Постановление суда № 79679191, 04.02.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
04.02.2019
Номер дела
757/4939/19-к
Номер документа
79679191
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4939/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Карабань В.М., при секретарі - Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №42018100000000850 від 13.09.2018- старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Сукача І.В., про накладення арешту на банківські рахунки,-

В С Т А Н О В И В :

01.02.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42018100000000850 від 13.09.2018- старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Сукача Ігоря Васильовича, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури міста Києва Басовим Д.С. про накладення арешту на банківські рахунки.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №42018100000000850 від 13.09.2018 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до акту документальної планової виїзної перевірки № 857/26-15-14-06-02 від 25.06.2018, службові особи Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Домінанта» (код 35265086- директор ОСОБА_3.) у 2015-2018 роках ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах на загальну суму 295 млн. грн.

За результатами проведених оперативних заходів встановлено, що службові особи ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» у період 01.01.2015 року по 10.09.2018 року ухилились від сплати в особливо великих розмірах на загальну суму 295 157 303 грн., що стало можливим за пособництва ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12, гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13, і.п.н. 2792708194.

Фактично діяльність даної групи осіб направлена на надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки та незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку, які діють скоординовано із чітким розподіленням ролей. В структуру даної групи входить понад 164 СГД, які зареєстровані у м. Києві на підставних осіб, зокрема: ТОВ «Актуарний інформаційно-дослідницький центр» (код 35195936), ТОВ «Полікім» (код 39069337), ТОВ «Аудит Бізнес Груп» (код 40229170), ТОВ «Охоронна компанія «Щит» (код 40075951), ТОВ «Синтез Фінанс» (код 40420344), ТОВ «ТД «Ас-Терра» (код 37303058), ТОВ «Альбіон» (код 37179984), ТОВ «Бізнес справа» (код 40420281), ТОВ «Фондова Компанія «Траст Секьюрітіз» (код 41243259), ПАТ «Акордбанк» відділення № 8 у м. Дніпропетровську (код 35960913), ТОВ «Страхова компанія «Макрос С» (код 40372186), ТОВ «ТД «СЕП «Рада» (код 40196994), ТОВ «Агротек» (код 32232765), ПАТ «Страхова компанія «Гарантія життя» (код 34981210), ТОВ «Вольтер капітал» (код 39923000), ТОВ «Спектр Фінанс» (код 40392642), ТОВ «ТД «Агроальянс» (код 37303085), ТОВ «Півадія» (код 30852760), ТОВ «СК Оптіма» (код 41940135), ТОВ «ІФК «Вальяж» (код 41242027), ТОВ «Неомерік» (код 39975478), ТОВ «Інком фінанси» (код 40392807), ТОВ «СК «Домінанта» (код 35265086), ТОВ «СК «Лігал Іншуренс» (код 39435965), ТОВ «Агро Траст «Інвест Груп» (код 41332123), ТОВ «Верімас Діджнл (код 40049146), ТОВ «Альфа Інвестиції» (код 41755043), ТОВ «ТД Європет» (код 40192785), ТОВ «ФК «Синтез» (код 39902499), ТОВ «ФК «Престиж Груп» (код 41203457), ТОВ «Довіра Бізнес» (код 40408492), ТОВ «Теко» (код 40214295), ТОВ «АФ «Рада ЛТД» (код 20071290), ТОВ «ФК «Аверс Інвест» (код 39623529), ТОВ «ТД «Рубіжанський кар манно-товарний комбінат» (код 39342519), ТОВ «СК «Спас» (код 31623500), ТОВ «Неомедік» (код 39975478), ТОВ «ФК «Аверс Інвест» (код 39623529), ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» (код 37002223), ТОВ «Енергія» (код 40216135), ТОВ «ФК «Довіра» (код 39923000), ТОВ «СК «Справа» (код 39436293), ТОВ «Макрос Фінанс» (код 40370147), ТОВ «Терраінвестинг» (код 41135796), ТОВ «Довіра Бізнес Груп» (код 40427994), ТОВ «СК «Енергія»(код 40367375), ТОВ «Терра Фінанс» (код 40302323), ПАТ «СК «ДГ Лайф» (код 31623500), ТОВ «Конструкторське бюро машино-будування і авіації» (код 35868596), ТОВ «ФК «Річмонд» (код 41112695), ТОВ «Дорана» (код 39127791), ТОВ «СК «Довіра поліс» (код 37002223), ТОВ «Тако» (код 40214243), ТОВ Страховий брокер Інфіго» (код 41232781), ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» (код 37002223), ТОВ «Теко» (код 40214295), ПАТ «СК «Спас» (код 31623500), ТОВ «Такт Фінанс» (код 40393065), ТОВ «ФК «Інтерлоан» (код 41638581), Асоціація підприємств у сфері поводження з відходами «Екологічний стандарт» (код 40819383), ТОВ «ФК «Прогрес» (код 41390405), ТОВ «Сяйво» (код 41219713), ТОВ «Профі Консалт Центр» (код 42513862), ТОВ «Аудит Гарант» (код 41953909), ТОВ «СК «Перша Європейська» (код 39436293), ТОВ «ФК «Редстарг» (код 41690531), ТОВ «Слобожанщина - 2018» (код 42343471), ТОВ «ТПК»УНІВЕРСАЛ» (код 39952581), ТОВ «ФК»АТЛАНТ» (код 41390426), ТОВ «ДП»ВЕЛМАР» (код 41136098), ТОВ «ДП»СПЕКТР» (код 38910844), ТОВ «РЕАБІЛІТАЦІОННІЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ» (код 35077936), ТОВ «ФК»ДОБРОБУТ» (код 41220760), ТОВ «СК» ОПТІМА» (код 41940135), ТОВ «АВЕРС ІНВЕСТИНГ» (код 40427732), ТОВ «ТД»УКРВТОРМА» (код 40189065), ТОВ «АГРОГРУПІНВЕСТ» (код 41136213), ТОВ «Агро Лімітед Груп» (код 41138158), ТОВ «АГРО ІНСАЙДЕР ГРУП» (код 41123411), ТОВ «ТК»ФЕНІКС»(код 41219315), ТОВ «САНЛІС» (код 42314550), ТОВ «СК»БВН ІНШУРЕНС» (код 41339313), ТОВ «ФК»ІМПУЛЬС» (код 41390452), ТОВ «МІКРО-ТІК» (код 41527976), ТОВ «СПАС ІНВЕСТ ГРУП» (код 41096265), ТОВ «АГРО ІНСАЙДЕР» (код 41135801), ТОВ «ФК»ФІНЕКСТРА» (код 41220734), ТОВ «СПАС КОНСЛАТ» (код 41296396), ТОВ «СК»ІНГУРУ» (код 41813911), ТОВ «КРОЗОН» (код 42314697), ТОВ «АЖІО КОМПАНІ» (код 42514067), ТОВ «СК» ЕПСІЛОН» (код 41801686), ТОВ «Грін Реверс» (код 42314765), , ТОВ «СК «Сіріус» (код 41802213), ТОВ «Скіфія-2018» (код 41695152), ТОВ «СТАТУС-ТПК» (код 41785811), ТОВ «БЕКВЕЙН» (код 42355712), ТОВ «ВК»УТИЛЬГРУП» (код 41410473), ТОВ «ЛІКО-ПД» (код 41542947), ТОВ «АНТАРЕКС-ЛІКО» (код 41785722), ТОВ «НЕВІСТЕР» (код 41519991), ТОВ «СТАТУС ЛІМІТЕД ГРУП» (код 41135817), ТОВ «РІЧЬЮ КОНСАЛТІНГ» (код 41335817), ТОВ «КАНТІНС» (код 041520043), ТОВ «ПУРУС» (код 41520127), ТОВ «ТК»ОРІОН» (код 41390494), ТОВ «КАСАЇ» (код 41520174), ТОВ «НАРМАДА ЛТД» (код 41527892), ТОВ «ФІНКОРРЕШИОН» (код 41549261), ТОВ «НВК» ЗЕНІТ» (код 41390468), ТОВ «МЕТАЛ АРМАТ» (код 42516457), ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОД ПЛЮС» (код 42519730), ТОВ «ОПТ КОМ ТОРГ» (код 42516153), ТОВ "Редмал"(код 41584589), ТОВ "Астоні"(код 41584573), ТОВ "Нипромтек"(код 41552500), ТОВ "Коллан"(код 41552515), ТОВ "Данейро"(код 41600940), ТОВ "Альбин Торг"(код 41552557), ТОВ "Сигурт ЛТД"(код 41600961), ТОВ "Драфтек" (код 41552520), ТОВ "ТКФ Груп" (код 41917682), ТОВ "Ілана" (код 41552536), ТОВ "Адепт Лафн" (код 41588049), ТОВ "Аквалон" (код 41584594), ТОВ "Аверс Інвестинг"(код 40427732), ТОВ "Бальєрі" (код 41600935), ТОВ "Колкер" (код 41600920), ТОВ "СК"Перша Європейська" (код 39436293), ТОВ "ФК "Скайфон"(код 41616044), ТОВ "ТК "Мелтун" (код 41390473), ТОВ "Бейквен" (код 41882901), ТОВ "Омалон" (код 41549193), ТОВ "Омега ДП" (код 41543673), ТОВ "ВК "Дідона"(код 41450715), ТОВ "НВК "Імперіал" (код 41410667), ТОВ "Статус-ТПК" (код 41785811), ТОВ "Бейквейн" (код 42355712), ТОВ "ВК "Утильгруп" (код 41410473), ТОВ "Ліко-ЛТД" (код 41542947), ТОВ "Антарекс - мікс" (код 41785722), ТОВ "Невістер" (код 41519991), ТОВ "Статус Лімітед Груп" (код 41135817), ТОВ "Річью консалтінг" (код 41390410), ТОВ "Контінс" (код 41520043), ТОВ "Пурус" (код 41520127), ТОВ "ТК "Оріон" (код 41390494), ТОВ "Ксаї" (код 41520174), ТОВ "Нармада ЛТД" (код 41527892), ТОВ «ФІНКОРРЕКШИОН» (код 41549167), ТОВ "Глак Інвест" (код 41549261), ТОВ "НВК "Зеніт" (код 41390468), ТОВ "Науково виробнича компанія "Синтез" (код 38865582), ТОВ "Екотраст"(код 37068682), ТОВ "Фінансова компанія "Терра-капітал" (код 40157061), ТОВ "Синтез"(код 39902499), ТОВ "АЕКІН" (код 42345065).

Встановлено, що підприємства - замовники (вигодонабувачі) перераховують у безготівковій формі грошові кошти в якості оплати за цінні папери (векселі, акції, інвестиційні сертифікати) на рахунки «транзитно-конвертаційних СГД», або укладаються договори страхування, при цьому використовуються підконтрольні підприємства - торгівці цінними паперами, страхові компанії, які мають ознаки фіктивності. Після чого грошові кошти перераховуються на рахунки фізичних осіб (кур'єрів, підставних осіб) та в подальшому конвертувались через їх карткові та поточні рахунки.

Незаконно «проконвертована» готівка (за винятком 1,8-3 %, що слугує «винагородою» вказаної групи осіб за надання незаконних послуг) разом із підробленими первинними документами передається «клієнтам» - посадовим особам СГД реального сектору економіки. Кошти знімаються у вигляді готівки з рахунків підконтрольних фізичних осіб.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що зазначені підприємства мають відкриті рахунки:

В філіях банківської установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "АУДИТ БІЗНЕС ГРУП" (код 40229170) № 26003466044956, № 26002052653020; ТОВ "СИНТЕЗ ФІНАНС" (код 40420344) № 26002052656168; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МАКРОС" (код 40372186) №26504052601536; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) № 26008052681197, № 26500052600607, №26504052600863, ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) №26041052606469, №26509052600468, ТОВ "НЕОМЕДІК" (код 39975478) №26009052653636, №26001052651874, №26008052637288, ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНАНТА" (код 35265086) №26500052600856, №26500052600243, №26002052607164, № 26000052601786, № 26007052604009, № 26008052603463, № 26008052609144, № 26009052608553, № 26009052608821, № 26006052600189, № 26006052608589, № 26003052605369, № 26003052609633, № 26004052601191,№ 26004052602413, № 26004052604411, № 26004052611783, № 26007052605451, № 26008052608888, № 26009052600669, № 26009052615966, № 26001052607239, № 26001052611515, № 26002052606541, № 26006052614841, № 26043052702341, № 26508052700930, № 26506052700749, № 26506052700040, № 26505052701921, № 26505052700461, № 26504052700514, № 26503052700548, № 26501052700056, № 26500052700712, № 26507052700436, № 26507052700395, № 26507052700384, № 26506052700620, № 26505052700870, № 26505052700568, № 26504052700503, № 26504052700406, № 26503052700720, № 26503052700429, № 26502052701195, № 26501052700197, № 26501052700034, № 26508052700509, № 26507052700414, № 26505052701222, № 26503052700708, № 26503052700399, № 26501052700915, № 26509052700854, № 26503052700151, № 26500052700916, № 26507052701305, № 26507052700834, № 26551052700040, № 26509052701392, № 26502052700390, № 26504052701955, № 26506052700631, № 26503052700463, № 26504052700655, № 26506052700200, № 26500052700035, № 26503052700452, № 26506052700385, № 26507052700878, ТОВ "АЛЬФА-ІНВЕСТИЦІЇ" (код 41755043) № 26001052666870, ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СИНТЕЗ" (код 39902499) № 26007052687370, № 26504052600623, ТОВ "ДОВІРА-БІЗНЕС" (код 40408492) № 26002052662550, ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) № 26049052609015, № 26504052601150, ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) № 26041052606469, № 26509052600468;

В банківській установі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АКТУАРНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР" (35195936) - №2600076873; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (34981210) - № 265073072; ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» (код35265086) - № 265012499, №26509285, №265031564, №265072879; ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РАДА ЛТД" (код 20071290)

№ 26002385691, № 26001385692, №26000385693, № 2604776283, ПП "ФЛАІН ФЕШН" (код 38683367) № 26000421665, № 26009421666, № 26005421671;

В банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) відкриті розрахункові рахунки ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" ( код 34981210) № 26506700069211, № 26504000169211, № 26504000169211 (978), № 26504000169211(980), № 26505013069211(630), № 26505013069211(840), № 26505013069211(978), № 26505013069211 які знаходяться у банківської установи АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ТОВ "ДОРАНА" (код 39127791) № 26008000159051(978), № 26008000159051, № 26000700059051, № 26009013059051(840), № 26009013059051(978), № 26009013059051, № 26008000159051, № 26009013059051(643), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "УТИЛЬГРУП" (код 41410473) № 26005000159184(978), № 26005000159184, № 26006013059184(840), № 26007700059184, № 26006013059184, № 26005000159184, № 26006013059184, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОРІОН" (код 41390494) № 26001000159155, № 26001000159155, № 26002013059155, № 26003700059155, № 26002013059155, № 26002013059155, № 26002013059155, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НЕПТУН" (код 41390473) № 26008000159783(978), № 26008000159783(980), № 26009013059783(643), № 26000700059783, № 26008000159783, № 26009013059783, ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ДІДОНА" (код 41450715) № 26003000159896, № 26003000159896, № 26004013059896, № 26005700059896, № 26004013059896, ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ІМПЕРІАЛ" (код 41410667) № 26003000159175(978), № 26003000159175, № 26004013059175, № 26005700059175, № 26004013059175, № 26003000159175(840), № 26004013059175(978), ТОВ "РІЧЬЮ КОНСАЛТІНГ" (код 41390410) № 26000013059481(978), № 26000013059481(980), № 26009000159481(840), № 26001700059481(980), № 26009000159481, ТОВ "КРАФТГРУП" (код 41571590) № 26002013060906, № 26003700060906, № 26001000160906, ТОВ "ТКФ Груп" (код 41917682) № 26008000165487, №26000700065487, №26009013065487, 26008000165487(980, 840, 978), №26000700065487(980, 840, 978), №26009013065487(980, 840, 978);

