Постановление суда № 80010110, 25.01.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
25.01.2019
Номер дела
757/1946/19-к
Номер документа
80010110
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1946/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Гадченка Д.В., погоджене процесальним керівником відділу Генеральної прокуратури України Ярошенко В.Г., про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

18.01.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Гадченка Д.В., погоджене процесальним керівником відділу Генеральної прокуратури України Ярошенко В.Г. у кримінальному провадженні № 12018060020001159, про арешт майна на речі та документи які були вилучені за адресою: м. Києві, по вул. Володимирській, 4, в яких здійснюється господарська діяльність ТОВ «Смарт менеджер» та фактично володіє на праві приватної власності відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 148781332 підприємство з іноземними інвестиціями «МЄКАС ІНВЕСТМЕНТС Л.В.», КОД ЄДРПОУ 32114299.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018060020001159, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 345, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє злочинна організація члени якої за попередньою змовою вступили в стійке ієрархічне об'єднання з числа п'ятьох і більше осіб з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

В період 2015-2018 років члени вказаної злочинної організації здійснювали вимагання грошових коштів з погрозою насильства над потерпілими чи їх близькими родичами, з обмеженням прав або свобод та законних інтересів з пошкодженням та знищенням майна яке перебувало у власності або під охороною а також розголошенням відомостей які стали відомі учасникам злочинної організації в супереч волі потерпілих осіб використовуючи мережу «Інтернет» здійснюючи розповсюдження компрометуючої інформації та інформації яка паплюжить ділову репутацію потерпілих.

Так організатором вищевказаної злочинної організації є гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який з метою прикриття своєї незаконної діяльності створив Громадську Організацію «Всеукраїнський союз народних реформ» для здійснення тиску на потерпілих шляхом розповсюдження компрометуючої інформації в мережі Інтернет, проведенням замовних мітингів щодо осіб які є державними службовцями та погрозами фізичною розправою за відмову від виконання його незаконних вимог.

До складу злочинної організації входять наступні учасники:

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, останній з 2017 року перебуває на посаді першого заступника голови правління ГО «Всеукраїнський союз народних реформ», виконує накази гр. ОСОБА_5 щодо здійснення візуального стеження за потерпілими, також погрожує вчиняти насильницькі дії щодо останніх та їх близьких родичів у разі не виконання вимог поставлених гр. ОСОБА_5

Крім цього ОСОБА_4, допомагає ОСОБА_5, організовувати заходи щодо дискредитації державних службовців, підшукуючи матеріально незабезпечених людей які нерозуміючі змісту акцій приймають в них участь за грошову винагороду.

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, здійснює підшукування осіб які задіються в акціях щодо дискредитації потерпілих, домовляється з інтернет виданнями які не зареєстровані як засоби масової інформації щодо розповсюдження компрометуючої інформації яку надають інші члени злочинної організації, розробляє інтернет сайти які використовує ОСОБА_7, в своєї злочинної діяльності.

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, проживає за адресою: АДРЕСА_4 який є неофіційним власником ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР», що з корисливих мотивів займається збором інформації, а також монтуванням відеоматеріалів на замовлення ОСОБА_5 13.09.1972 для розповсюдження відомостей, які потерпілі чи його близькі родичі бажають зберігати в таємниці стосовно державних службовців, суддів, працівників правоохоронних органів.

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, є власником рекламного агенства «Vladpromo», який за грошову винагороду в тому числі від гр. ОСОБА_5, здійснює розповсюдженням відомостей які дискредитують осіб у яких ОСОБА_7 вимагає кошти,

Так до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_10, про те що останній звернувся до гр. ОСОБА_11 за допомогою в отриманні кредитної лінії від фізичних осіб на розвиток власного бізнесу. Після переговорів з ОСОБА_11 щодо умов кредитування ОСОБА_10 було надано можливість постійно отримувати грошові кошти на розвиток власного бізнесу на умовах кредитної лінії від ОСОБА_12 з якою постійно укладались поточні договори позики та здійснювались поточні розрахунки на умовах позики.

В 2014 році у зв'язку із резонансними подіями на території України бізнес ОСОБА_10, який переважно здійснювався на сході та АР Крим, повністю зупинився, а збитки стали перевищувати доходи.

В подальшому ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_12 забезпечити свої боргові зобов'язання за рахунок належної йому нерухомості, але ОСОБА_12 не погодилась та повідомила ОСОБА_10, що крім суми боргу він має сплатити велику суму штрафних санкцій за несвоєчасний розрахунок. Спочатку ОСОБА_12 вважала що це є сума 200 000 доларів США, але з часом вимоги збільшились до 400 000 доларів США.

