Постановление суда № 80019859, 19.02.2019, Днепровский районный суд города Киева

Дата принятия
19.02.2019
Номер дела
755/19040/17
Номер документа
80019859
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа №:755/19040/17

1-кс/755/1349/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "19" лютого 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Неділько Л.Л. розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Ладного І.О., про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду в межах кримінального провадження № 42017100000001106 від 29.08.2017 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації.

Клопотання мотивоване тим, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи, створили організовано-злочинне угрупування, з метою реєстрації (перереєстрації) суб'єктів господарювання із ознаками «фіктивності» таких як: ТОВ «Торговий Дім «РІКОН» (код 38510686), ТОВ "ТД РЕНЕСЕНС" (код 41800305), ПП "ХОЛДИНГ ПЛЮС" (код 41532183), ТОВ "АВІА-РІТЕЙЛ" (код 38663361), ТОВ "РІКОН ФІШ КОМПАНІ" (код 38443687), ТОВ "ГЛЕЙДС СОЛЮШИНС" (код 38090059), ТОВ "КЛІНІНГ СЕРВІСЕС" (код 38060726), ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС" (код 37162771), ТОВ "ІНВЕРЕНТ" (код 42043172), ТОВ "ТОРЕС ЛЕЙТЕД" (код 41800640), ТОВ "ЕКО-ТРЕЙД ЗАХІД" (код 41438881), ТОВ "ОРІНОКО ЛТД" (код 41977212), ТОВ "ПРОМАГРОХОЛДІНГ" (код 41145888), ТОВ "ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК» (код 41520614), ТОВ "СТАРТ КОРПОРЕЙТ" (код 41500755), ТОВ «САМПЕР ДЕЙ» (код 41695833), ТОВ «САФАРІ АЛЬЯНС» (код 41575752), ТОВ «АНКОРІДЖІ» (код 41320275),ТОВ «АГРОСИСТЕМАПЛЮС» (код 41331622), ТОВ "ВІП ОЙЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 41230674) та ін., виступають інструментом ухилення від сплати податків, для СГД реального сектору економіки, в тому числі для ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (код 5418365), ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня» «Для людей - як для себе!» (код 31978272), ТОВ «БЕРКУТ» (код 22209870), ТОВ «ПРОТЕКСІМ» (код 39774016), ТОВ «ЕФІ-АГРО» (код 39946871), ТОВ «Миколаївський олійноекстракційний завод» (код 38087088), ПрАТ «ДОБРА ВОДА» (код 24633678), ФГ «Кириченко М» (код 35604785).

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що на посаді директора «фіктивного» підприємства ТОВ «Торговий Дім «РІКОН» (код 38510686), ТОВ "РІКОН ФІШ КОМПАНІ" (код 38443687), значився ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2

Так, відповідно до листа відділу державної реєстрації смерті головного територіального управління юстиції у місті Києві Міністерства юстиції України від 26.04.2018 року №1229/16.2-09, смерть ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 року зареєстровано Львівським міським В/ДРАЦС ГТУЮ у Львівській області, про що складено актовий запис про смерть № 1626 від 06.11.2017 року.

Також встановлено, що в період з ІНФОРМАЦІЯ_3 по 29.05.2018 ЄРПН зареєстровано 269 податкових накладних з електронним цифровим підписом померлого директора ТОВ «Торговий дім «КОМПАНІЯ РІКОН» (38510686) ОСОБА_4 (Лист Відділу державної реєстрації смерті Головного територіального управління юстиції у місті Києві Міністерства юстиції України від 26.04.2018 року №1229/16.2-09 (на запит Київської місцевої прокуратури №8 №43-2484 вих.18 від 25.04.2018 року) про те, що смерть ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 року зареєстровано Львівським міським В/ДРАЦС ГТУЮ у Львівській області, про що складено актовий запис про смерть № 1626 від 06.11.2017 року), та бухгалтерські документи ТОВ «Торговий дім «КОМПАНІЯ РІКОН» (38510686) за підписом померлого ОСОБА_4, складені після дати смерті.

В рамках розслідування кримінального провадження, проведено аналіз баз даних ДФС України АІС «Податковий Блок» та АІС «Архів електронної звітності» реєстру виписаних/отриманих податкових накладних підприємство ПРАТ «ДОБРА ВОДА» (код 324633678), де встановлено що дане підприємство проводило фінансово-господарські операції з ТОВ «Торговий Дім «КОМПАНІЯ РІКОН» (код 38510686), де керівником значився гр. ОСОБА_4, який, згідно В/ДРАЦС ГТУЮ у Львівській області вважався померлим.

Також, згідно проведеного аналізу розрахункового рахунку ТОВ «Торговий Дім «КОМПАНІЯ РІКОН» (код 38510686) встановлено, що ПРАТ «ДОБРА ВОДА» (код 324633678) проводило перерахунок грошових коштів на розрахункових рахунок ТОВ «Торговий Дім «КОМПАНІЯ РІКОН» (код 38510686), за нібито придбаний товар - напої.

З огляду на наведене, слід вважати, що розрахунки проведені між ПРАТ «ДОБРА ВОДА» (код 324633678) та ТОВ «Торговий Дім «КОМПАНІЯ РІКОН» (код 38510686) є «псевдо-господарськими», так як реального постачання товару не відбувалося.

Крім того, на адресу ПРАТ «ДОБРА ВОДА» (код 324633678) направлено лист від 01.11.2018 року за № 17/2/3-340-18 щодо надання копій підтверджуючих документів між ПРАТ «ДОБРА ВОДА» (код 324633678) та ТОВ «Торговий Дім «РІКОН» (код 38510686), однак станом на теперішній час відповіді не надано.

Враховуючи те, що прокуратурою м. Києва, в рамках кримінального провадження № 42017100000001106 проводиться досудове розслідування в частині кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України, стосовно ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» та ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня» «Для людей - як для себе!» при проведених взаємовідносинах із «фіктивними» суб'єктами господарювання» таких як: ТОВ «Торговий Дім «РІКОН» (код 38510686), ТОВ "ТД РЕНЕСЕНС" (код 41800305), ПП "ХОЛДИНГ ПЛЮС" (код 41532183), ТОВ "АВІА-РІТЕЙЛ" (код 38663361), ТОВ "РІКОН ФІШ КОМПАНІ" (код 38443687), ТОВ "ГЛЕЙДС СОЛЮШИНС" (код 38090059), ТОВ "КЛІНІНГ СЕРВІСЕС" (код 38060726), ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС" (код 37162771), ТОВ "ІНВЕРЕНТ" (код 42043172), ТОВ "ТОРЕС ЛЕЙТЕД" (код 41800640), ТОВ "ЕКО-ТРЕЙД ЗАХІД" (код 41438881), ТОВ "ОРІНОКО ЛТД" (код 41977212), ТОВ "ПРОМАГРОХОЛДІНГ" (код 41145888), ТОВ "ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК» (код 41520614), ТОВ "СТАРТ КОРПОРЕЙТ" (код 41500755), ТОВ «САМПЕР ДЕЙ» (код 41695833), ТОВ «САФАРІ АЛЬЯНС» (код 41575752), ТОВ «АНКОРІДЖІ» (код 41320275),ТОВ «АГРОСИСТЕМАПЛЮС» (код 41331622), ТОВ "ВІП ОЙЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 41230674), а також те, що в рамках даного кримінального провадження встановлено суб'єкт фіктивного господарювання, ТОВ «Торговий Дім «РІКОН» (код 38510686), ТОВ "РІКОН ФІШ КОМПАНІ" (код 38443687) на посаді директора яких значився гр. ОСОБА_4, який, згідно В/ДРАЦС ГТУЮ у Львівській області вважався померлим, що підтверджується листом відділу державної реєстрації смерті головного територіального управління юстиції у місті Києві Міністерства юстиції України від 26.04.2018 року №1229/16.2-09, смерть ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 року зареєстровано Львівським міським В/ДРАЦС ГТУЮ у Львівській області, про що складено актовий запис про смерть № 1626 від 06.11.2017 року, з метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів первинних документів ПрАТ «ДОБРА ВОДА» (код 324633678), що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Торговий Дім «РІКОН» (код 38510686), які знаходяться у володінні ПРАТ «ДОБРА ВОДА» (код 324633678).

У зв'язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні в частині умисного ухилення від сплати податків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам ПРАТ «ДОБРА ВОДА», а їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказана інформація.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПРАТ «ДОБРА ВОДА», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Ладному Івану Олександровичу, або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Пословському А.М., Сакалу Д.Д., (за його дорученням) тимчасовий доступ до оригіналів первинних документів ПрАТ «ДОБРА ВОДА» (код 324633678), що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Торговий Дім «РІКОН» (код 38510686), які знаходяться у володінні ПрАТ «ДОБРА ВОДА» (код 324633678), шляхом здійснення їх виїмки, а саме: договори та додатки до них, щодо придбання сої, сертифікати відповідності сої, банківські виписки, рахунки фактур, специфікації, податкові, видаткові накладні, договори відступлення права вимоги, договори комісії, векселі, кошторисну та технічну документацію, в тому числі документи, що підтверджують транспортування ТМЦ (товар-транспортні накладні).

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 80019859 ?

Документ № 80019859 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 80019859 ?

Дата ухвалення - 19.02.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80019859 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 80019859 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 80019859, Днепровский районный суд города Киева

Судебное решение № 80019859, Днепровский районный суд города Киева было принято 19.02.2019. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти необходимые данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить необходимые данные.

Судебное решение № 80019859 относится к делу № 755/19040/17

то решение относится к делу № 755/19040/17. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 80019855
Следующий документ : 80019867