В банківській установі АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) відкриті розрахункові рахунки ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІКІМ" (39069337) - № 26009212007139 (980, 643, 840, 978); ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" (35960913) - № 160020181995 (840, 978, 980, 756); ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (34981210) - № 26517229004372, № 26500743584620; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (34981210) - № 26500743584620; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМА" (41940135) - № 26500743585050, ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНАНТА" (код 35265086) №26508121341, № 265092121341(840, 978, 980), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЛІГАЛ ІНШУРЕНС" (код 39435965) № 26502743584617 (980), ТОВ "АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП" (код 41332123) № 26003924426974, ТОВ "ВЕРІТАС ДІДЖНЛ" (код 40049146) № 26008924419533 (980,978,643,840), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ ГРУП" (код 41203457) № 26502743584844, ТОВ "ДОВІРА-БІЗНЕС" (код 40408492) № 26009924423410, ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТЕКО" (код 40214295) № 26000212002791, ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РАДА ЛТД" (код 20071290) № 26501743584771, ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ЕНЕРГІЯ" (код 40216135) № 26005924416818, ТОВ "ТЕРРА ФІНАНС" (код 40302323) № 26009924420639, ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № 26501743584771, ТОВ "СТРАХОВИЙ БРОКЕР "ІНДІГО" (код 41232781) № 26506743584828, ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТЕКО" (код 40214295) № 26000212002791, ТОВ "ТАКТ ФІНАНС" (код 40393065) № 26000924423408, ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛ" (код 39952581) № 26000924419542(980,978,840,643), ТОВ "РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ" (код 35077936) № 26004924424629, ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМА" (код 41940135) № 26500743585050, ТОВ "АГРОГРУПІНВЕСТИНГ" (код 41136213) № 26005924424004, ТОВ "АГРО ЛІМІТЕД ГРУП" (код 41138158) № 26007924424024, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС" (код 41219315) № 26001924425911, ТОВ "НЕВІСТЕР" (код 41519991) № 26008924430158, ТОВ "КАНТІНС" (код 41520043) № 26004924430118, ТОВ "ПУРУС" (код 41520127) № 26002924430121, ТОВ «СПАС ІНВЕСТ ГРУП» (код 41096265) № 26008924423411, ТОВ «АГРО ІНСАЙДЕР» (код 41135801) № 26004924423954, ТОВ «ФК»ФІНЕКСТРА» (код 41220734) № 26506743584806;

В банківській установі АТ «АКБ» КОНКОРД» (МФО 307350) відкриті розрахункові рахунки ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІКІМ" (код 39069337) №26002000959001; ТОВ "АГРОТЕК" (код 32232765) №26006000911001, №26006000911001, №26006000911001.

В банківській установі АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АГРОТЕК" (код 32232765) №2602430546501, №2602430546501, №2602430546501, №2600330546502, №2600330546502, №2600330546502; ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СИНТЕЗ" (код 39902499) №2650231091601; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) №2650530626403; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) №26501000000052, №2650631103001; ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ЕНЕРГІЯ" (код 40216135) №26007000003531, №2600931101001; ТОВ "ДОВІРА БІЗНЕС-ГРУП" (код 40427994) №2600531161601; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № 2650530626403; ТОВ "АВЕРС ІНВЕСТИНГ" (код 40427732) №2600731161401; ТОВ "ОПТ КОМ ТОРГ" (код 42516153) №26004000009691.