Після того, як ОСОБА_12 зрозуміла, що вона не зможе отримати в суді бажані нею суми штрафів, почали відбуватися наступні події.

В грудні 2017 року ОСОБА_13 випадково зустрівся з ОСОБА_12 та ОСОБА_11, в приміщенні ресторану клубу 5 елемент.

Останні повідомили гр. ОСОБА_10, що боргом будуть займатися люди, які вміють «вибивати» будь-які борги.

На початку березня 2018 року на робочий телефон студії «Трід хаус», дизайнером якої є ОСОБА_10 зателефонувала особа, яка представилась ОСОБА_14 та виявила зацікавленість в покупці продукції «Трід Хаус». Останній запропонував зустрітися в ресторані «Прага» 13.03.2018 р. о 14 годині та обговорити вартість та строки виготовлення інтер'єрної продукції «Трід Хаус».

Коли ОСОБА_10 приїхав до ресторану «Прага», ОСОБА_14 зустрів його біля входу та запропонував пройти для розмови в окремий кабінет ресторану. Після того як ОСОБА_15 та ОСОБА_14 сіли за стіл, в кабінет несподівано зайшло троє чоловіків, а ще двоє стало біля входу, закриваючи собою вихід з кабінету. Один з них подякував ОСОБА_14 та повідомив, що той може бути вільним. Особа яка керувала невідомими, повідомила ОСОБА_10, що він від ОСОБА_16 звати його ОСОБА_17, та він має обговорити з ним повренення боргу в розмірі 400 000 доларів США.

Всі особи, що були разом з ОСОБА_18 були озброєні та носили зброю так, щоб було видно що вона є.

ОСОБА_10 повідомив особі ім'я ОСОБА_18, що особисто ОСОБА_11 він нічого не винен, винен ОСОБА_12 і зовсім іншу суму, а на даний час триває судовий розгляд даного питання. Після цього ОСОБА_4 зателефонував іншій особі, яка приїхала та представилась як ОСОБА_3, правозахисник з ГО «Всеукраїнський союз народних реформ» та почав розмовляти з ОСОБА_10 в грубій формі, постійно переходячи на погрози життю та здоров'ю особисто ОСОБА_10, його сім'ї та близьким родичам. При цьому ОСОБА_3 показував на екрані свого мобільного телефону фото дружини ОСОБА_10, його дитини та батьків, і казав що йому відомі всі подробиці життя ОСОБА_10 та якщо він негайно не відасть 400 000 доларів США, то їх всіх чекають великі неприємності.

Також, ОСОБА_3, продемонстрував ОСОБА_10 шприц з невідомою речовиною та повідомив, що в ньому штампи туберкульозу та СНІДу, і якщо ОСОБА_10 буде зволікати з поверненням боргу, то вони силоміць інфікують його або його дружину.

Після цього ОСОБА_3 залишив номер свого телефону та номер телефону ОСОБА_19, повідомивши, що ОСОБА_10 має подумати над вирішенням даної проблеми.

На другий день ОСОБА_10 зателефонувала його дружина ОСОБА_20 та повідомила, що їй телефонував невідомий, який назвався ОСОБА_4 та погрожував особисто їй та дитині з вимогою ОСОБА_10 зустрітись з ОСОБА_12 та вирішить всі питання. Невдовзі після цього ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_3, та сказав щоб ОСОБА_10 терміново телефонував ОСОБА_12 та ОСОБА_11 та домовлявся про зустріч.

ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_11 та домовився зустрітися в приміщені ресторану 5 елемент.16.03.2018 року близько 17:00 ОСОБА_10 приїхав до ресторану «5 елемент», в холі ресторану на нього чекав ОСОБА_17 разом з невідомими особами які були присутні при розмові в ресторані «Прага». Вони разом провели ОСОБА_10 на другий поверх в окремий кабінет на балконі, де вже знаходився ОСОБА_11 та ОСОБА_3 Останні одразу почали погрожувати розправою та вимагали повернення 400 000 доларів США в якості штрафу за прострочені боргові зобов'язання.

ОСОБА_10 повідомив, що він має лише квартиру, вартість якої повністю покриває його наявні борги. Ця відповідь розлютила ОСОБА_5, після чого він дав знак, і невідомі особи під керівництвом ОСОБА_17 накинулись на ОСОБА_10 почали наносити удари руками в обличчя та в область голови рукоятками пістолетів.

Після цього охорона клубу «5 елемент» викликала поліцію. Поліція прибувши, побачивши стан ОСОБА_10 викликали швидку допомогу, яка в подальшому його забрала в лікарню.

14.08.2018 року до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла заява гр. ОСОБА_21, відповідно до якої встановлено, що приблизно в липні 2018 року на його особистий номер мобільного телефону почали приходити смс повідомлення та дзвінки погрожуючого характеру з вимогою передати грошові кошти в розмірі 10 000 долларів США за не проведення мітингів та припинення тиску, не поширення компрометуючої інформації відносно нього та його дружини ОСОБА_22, в мережі інтернет.

В подальшому 23.08.2018 року поблизу ДФС України ГО «Всеукраїнський союз народних реформ» був проведений мітинг поблизу ДФС України, з розповсюдженням листівок з компрометуючою інформацією та банерами з надписами відносно ОСОБА_21 та гр. ОСОБА_22

Потерпілий ОСОБА_21 зазначив, що вказані дії вчиняє гр. ОСОБА_3, оскільки приблизно в квітні 2018 року між його дружиною та ОСОБА_5 виник побутовий конфлікт.

Крім цього до Головного слідчого управління надійшла заява гр. ОСОБА_22 яка в допиті в якості потерпілої зазначила що 27.07.2018 р., невідомі особи 27.07.2018 на транспортному засобі Citroen ДНЗ НОМЕР_1 здійснювали переслідування її особистого автомобіля, здійснюючи фотофіксацію її пересування по м. Києву.

Вказані гр. ОСОБА_22 факти підтвердив допитаний в якості свідка водій ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_8

В ході досудового розслідування встановлено, що транспортний засіб Citroen C-Elysee, ДНЗ НОМЕР_1 зареєстрований за ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_9, батьком гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, який є неофіційним власником ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР». Відповідно протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР» від 08.07.2013 вказаний автомобіль був придбаний для службових потреб товариства.

В подальшому невстановлені особи в мережі інтернет почали поширювати компрометуючі статті та сайти стосовно неї та її чоловіка гр. ОСОБА_21 На деяких інтернет ресурсах містилась графа «Сайт продаеться», що зафіксовано протоколом огляду. Також невстановленими особами на сайті за електронною адресою: Stopleo.com було розміщено компрометуючу інформацію відносно потерпілої ОСОБА_22 та працівників ГУ ДФС в м. Києві, щодо зняття їх з посад оскільки вони не здійснюють розслідування кримінального провадження, де вона начебто фігурує. Замовником вказаного сайту є ГО «Всеукраїнський союз народних реформ», керівниками якого є ОСОБА_3, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_4.

Через деякий час на її особистий телефон почали приходити смс-повідомлення погрожуючого характеру з метою вимагання грошових коштів за припинення тиску та погрозою проведення мітингу, на які вона не відповідала.

Остання повідомила, що вказані вище дії організував гр. ОСОБА_3, оскільки між ними раніше виник побутовий конфлікт та останній в телефонній розмові повідомив, що буде вчиняти моральний та фізичний тиск на гр. ОСОБА_22 та її родину в разі несплати відповідних коштів.

Також ОСОБА_22, зазначила, що допомогу в проведені проплаченого мітингу та викладення інформації на сайтах за вказівкою гр. ОСОБА_5 організував гр. ОСОБА_27, який є власником рекламного агенства «Vladpromo» та агенства «GMOgroup».

22 серпня 2018 року до відділу оперативного штабу реагування ГОУ ДФС України від Київської міської Державної адміністрації надійшла інформація про те, що ГО «Всеукраїнський союз народних реформ» відповідно до заяви планує проводити мітинги з 27.08.2018 по 07.09.2018 за адресою: м. Київ, вул. Львіська площа, 8 із використання інформаційних банерів «Вимагаємо негайно відповідно ЗУ «Про запобігання корупції» провести перевірку офіцерів ГУ ДФС України в м. Києві. Вказаний мітинг був проведений ГО «Всеукраїнський союз Народних реформ» поблизу приміщення ДФС України в якому особисто приймав участь гр. ОСОБА_3 Мітингувальники розповсюджували компрометуючі листівки з фотокартками гр. ОСОБА_22 та ОСОБА_21

Після мітингу на особистий телефон працівника ГУ ДФС України в м. Києві та гр. ОСОБА_22 надійшли фотознімки з мітингу та повідомлення погрожуючого характеру з метою вимагання грошових коштів за припинення тиску на них та їх родичів.

