кримінальним провадженням є за необхідне дослідити процедуру укладення договорів, транспортування палива, матеріально – технічну базу МПП «Лист», реєстраційних справ вказаних підприємств на предмет пов’язаності осіб, інформації податкової служби про контрагентів вказаних підприємств, рух коштів вказаних підприємств, вся інформація необхідна для підтвердження або спростування інформації викладеної в рапорті та зібраних матеріалах УЗЕ в Сумській області.

Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, щодо ДП «Сумський облавтодор» ВАК «Автомобільні дороги України» ЄДРПОУ 31931024 за період часу з 01.01.2018 до 31.12.2018, а саме: витягу з Єдиного реєстру податкових накладних; зареєстрованих податкових накладних; декларацій з податку на додану вартість; декларацій з податку на прибуток підприємств; звітів форми №1ДФ (з розшифровкою); актів перевірок, проведених у діяльності; документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №12019200000000004, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій завірених належним чином, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Сумській області, що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, будинок № 13, а саме:

?витягу з Єдиного реєстру податкових накладних щодо ДП «Сумський облавтодор» ВАК «Автомобільні дороги України» ЄДРПОУ 31931024 за період часу з 01.01.2018 до 31.12.2018;

?зареєстрованих податкових накладних щодо ДП «Сумський облавтодор» ВАК «Автомобільні дороги України» ЄДРПОУ 31931024 за період часу з 01.01.2018 до 31.12.2018;

?декларацій з податку на додану вартість щодо ДП «Сумський облавтодор» ВАК «Автомобільні дороги України» ЄДРПОУ 31931024 за період часу з 01.01.2018 до 31.12.2018;

?декларацій з податку на прибуток підприємств щодо ДП «Сумський облавтодор» ВАК «Автомобільні дороги України» ЄДРПОУ 31931024 за період часу з 01.01.2018 до 31.12.2018;

?звітів форми №1ДФ (з розшифровкою) щодо ДП «Сумський облавтодор» ВАК «Автомобільні дороги України» ЄДРПОУ 31931024 за період часу з 01.01.2018 до 31.12.2018;

?актів перевірок, проведених у діяльності щодо ДП «Сумський облавтодор» ВАК «Автомобільні дороги України» ЄДРПОУ 31931024;

?документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки, відкриті щодо ДП «Сумський облавтодор» ВАК «Автомобільні дороги України» ЄДРПОУ 31931024 за період часу з 01.01.2018 до 31.12.2018 у банківських установах.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер