Постановление суда № 80363327, 28.02.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
28.02.2019
Номер дела
757/10169/19-к
Номер документа
80363327
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10169/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням заступника начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України Яковлєва Сергія Олександровича, у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

27 лютого 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання заступника начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України Яковлєва Сергія Олександровича, у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ «лайфселл».

Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, службові особи ТОВ «АГРО-БІЗНЕСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41322335), ТОВ «АГРОВНЕСОК» (код ЄДРПОУ 40948573), ТОВ «АГРОКОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 41320097), ТОВ «АЙВЕНТУС» (код ЄДРПОУ 41695938), ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837), ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999), ТОВ «БАКЛЕРС» (код ЄДРПОУ 40876436), ТОВ «БАЯРД 9» (код ЄДРПОУ 35266205), ТОВ «БЛУМТЕХ» (код ЄДРПОУ 41987105), ТОВ «ДІАЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 42062813), ТОВ «ЕЛЬЗАС» (код ЄДРПОУ 41325907), ТОВ «ЕМ АЛЬЯНС УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39133627), ТОВ «ФІРМА «ЖИТЛОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35351206), ТОВ АП «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 34247930), ТОВ «ІМ ПОРТАЛ» (код ЄДРПОУ 35933874), ТОВ «КОНОВАЛІВКА-АГРО» (код ЄДРПОУ 41657300), ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618), ТОВ «ЛАНИ ЗБОРІВ» (код ЄДРПОУ 40939506), ТОВ «МІСТЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41325205), ТОВ «МОРІС ЛЕЙК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40719135), ТОВ «ОПТІМА-ПРО» (код ЄДРПОУ 35589652), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПОЛІОН» (код ЄДРПОУ 40974116), ПП «ПРОМ-ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41672051), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330), ТОВ «РОКІ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 41789245), ТОВ «СКДО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40866040), ТОВ «СОЛАРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 37744753), ТОВ «ТОККАТА ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41115446), Публічне акціонерне товариство «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» (код ЄДРПОУ 04414738), ТОВ «УРАН ГОРБУД» (код ЄДРПОУ 41685673), ТОВ «ФЕДОРІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 34858372), ТОВ «ФЕНОМЕН-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41577765), ТОВ «ШЕФІНГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41656218), ТОВ «КАСТАНА» (код ЄДРПОУ 41727977), ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41640796), ТОВ «КИЇВ-ЄВРО БІЛД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41552562), ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41799850), ТОВ «ЗАПОРІЖАГРОСЕРВІС« (код ЄДРПОУ 40980575), ТОВ «ДАЛАЙНОР» (код ЄДРПОУ 41977170), ТОВ «КОМПАНІЯ «ІРМА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41951718), ТОВ «ЯСАНА» (код ЄДРПОУ 41685034), ТОВ «РЕВІЯ» (код ЄДРПОУ 40768067), ТОВ «КАПРІУС» (код ЄДРПОУ 41704659), ТОВ «ЕЛІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41264258), ТОВ «ЛИДАС» (код ЄДРПОУ 41704884), ТОВ «ВІНДХЕНД ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41014690), ТОВ «ДЕМАЙД» (код ЄДРПОУ 41776147), ТОВ «ТАРВОС ОІЛ» (код ЄДРПОУ 41453355), ТОВ «СВ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 40805889), ТОВ «КОМПАНІЯ «САРЕКС» (код ЄДРПОУ 40928143), ТОВ «БРОНКС - ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41383210), ТОВ «АЛАНСФОРД» (код ЄДРПОУ 41628479), ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕРГОГРУП «ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41368481), ТОВ «АЛЬЯНС БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41396407), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41370132), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 41396242), ТОВ «РЕМБУД ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40512581), ТОВ «НОБІЛІС МВК» (код ЄДРПОУ 40103648), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 39980226), ТОВ «БІЗНЕСПОСТАЧКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41030639), ТОВ «БРІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41981805), ТОВ «ІМПУЛЬС ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 41930593), ТОВ «СЕЛЕНТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41988177), ТОВ «ТРАНСБУТ» (код ЄДРПОУ 42099576), ТОВ «ЮЗАБІЛІТІС» (код ЄДРПОУ 42041217), ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН» (код ЄДРПОУ 41048714), ТОВ «ЄВРОТРЕЙД НЕТ» (код ЄДРПОУ 39844500), ТОВ «АГРОІМПОРТ СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39329310), ТОВ «АГРОЯРМАРКА» (код ЄДРПОУ 40246458), ТОВ «ЗОРБУК» (код ЄДРПОУ 42118420), ТОВ «КАРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41743294), ТОВ «СТЕЛС ПРОЄКТ» (код ЄДРПОУ 41464618), ТОВ «ТЕХПРОДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 42119377), ФГ «ЧИЖ» (код ЄДРПОУ 20590883), ТОВ «ЯЧНАГОРА» (код ЄДРПОУ 42121700), ТОВ «ПОІНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41776643), ТОВ «БІТУАР ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41772980), ТОВ «МЕЛІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41797993), ТОВ «ТОРЕС ЛЕЙТЕД» (код ЄДРПОУ 41800640), ТОВ «ПРОГРЕС АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40451828), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ПАВЛІВСЬКИЙ СВІТАНОК» (код ЄДРПОУ 40569313), ТОВ «АВАНТА-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41055648), ТОВ «АВТОСВІТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42053903), ТОВ «АДВЕЙН» (код ЄДРПОУ 42270482), ТОВ «АДОНИС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41387502), ТОВ «ФІРМА «АЛЬБІОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42167902), ТОВ «АНГАРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42189622), ТОВ «АНЕКСУС» (код ЄДРПОУ 41699005), ТОВ «АРДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42205551), ТОВ «АРІАНТА» (код ЄДРПОУ 42149134), ТОВ «БУДІВЕЛЬНІЙ АЛЬЯНС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42251669), ТОВ «БІГБУД» (код ЄДРПОУ 42232281), ТОВ «БРІЗБЕН» (код ЄДРПОУ 41787604), ТОВ «БРОК-ФОРМС» (код ЄДРПОУ 41944873), ТОВ «ВЕСТУР» (код ЄДРПОУ 42042048), ТОВ «ГАРЛЕНД» (код ЄДРПОУ 40105650), ТОВ «ГОНВЕД» (код ЄДРПОУ 42042315), ТОВ «ДЕНДЕР» (код ЄДРПОУ 42043448), ТОВ «ЗЛАТА-КОЛОС» (код ЄДРПОУ 40702577), ТОВ «ІНДАСТР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41004525), ТОВ «ІННЕРСЕЛ» (код ЄДРПОУ 41718677), ТОВ «ІТЦ «ЕСМ» (код ЄДРПОУ 42196802), ТОВ «КАМЕЛОТ-АМЕГАСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41607684), ТОВ «КВАНТ ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 42263260), ТОВ «КІМЕНС» (код ЄДРПОУ 41673700), ТОВ «КНЯЗЗЬ» (код ЄДРПОУ 41989846), ТОВ «ЛАДА-ЛТД-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41794449), ТОВ «ЛАЙОНБІЛД» (код ЄДРПОУ 40332062), ТОВ «ЛІДЕР ЦЕНТР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41596678), ТОВ «МАНІНГ» (код ЄДРПОУ 39127964), ТОВ «МАСТОНІС» (код ЄДРПОУ 41706090), ТОВ «МЕРКУРІЙ СКАЙ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41379287), ТОВ «МІК ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 41737417), ТОВ «МІРА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41713595), ТОВ «ОМСТАР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42193210), ТОВ «ФІРМА «ОНІКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42205680), ТОВ «ОПТІМУС КОНЕКШН» (код ЄДРПОУ 40930702), ТОВ «РЕАЛ ТРЕЙД-ФІРМ» (код ЄДРПОУ 41430945), ТОВ «РЕМТРАНСБУТ» (код ЄДРПОУ 39782921), ТОВ «РОДЕНА» (код ЄДРПОУ 42077510), ТОВ «РТЛ» (код ЄДРПОУ 38522339), ТОВ «РАУЛЬКА» (код ЄДРПОУ 41988643), ТОВ «САРАГОСА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41548870), ТОВ «СПЕЦПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 41995535), ТОВ «ТД «АСПО» (код ЄДРПОУ 41413563), ТОВ «ТРЕНД ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42185408), ТОВ «ФРІДЕНС» (код ЄДРПОУ 42184980), ТОВ «ЮНІКС ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 41202741) діючи умисно, ухилились від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування, введений у встановленому законом порядку, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та пов'язаних підприємств, та підміни номенклатури товарів, робіт та послуг, без фактичної зміни їх майнового стану на суму, яка в п'ять тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Також, досліджуються обставини: службові особи Державної фіскальної служби України та її територіальних підрозділів у період з березня по липень 2018 року здійснили умисні заходи, в результаті яких суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи занизили податкові зобов'язання з податку на додану вартість на суму, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