21.08.2018 старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_28 було здійснено огляд інтернет сайту https: www.facebook.com/UAACAB/, а саме сторінки користувача «ACAB UA», де було розміщено відеоматеріал в якому містяться фотографії ОСОБА_29, ОСОБА_22, водія ОСОБА_23 поблизу офісу за адресою: АДРЕСА_5 після чого написано текст «Що ж є у власності сім'ї ОСОБА_22» та в подальшому відображено фотографію транспортного засобу, яким користується ОСОБА_22 Range Rover ДНЗ НОМЕР_2 поблизу офісу за адресою: АДРЕСА_5; квартири за адресами: АДРЕСА_1; АДРЕСА_2; нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_5; нежитлове приміщення Кафе-бару «Золотое Руно» в м. Одеса; земельні ділянки за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Білогородка.

22.10.2018 року ОСОБА_5 затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

23.10.2018 ОСОБА_5, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

24.10.2018 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

06.12.2018 ОСОБА_5, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 146 КК України.

Крім цього, в ході здійснення досудового розслідування повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ст. 189, КК України ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_6.

Враховуючи огляд інтернет ресурсу www.facebook.com/UAACAB/, а саме сторінки користувача «ACAB UA» та свідчень викладених у допитах потерпілої ОСОБА_22, свідка ОСОБА_23 у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих дій - обшуків за місцем проживання гр. ОСОБА_8, місцем фактичного знаходження ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР» та транспортного засобу Citroen C-Elysee ДНЗ НОМЕР_1.

16.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді №757/62326/18-к Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2018 року за адресою: м. Києві, по вул. Володимирській, 4, в яких здійснюється господарська діяльність ТОВ «Смарт менеджер» та фактично володіє на праві приватної власності відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 148781332 підприємство з іноземними інвестиціями «МЄКАС ІНВЕСТМЕНТС Л.В.», КОД ЄДРПОУ 32114299 проведено обшук в результаті якого вилучено речі та документи які прямо мають відношення до матеріалів зазначеного провадження.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Лютий А.Б. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Смарт менеджер» у судове засідання не з'явився, про розгляд клопоатння повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Разом з цим, слідчий Лютий А.Б. до матеріалв клопотання долучив копію диску з відеофіксацією, щодо вжиття заходів про вручення судової повістки на дане судове засідання.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого та представника ТОВ «Смарт менеджер».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління національної поліції України майором поліції Лютим А.Б. від 17.01.2019 речі та документи які були вилучені за адресою: м. Києві, по вул. Володимирській, 4, в яких здійснюється господарська діяльність ТОВ «Смарт менеджер» та фактично володіє на праві приватної власності відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 148781332 підприємство з іноземними інвестиціями «МЄКАС ІНВЕСТМЕНТС Л.В.», КОД ЄДРПОУ 32114299 визнано речовим доказом.

Слідчим доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки речі та документи, мають ознаки таких, що були здобуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України з огляду на предмет кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і з метою забезпечення збереження речових доказів, - вбачається доцільним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна вказаної юридичної особи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи які були вилучені за адресою: м. Києві, по вул. Володимирській, 4, в яких здійснюється господарська діяльність ТОВ «Смарт менеджер» та фактично володіє на праві приватної власності відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 148781332 підприємство з іноземними інвестиціями «МЄКАС ІНВЕСТМЕНТС Л.В.», КОД ЄДРПОУ 32114299 а саме:

1. Посвідчення особи на ім'я ОСОБА_14, на якому розміщено фотозображення особи, з розташованим поряд написом «викривач» на чорному фоні;

2. Посвідчення особи на ім'я ОСОБА_14, на якому розміщено фотозображення особи, з розташованим поряд написом «КАДРИ» інформаційного агентства «кадри-ньюз» на білому фоні;

3. Посвідчення особи на ім'я ОСОБА_14, на якому розміщено фотозображення особи, з розташованим поряд написом «Прес-служба», «акредитаційна картка»;

4. Конверт з написом «фотосалон «Ман», «№ замовлення 0005713», «м. Київ, вул. Артема 1-5, (Львівська пл.)» , «(044) 272-02-88» в якому розміщено

фотозображення особи схожої на ОСОБА_8

5. Папірець білого кольору з нанесеним рукописним написом «22.06.11 Шевч.р.с. ст. 124»;

6. Чек з написом «Приватбанк» від 26.04.2018 10:31:09;

7. Скріплені чеки в кількості трьох штук з написом «Приватбанк»;

8. Медична довідка на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, НОМЕР_3;

