Постановление суда № 80247905, 28.02.2019, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/45/19

1-кс/171/146/19

Ухвала

Іменем України

28 лютого 2019 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Кодрян Л.І., за участю секретаря судового засідання Титаренко Л.Б., слідчої ОСОБА_1, розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12019040410000046 слідчою СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням, -

ВСТАНОВИЛА:

20.02.2019 року слідча Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що 08.01.2019 року за повідомленням управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, посадові особи виконавчого комітету Апостолівської міської ради (40209395) та ТОВ «Укрєврокровля» (33384123) здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт за договором № ВАМР-553 від 01.11.2018 року «Капітальний ремонт благоустрою території, прилеглої до центрального парку по вул. Центральній в м.Апостолове».

За даним фактом 08.01.2019 року СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за №12019040410000046 за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст.191 КК України.

Слідча зазначає, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ з метою огляду та можливістю вилучення реєстраційної справи в паперовій формі ТОВ «Укрєврокровля» (код ЄДРПОУ 33384123), юридична адреса: 49126, м. Дніпро, вул. Слави, 45.

Необхідність отримання інформації про здійснення операцій учасниками події кримінального правопорушення, документів, на яких вона збережена, обґрунтовується об’єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія інформації, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо осіб які фактично виконували ремонтні роботи, встановлення об’єктивної можливості ТОВ «Укрєврокровля» (код ЄДРПОУ 33384123) проводити ремонтні роботи на об’єкті, залучення субпідрядних організацій, відомостей про сплату податків на прибуток.

Слідча зазначає, що для повноти проведення досудового розслідування, з’ясування всіх обставин по даному кримінальному провадженню, необхідно отримати документи, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції в Соборному районі м. Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: 49107, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Високовольтна, буд. 24, зобов’язавши володільця документів надати: - податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ) ТОВ «Укрєврокровля» (код ЄДРПОУ 33384123) за третій, четвертий квартал 2018 року; - податкової декларації з податку на прибуток за 2018 рік ТОВ «Укрєврокровля» (код ЄДРПОУ 33384123); - додаток Д6 до декларації з ПДВ з розшифровкою проведених операцій в розрізі контрагентів ТОВ «Укрєврокровля» (код ЄДРПОУ 33384123); - відомості про всі наявні банківські рахунки ТОВ «Укрєврокровля» (код ЄДРПОУ 33384123).

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

-обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Представник Державної податкової інспекції в Соборному районі м. Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не з’явився, повідомлений електронною поштою.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №12019040410000046, дані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України внесені в ЄРДР 08.01.2019 року (а.с.5).

До клопотання додано витяг про детальну інформацію про юридичну особу ТОВ «Укрєврокровля» (а.с.6-11).

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця – Державної податкової інспекції в Соборному районі м. Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: 49107, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Високовольтна, буд. 24, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчій дозвіл на тимчасовий доступ до документів з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості причетних осіб у вчиненні кримінального правопорушення з наступним їх вилученням.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчої СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ в Державну податкову інспекцію в Соборному районі м. Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: 49107, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Високовольтна, буд. 24, до речей і документів та вилучення документів в копіях, а саме: - податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ) ТОВ «Укрєврокровля» (код ЄДРПОУ 33384123) за третій, четвертий квартал 2018 року; - податкової декларації з податку на прибуток за 2018 рік ТОВ «Укрєврокровля» (код ЄДРПОУ 33384123); - додатку Д6 до декларації з ПДВ з розшифровкою проведених операцій в розрізі контрагентів ТОВ «Укрєврокровля» (код ЄДРПОУ 33384123); - відомості про всі наявні банківські рахунки ТОВ «Укрєврокровля» (код ЄДРПОУ 33384123).

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_4