Постановление суда № 80302728, 06.03.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/2228/19

Провадження № 1-кс/750/1196/19

У Х В А Л А

06 березня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010003287 від 19.05.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Півоваровоій Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: копії справи, що стосуються відкриття розрахункового рахунку №26002001650183; фото та відеоматеріалів, під час відкриття розрахункового рахунку №26002001650183; місця знаходження об’єктів, де знімалась готівка з розрахункового рахунку №26002001650183 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред’явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; фото та відеоматеріалів з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з розрахункового рахунку №26002001650183 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред’явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; «log file» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з розрахункового рахунку №26002001650183 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред’явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; руху коштів по розрахунковому рахунку №26002001650183 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред’явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; інформації щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника розрахункового рахунку №26002001650183, зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу власника розрахункового рахунку №26002001650183 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред’явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ІДЕЯ БАНК», МФО 336310, ІПН 416180826596, адреса: 01021, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 4-б. Адреса місцезнаходження, де буде проводитися вилучення: 14000, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд. 4.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з’явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270010003287, розпочатому 19.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧВП ГУНП України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_3, котрий просить провести перевірку до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом під приводом продажу сміттєвих контейнерів, заволоділа грошовими коштами у сумі 21 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05 та 15.05.018 були перераховані грошові кошти від ТОВ «Основа-буд-7» на ТОВ «Хорсенес» ЄДРПОУ 41618083, тел. 044 339 91-47, р/р 26002001650183 в ПАТ «ІДЕЯ БАНК» у м. Києві, МФО 336310, ІПН 416180826596, адреса: 01021, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 4-б.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об’єктивного рішення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, шляхи виведення грошових коштів здобутих злочинними діями, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ІДЕЯ БАНК», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

ОСОБА_3, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по день пред’явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити частково.

Зобов’язати Публічне акціонерне товариство «ІДЕЯ БАНК» юридична адреса: 01021, м.Київ, вул.Михайла Коцюбинського, 4-б, фактична адреса: 14000, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд. 4, надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до: копії справи, що стосуються відкриття розрахункового рахунку №26002001650183; фото та відеоматеріалів, під час відкриття розрахункового рахунку №26002001650183; місця знаходження об’єктів, де знімалась готівка з розрахункового рахунку №26002001650183 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 27.02.2019; фото та відеоматеріалів з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з розрахункового рахунку №26002001650183 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 27.02.2019; «log file» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з розрахункового рахунку №26002001650183 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 27.02.2019; рух коштів по розрахунковому рахунку №26002001650183 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 27.02.2019; інформації щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника розрахункового рахунку №26002001650183, зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу власника розрахункового рахунку №26002001650183 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 27.02.2019.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 06 квітня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю .П. Кулініч