9. Копія картки фізичної особи-платника податків на ім'я ОСОБА_8 з ідентифікаційним кодом НОМЕР_4 на одному аркуші;

10. Картка сірого кольору з написом «Приватбанк» з № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_31, з написом «EUR»;

11. Картка сірого кольору з написом «VISA» з НОМЕР_6 на ім'я

ОСОБА_31, з написом «USD»;

12. Картка сірого кольору з написом «Приватбанк» з НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_31, з написом «EUR»;

13. Картка сірого кольору з написом «Приватбанк» з НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_31, з написом «USD»;

14. Картка сірого кольору з написом «Приватбанк» з НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_8, з написом «USD»;

15. Картка сірого кольору з написом «Приватбанк» з НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_8, з написом «USD»;

16. Картка золотого кольору з написом «Приватбанк» з НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_8, з написом «Gold», до якої прикріплений папірець жовтого кольору з рукописним написом ;

17. Картка чорного кольору з написом «Приватбанк» з НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_8, з написом «UAH»;

18. Картка золотого кольору з написом «Приватбанк» з НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_8, з написом «Gold»;

19. Картка сірого кольору з написом «Пумб» з НОМЕР_14 на ім'я

ОСОБА_32;

20. Картка сірого кольору з написом «Пумб» з НОМЕР_15 з прикріпленими чеками у кількості трьох аркушів та аркуш з вказаним ПІН- кодом з рукописним написом «ОСОБА_2»;

21. Картка золотого кольору з написом «Приватбанк» № НОМЕР_16, з написом «Gold», з прикріпленими чеками у кількості 28 аркушів та аркуш паперу рожевого кольору з рукописним написом «9450»;

22. Картонна упаковка для банківської картки з аркушем зеленого кольору на якому містяться надпис «Инфо с конверта»;

23. Аркуш паперу з реквізитами банківського рахунку № НОМЕР_17 в ПАТ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_31 ;

24. Візитівки «Smart manager» білого кольору з однієї сторони на ім'я ОСОБА_33 у кількості двох штук;

25. Конверт білого кольору з рукописним написом «финансовой номер к карточке ДИ» в якому міститься тримач для сім картки НОМЕР_18 та сім картка;

26. Конверт білого кольору з написом «Айфон ДИ», в якому міститься телефон марки Iphone 5S, чорного кольору, з нанесеним ІМЕІ НОМЕР_19 з сім карткою в ньому;

27. Ноутбук марки DELL, чорного кольору, серійний номер НОМЕР_20;

28. Ноутбук марки DELL, чорного кольору, серійний номер НОМЕР_21;

29. Смартфон білого кольору, марки Elephone Р8000;

30. Смартфон чорного кольору, марки MEIZU M5s ІМЕІ НОМЕР_22;

31. Телефон чорного кольору, марки Samsung, без ІМЕІ;

32. Посвідчення особи на ім'я ОСОБА_34, на якому розміщено фотозображення особи, з розташованим поряд написом «КАДРИ» інформаційного агентства «кадри-ньюз» на білому фоні;

33. Тримач для сім картки «Київстар» номер НОМЕР_23;

34. Флеш-накопичувач мікро СД 32 МБ з адаптером;

35. Смартфон чорного кольору марки DOOGEE Х5тах, ІМЕІ НОМЕР_24, НОМЕР_25;

36. Флеш-накопичувач чорного кольору «Трансенд» 16 ЕБ;

37. Ноутбук марки DELL, чорного кольору, серійний номер НОМЕР_26;

38. Тримач для карти ПриватБанк НОМЕР_28, Тримач для карти ПриватБанк НОМЕР_27, Тримач для карти ПриватБанк НОМЕР_30, Тримач для карти ПриватБанк НОМЕР_31, Тримач для карти ПриватБанк НОМЕР_29, що були скріплені мж собою аркушем паперу із написом «Зарплата ОСОБА_35»

39. Конверт білого кольору із стартовим пакетом Київстар із тримачем від абонентського номеру НОМЕР_32;

40. Конверт білого кольору із написом «Фото ДИ» всередені якого знаходиться карта пам'яті Транссенд 32 ГБ;

41. Конверт білого кольору із написом «Запчасти ДИ» всередені якого знаходиться телефон марки Айфон 7;

42. Зйомний жорсткий диск Сігейт 1ТВ S\N: NA9DQQ72;

43. Мобільний телефон марки Хіаоті чорного кольору ІМЕН: НОМЕР_33, ІМЕІ2:НОМЕР_34;