В банківській установі АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) відкриті розрахункові рахунки ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЩИТ" (код 40075951) №26006026090601; ТОВ "АГРОТЕК" (код 32232765) №26006010229701; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) №26501016498901, №26501016498901, №26501016498901, №26500016498902, №26509016498903; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) №26501015482101, №26501015482101, №26501015482101, №26501015482101; ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РАДА ЛТД" (код 20071290) №26102012681401, № 26005012681401; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) №26500015590801, №26511015590801, №26500015590801, №26500015590801; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) №26501015482101, №26501015482101, №26501015482101, №26501015482101;

В банківській установі АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) відкриті розрахункові рахунки ТОВ "РЕДМАЛ" (код 41584589) №26002012162760, ТОВ "АСТОНІ" (код 41584573) № 26009012162785, ТОВ "НИПРОМТЕК" (код 41552500) № 26003012159783, ТОВ "КОЛЛАН" (код 41552515) № 26004012159782, ТОВ "ДАНЕЙРО" (код 41600940) № 26005012165225, ТОВ "АЛЬБИН ТОРГ" (код 41552557) № 26009012159840, ТОВ "ДРАФТЕК" (код 41552520) № 26004012159737, ТОВ "БАЛЬЄРІ" (код 41600935) № 26000012165275, ТОВ "КОЛКЕР" (код 41600920) № 26006012165224, ТОВ "Ілана" (код 41552536) № 26006012159854, ТОВ "Адепт Лафн" (код 41588049) № 2600737624, ТОВ "Аквалон" (код 41584594) № 2600037614;

В банківській установі АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відкриті розрахункові рахунки ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) № 26044213023000, № 26504213023001, № 26505213023000, №26505213023000 (840), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) № 26044213023000, № 26504213023001, № 26505213023000, № 26505213023000(840), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № 26502220390004 (840), № 26049352988700, № 26500352988700, № 26509352988701, ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № 26516150070000, № 26049352988700, №26500352988700, № 26509352988701, ТОВ «МІКРО-ТІК» (код 41527976) № 26003624975700;

В банківській установі ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АКТУАРНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР" (код 35195936) № 2600600140367; ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АЛЬБІОН" (код 37179984) № 2600000139965; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДА" (код 40196994) № 2600000139705; ТОВ "АГРОТЕК" (код 32232765) № 2600900140096, № 2600900140096, № 2600900140096; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) № 2650000137669; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) № 2650000150330; ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНАНТА" (код 35265086) № 2650400131207; ТОВ "АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП" (код 41332123) № 2600100144980; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРОПЕТ" (код 40192785) № 2600600137947; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ ГРУП" (код 41203457) № 2650000144450; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТОВАРНИЙ КОМБІНАТ" (код 39342519) № 2600700137906, № 2600700137906; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № 2650200146854, № 2650100246854; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) № 2650000237686; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) №2650000150330; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № 2650200146854, № 2650100246854; ТОВ "ДОРАНА" (код 39127791) № 2600400145432; ТОВ "СТРАХОВИЙ БРОКЕР "ІНДІГО" (код 41232781) № 2650900144390, № 2650900144390; ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СЯЙВО" (код 41219713) № 2600800143933; ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ" (код 41220760) № 2650400144281; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРВТОРМА" (код 40189065) № 2600200137930; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС" (код 41219315) № 2600700144276; ТОВ "ФІНКОРРЕКШИОН" (код 41549167) № 2600700160768, № 26007501060768; ТОВ «ФК»ФІНЕКСТРА» (код 41220734) № 2650400144382; ТОВ «СК» ЕПСІЛОН» (код 41801686) № 2650100166110;

В банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АГРОТЕК" (32232765) - № 26005455005572 (840, 978, 980);

В банківській установі АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313) відкриті розрахункові рахунки ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" (код 35960913) № 16006121137711 (840,980,978), ТОВ "АГРОТЕК" (код 32232765) № 26009000029313, ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНАНТА" (код 35265086) № 26506010053753;