27 лютого 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_5, у період часу з 01.01.2016 по 26.02.2019, що знаходяться у володінні ТОВ «лайфселл» (м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А), містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами отримати зазначену вище інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурорм в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів або за їх дорученням оперативним підрозділам.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України Яковлєва Сергія Олександровича, у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України Яковлєву Сергію Олександровичу, слідчим та прокурорам, які входять до складу групи у кримінальному провадженні № 42018000000001759, тимчасовий доступ з можливістю вилучення у електронному вигляді документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «лайфселл» (м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А), а саме документів, що містять інформацію про з'єднання мобільних терміналів зв'язку, абонентським номером НОМЕР_5 за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2016 по 00 годин 00 хвилин 26.02.2019 із зазначенням дати та часу таких з'єднань, тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентських номерів, з якими вони відбулись з посиланням на ретранслятори та прив'язку до ретрансляційних станцій стільникового зв'язку та їх адресу, азимуту та дистанцій до них під час телефонних з'єднань та одержання, відправлення SMS та MMS - повідомлень, інформацію про GPRS -трафіки, з урахуванням нульових дзвінків, а також серійного номеру мобільного пристрою (IMEI - міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), з яким використовувались зазначені абонентські номери, а також інформацію про можливе обслуговування вказаних номерів мобільного оператора на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власників мобільних номерів телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

В решті вимог клопотання відмовити.

Службовим особам ТОВ «лайфселл», надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10169/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Яковлєву С.О.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Часті запитання

Який тип судового документу № 80363327 ?

Документ № 80363327 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 80363327 ?

Дата ухвалення - 28.02.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80363327 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 80363327 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 80363326
Следующий документ : 80363328