44. Зйомний жорсткий диск Сігейт 1ТВ S\N: NA9DQQ5V;

45. Стартовий пакет Київстар із тримачем та сім-картою від абонентського номеру НОМЕР_35;

46. Флеш-накопичувач сірого кольору;

47. Флеш-накопичувач Транссенд 4 ГБ;

48. Флеш-накопичувач Веріко червоного кольору;

49. Флеш-накопичувач ГудРам чорного кольору 16 ГБ;

50. Сумка чорного кольору в якій знаходиться квадрокоптер марки Mavic PRO (з акумулятором) з дистанційним пультом управління із двома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм, та флеш накопичувачем на 16 Гб;

51. Тримач для сім-карти Київстар від абонентського номеру НОМЕР_36;

52. Стартовий пакет Лайфселл із тримачем та сім-картою від абонентського номеру НОМЕР_37;

53. Тримач для сім-карти Київстар від абонентського номеру НОМЕР_38

54. Стартовий пакет Водафон з сім-картою від абонентського номеру НОМЕР_39;

55. Стартовий пакет Київстар з тримачем під сім-карту та абонентським номером НОМЕР_40;

56. Стартовий пакет Лайфсел з тримачем під сім-карту та абонентським номером НОМЕР_41.

57. Стартовий пакет Лайфсел з тримачем під сім-карту та абонентським номером НОМЕР_42;

58. Стартовий пакет Водафон з тримачем під сім-карту та абонентським номером НОМЕР_43;

59. Стартовий пакет Водафон з тримачем під сім-карту та абонентським номером НОМЕР_44;

60. Папірець із нотатком (сіа тут переводчик Ирина) із сім-карткою Лайфсел;

61. Стартовий пакет Київстар з тримачем під сім-карту, сім-картою із абонентським номером НОМЕР_47;

62. Стартовий пакет Лайфсел з тримачем під сім-карту, сім-картою із абонентським номером НОМЕР_48;.

63. Стартовий пакет Київстар з тримачем під сім-карту, сім-картою із абонентським номером НОМЕР_49;

64. Тримач під сім-карту із абонентським номером НОМЕР_50 та нотатком до нього.

65. Ноутбук марки ОСОБА_30 с.н. НОМЕР_46 із зарядним пристроєм;

66. Нетбук Леново ІдеяПад СІ 10, с.н. НОМЕР_45 із зарядним пристроєм;

67. Ноутбук HP ENVY сірого кольору із зарядним пристроєм;

68. Ноутбук Acer с.н. НОМЕР_51;

69. Ноутбук HP сірого кольору с.н. НОМЕР_52 N1D;

70. Жорсткий диск 160 Гб модель ST160LM003;

71. Копія виписки з ЄДРПОУ ГО «Європейська антикорупційна асоціація» на 1 арк.

72. Копія опису документів до державного реєстратору ГО «Європейська антикорупційна асоціація» на 1 арк;

73. Файл з документами опис документів до державного реєстратору ГО «Європейська антикорупційна асоціація» на 1 арк;

74. Статус ГО «Вільний вибір» на 12 арк;

75. Протокол зборів ГО «Вільний вибір» від 13.02.2018 на 1 арк;

76. Реєстр осіб зборів ГО «Вільний вибір» на 1 арк;

77. Рахунок-фактура СФ 0000047 від 15.02.2018 на 1 арк;

78. Квитанція до ордеру № 566 на 1 арк;

79. Угода про співробітництво № 15.02.18/02-ДЦ на 3 арк;

80. Акти прийому-передачі робіт за підписами ОСОБА_37 та ОСОБА_15 у кількості 25 штук на 1 аркуші кожний;

81.Договір № 19/09 на 4 арк;

82. Кредитний договір № 2905 на 3 арк;

83. Акти прийому-передачі робіт за підписами ОСОБА_37 та ОСОБА_38 у кількості 2 штук на 1 аркуші кожний;

84. Акт зачет требований на 1 арк;

85. Счет № 20-01/11/2017 на 1 арк;

86. Счет№ 20-01/11/2017 на 1 арк;

87. Договір № 11/09/17-1 від 01.11.2017 на 4 арк;

88. Договір № 11/09/17-1 від 01.11.2017 на 4 арк;

89. Документи на англійській мові стосовно фірми «Lintown System Согр» на 30 арк;

90. Папка червоного кольору №1 із нотатком «М2В» із документами, які стосуються діяльності ТОВ «Медіа консалтинг груп»;