В банківській установі АТ «А-БАНК» (МФО 307770) відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АЕКІН" (код 41695152) №26003010024420;

В банківській установі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) відкриті розрахункові рахунки ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЩИТ" (код 40075951) №26008106754001; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код39923000) № 26504067976002, №26504067976002, №26508070959001; ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СИНТЕЗ" (код 39902499) №26508067995001; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) №26509115200001; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) №26508068336001; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) №26508068336001; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) №26504067976002, №26504067976002; ТОВ "ТЕРРАІНВЕСТИНГ" (код 41135796) №26000090460001; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) №26509115200001; ТОВ "ПРОФІ КОНСАЛТ ЦЕНТР" (код 42513862) №26005108346001; ТОВ "СЛОБОЖАНЩИНА-2018" (код 42343471) №26009108052001; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРВТОРМА" (код 40189065) №26000106291001; ТОВ "АЖІО КОМПАНІ" (код 42514067) №26009108182001; ТОВ "МЕТАЛ АРМАТ" (код 42516457) №26006108185001; ТОВ "ГЛОБАЛ ПРОД ПЛЮС" (код 42519730) №26003110284001; ТОВ "ОПТ КОМ ТОРГ" (код 42516153) №26002108190001; ТОВ «СК»ІНГУРУ» (код 41813911) №26507083129001; ТОВ «Терраінвестинг» (код 41135796) №26000090460001; ТОВ «СК «Сіріус» (код 41802213)

№26509083149001; ТОВ «Скіфія-2018» (код 42345065) №26005108045001;

В банківській установі ПАТ «Ощадбанк» (МФО 322669) відкриті розрахункові рахунки ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" (35960913) - № 1600301291 (840, 978, 980); ТОВ "АГРОТЕК" (32232765) - № 26006300579918; ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» (код 35265086) - №26508301364302, №26507300076884, №26509301006854, № 265037137401, ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) № 2650110226801, № 2651210226801, ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) № 26506300798036, ТОВ "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО МАШИНОБУДУВАННЯ І АВІАЦІЇ" (код 35868596) № 26005302722277 (980), № 26003304722277 (978), № 26004303722277 (840).

Слідчий вказує, що з метою забезпечення збереження речових доказів - грошей, набутих кримінально противоправним шляхом, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, оскільки останні, є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1, 3ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Також санкцією ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 212 КК України передбачена конфіскація майна одержаного злочинним шляхом.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві винесено постанову про визнання речовими доказами грошовиї коштів що знаходяться на рахунках вказаних юридичних осіб.

Слідчим доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, кваліфікованою за ч. 3 ст. 212 КК України, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках вказаних вище підприємств, з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів, які знаходяться на вище вказаних рахунках. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