91. Папка червоного кольору №2 без нотатку із документами, які стосуються діяльності ТОВ «Медіа консалтинг груп»;

92. Папка червоного кольору №3 із нотатком «СС 1.03.14» із документами, які стосуються діяльності ТОВ «Медіа консалтинг груп»;

93. Папка синього кольору із документами, які стосуються діяльності ТОВ «Медіа консалтинг груп»;

94. Печать ГО «Вільний вибір»;

95. Печать ТОВ «Медіа консалтинг груп»;

96. Печать ТОВ «Кадри-Ньюз»;

97. Печать ТОВ «Викривач»;

98. Печать ТОВ ГО «Українська антикорупційна асоціація»;

99. Печать ГО «Європейська антикорупційна асоціація»;

100. Печать фірми «SEAL» (Панама);

101. Чорнові записи на 31 арк.;

102. Флеш накопичувач Кінгстон на 8 Гб.;

103. Тримач для карти ПриватБанк № НОМЕР_53, Тримач для карти ПриватБанк № НОМЕР_54, № НОМЕР_55, Тримач для карти ПриватБанк № НОМЕР_56, № НОМЕР_57, № НОМЕР_58, № НОМЕР_59;

104. Флеш накопичувач Мікро СД з адаптером на 16 Гб.;

105. Флеш накопичувач червоного кольору Веріко.;

106. Блокнот синього кольору «Буромакс» із нотаткам;

107. Стартовий пакет Водафон з тримачем сім-карти абонентський номер

108. Флеш-накопичувач синього кольору з написом «Гудрам»;

109. Флеш-накопичувач сріблястого кольору з написом «Веріко Вандерер 16»;

110. Носій інформації марки «Сігейт 500 ГБ» №5000C5003D26D1 А6;

111. Блокнот жовтого кольору з рукописним текстом;

112. Чорнові записи на 61 арк;

113. Копія витягу з ЄРДР НОМЕР_60 на 1 арк.;

114. Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.08.2017 по ЄРДР НОМЕР_60 на 2 арк.;

115. Копія супровідного листа НАБУ №02-206/1 1363 від 28.03.2017р. до народного депутата ОСОБА_39 по ЄРДР НОМЕР_60 на 1 арк.;

116. Копія ухвали суду по ЄРДР НОМЕР_60 від 09.08.2017р. на 2 арк.;

117. Копія листа НАБУ №0421-146/4123 від 16.11.2017р. на 1 арк.;

118. Копія ухвали від 10.11.2017 на 3 арк.;

119. Копія листа НАБУ №0421-196/20686 від 14.06.17р. на 1 арк.;

120. Диск DVD+R з написом «ОСОБА_40.»;

121. Флеш-носій фіолетового кольору з написом «смартбай» 4 ГБ;

122. Блокнот з рукописним текстом на 29 арк.;

123. Блокнот з рукописним текстом на 49 арк.;

124. Блокнот з рукописним текстом на 18 арк.;

125. Блокнот коричневого кольору з рукописним текстом;

126. Чорнові записи на 15 арк.;

127. Блокнот бордового кольору з рукописним текстом;

128. Блокнот темно-жовтого кольору з рукописним текстом;

129. Блокнот світло-жовтого кольору з рукописним текстом;

130. Тримач для картки Водафон НОМЕР_61 з картонній упаковці;

131. Тримач для картки Водафон НОМЕР_62 з картонній упаковці;

132. Тримач для картки Водафон НОМЕР_63 з картонній упаковці;

133. Упаковка стартового пакету Лайфселл від абонентського номеру НОМЕР_64;

134. Тримач з сім-карткою Лайфсел НОМЕР_64;

135. Тримач з сім-карткою Лайфсел НОМЕР_65;

136. Тримач з сім-карткою Київстар НОМЕР_66;

137. Сім-картка Київстар НОМЕР_67;

138. Сім-картка Водафон НОМЕР_68;

139. Аркуш паперу з написом «Текущий номер викривача» із сім-карткою Водафон НОМЕР_69;

140. Аркуш паперу з рукописним написом «Карточка под ІНФОРМАЦІЯ_10 із сім-

141. Флеш-накопичувач з написом «ОСОБА_41»;

142. MacBook сірого кольору S/n: НОМЕР_70 із зарядним пристроєм до нього;

143. Візитівка Smart Manager Europe на ім'я ОСОБА_41 на 1 арк.;

144. Відомості відносно ТРЦ Оушен Плаза на 10 арк.;

145. Відомості відносно ЖК «Чайка» на 7 арк.;

146. Блокнот синього кольору з рукописним текстом на 47 арк.;

147. Упаковка від стартового пакету Водафон з абонентським номером НОМЕР_71 та відповідний тримач для сім-карти;

148. Упаковка від стартового пакету Лайфселл з наявною в ній сім-картою Лайфселл та сім-картою Київстар;

149. Тримач із сім-картою Водафон від абонентського номеру НОМЕР_72;

150. Тримач із сім-картою Київстар від абонентського номеру НОМЕР_73;

151. Тримач для сім-карти Київстар від абонентського номеру НОМЕР_74 з написом «ІНФОРМАЦІЯ_11»;

152. Тримач для сім-карти Водафон від абонентського номеру НОМЕР_75;

153. Тримач із сім-картою Водафон від абонентського номеру НОМЕР_76;

154. Упаковка із НОМЕР_77 сім-картою Київстар від абонентського номеру;

155. Упаковка із НОМЕР_78 сім-картою Київстар від абонентського номеру;

156. Носій інформації 6ТБ марки WD S/n: НОМЕР_79;

157. Смартфон Арчос темно-синого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_80, ІМЕІ2: НОМЕР_81;

158. Мобільний телефон Самсунг білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_82/2;

159. Блокнот чорного кольору з рукописним текстом;

160. Сім-картка Київстар НОМЕР_83;

161. Тримач для сім-карти Водафон НОМЕР_84;

162. Тримач для сім-карти Лайфселл НОМЕР_85 в картонній упаковці;

163. Сім-карта Водафон НОМЕР_86;

164. Сім-карта Київстар НОМЕР_87;

165. Сім-карта Водафон НОМЕР_88;

166. Сім-карта Лайфсел без номеру;

177. Упаковка від стартового пакету Водафон з абонентським номером НОМЕР_89 та відповідний тримач для сім-карти;

178. Стартовий пакет Водафон тримачем від абонентського номеру НОМЕР_90;

179. Тримачі для сім-карт оператору Київстар на абонентські номериНОМЕР_91,НОМЕР_92,НОМЕР_93,НОМЕР_94, НОМЕР_95;

180. Сім-картка Лайфселл НОМЕР_96;

181. Сім-картка Київстар НОМЕР_97;

182. Сім-картка Київстар НОМЕР_98;

183. Стартовий пакет Лайфселл із тримачем від абонентського номеру НОМЕР_99;

184. Стартовий пакет Лайфселл із тримачем від абонентського номеру НОМЕР_100;

185. Стартовий пакет Лайфселл із тримачем від абонентського номеру НОМЕР_101 із папірцем з рукописним текстом;

186. Стартовий пакет Лайфселл із тримачем від абонентського номеру НОМЕР_102 із папірцем з рукописним текстом;

187. Стартовий пакет Лайфселл із тримачем від абонентського номеру НОМЕР_103 із 2 папірцями з рукописним текстом;

188. Стартовий пакет Лайфселл із тримачем від абонентського номеру НОМЕР_104;

189. Стартовий пакет Лайфселл із тримачем та сім-картою від абонентського номеру НОМЕР_105;

190. Стартовий пакет Водафон із тримачем та сім-картою від абонентського номеру НОМЕР_106;

191. Носій інформації марки Intel 180 GB №50015178F36632CA;

192. Носій інформації марки Seagate 500 GB №KN50001046507130957600;

193. Носій інформації маркиSeagate1000GB№8SSH20A00020S1CW3801EZB;

194. Носій інформації маркиSeagate1000GB№8SSH20A00020S1CW3801 YV9;

195. Носій інформації марки Samsung 500 GB №SOMUJDWQ 152510;

196. Носій інформації марки WD 500 GB №WCASZ0157214;

197. Мобільний телефон Нокіа 105 чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_107;

198. Друкований текст на 6 арк.;

199. Тримач для сім-карти Київстар;

200. Флеш-накопичувач ADATA 16 ГБ чорного кольору;

201. Флеш-накопичувач Транссенд 2 ГБ чорного кольору;

202. MacBook Air сірого кольору S/n НОМЕР_108 із зарядним пристроєм;

203. Друкований текст на 5 арк.;

204. Рукописний текст на 1 арк.;

205. Apple Ipad модель А1567, с.н. НОМЕР_109.

Зобов'язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суді протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Часті запитання

Який тип судового документу № 80010110 ?

Документ № 80010110 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 80010110 ?

Дата ухвалення - 25.01.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80010110 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 80010110 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 80010103
Следующий документ : 80010122