1. В банківській установі - В філії банківської установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "АУДИТ БІЗНЕС ГРУП" (код 40229170) № 26003466044956, № 26002052653020; ТОВ "СИНТЕЗ ФІНАНС" (код 40420344) № 26002052656168; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МАКРОС" (код 40372186) №26504052601536; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) № 26008052681197, № 26500052600607, №26504052600863, ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) №26041052606469, №26509052600468, ТОВ "НЕОМЕДІК" (код 39975478) №26009052653636, №26001052651874, №26008052637288, ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНАНТА" (код 35265086) №26500052600856, №26500052600243, №26002052607164, № 26000052601786, № 26007052604009, № 26008052603463, № 26008052609144, № 26009052608553, № 26009052608821, № 26006052600189, № 26006052608589, № 26003052605369, № 26003052609633, № 26004052601191,№ 26004052602413, № 26004052604411, № 26004052611783, № 26007052605451, № 26008052608888, № 26009052600669, № 26009052615966, № 26001052607239, № 26001052611515, № 26002052606541, № 26006052614841, № 26043052702341, № 26508052700930, № 26506052700749, № 26506052700040, № 26505052701921, № 26505052700461, № 26504052700514, № 26503052700548, № 26501052700056, № 26500052700712, № 26507052700436, № 26507052700395, № 26507052700384, № 26506052700620, № 26505052700870, № 26505052700568, № 26504052700503, № 26504052700406, № 26503052700720, № 26503052700429, № 26502052701195, № 26501052700197, № 26501052700034, № 26508052700509, № 26507052700414, № 26505052701222, № 26503052700708, № 26503052700399, № 26501052700915, № 26509052700854, № 26503052700151, № 26500052700916, № 26507052701305, № 26507052700834, № 26551052700040, № 26509052701392, № 26502052700390, № 26504052701955, № 26506052700631, № 26503052700463, № 26504052700655, № 26506052700200, № 26500052700035, № 26503052700452, № 26506052700385, № 26507052700878, ТОВ "АЛЬФА-ІНВЕСТИЦІЇ" (код 41755043) № 26001052666870, ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СИНТЕЗ" (код 39902499) № 26007052687370, № 26504052600623, ТОВ "ДОВІРА-БІЗНЕС" (код 40408492) № 26002052662550, ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) № 26049052609015, № 26504052601150, ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) № 26041052606469, № 26509052600468, накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

2. В банківській установі - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АКТУАРНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР" (35195936) - №2600076873; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (34981210) - № 265073072; ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» (код35265086) - № 265012499, №26509285, №265031564, №265072879; ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РАДА ЛТД" (код 20071290), № 26002385691, № 26001385692, №26000385693, № 2604776283, ПП "ФЛАІН ФЕШН" (код 38683367) № 26000421665, № 26009421666, № 26005421671 накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

3.В банківській установі - АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" ( код 34981210) № 26506700069211, № 26504000169211, № 26504000169211 (978), № 26504000169211(980), № 26505013069211(630), № 26505013069211(840), № 26505013069211(978), № 26505013069211 які знаходяться у банківської установи АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ТОВ "ДОРАНА" (код 39127791) № 26008000159051(978), № 26008000159051, № 26000700059051, № 26009013059051(840), № 26009013059051(978), № 26009013059051, № 26008000159051, № 26009013059051(643), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "УТИЛЬГРУП" (код 41410473) № 26005000159184(978), № 26005000159184, № 26006013059184(840), № 26007700059184, № 26006013059184, № 26005000159184, № 26006013059184, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОРІОН" (код 41390494) № 26001000159155, № 26001000159155, № 26002013059155, № 26003700059155, № 26002013059155, № 26002013059155, № 26002013059155, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НЕПТУН" (код 41390473) № 26008000159783(978), № 26008000159783(980), № 26009013059783(643), № 26000700059783, № 26008000159783, № 26009013059783, ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ДІДОНА" (код 41450715) № 26003000159896, № 26003000159896, № 26004013059896, № 26005700059896, № 26004013059896, ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ІМПЕРІАЛ" (код 41410667) № 26003000159175(978), № 26003000159175, № 26004013059175, № 26005700059175, № 26004013059175, № 26003000159175(840), № 26004013059175(978), ТОВ "РІЧЬЮ КОНСАЛТІНГ" (код 41390410) № 26000013059481(978), № 26000013059481(980), № 26009000159481(840), № 26001700059481(980), № 26009000159481, ТОВ "КРАФТГРУП" (код 41571590) № 26002013060906, № 26003700060906, № 26001000160906, ТОВ "ТКФ Груп" (код 41917682) № 26008000165487, №26000700065487, №26009013065487, 26008000165487(980, 840, 978), №26000700065487(980, 840, 978), №26009013065487(980, 840, 978), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

4. В банківській установі - АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІКІМ" (39069337) - № 26009212007139 (980, 643, 840, 978); ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" (35960913) - № 160020181995 (840, 978, 980, 756); ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (34981210) - № 26517229004372, № 26500743584620; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (34981210) - № 26500743584620; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМА" (41940135) - № 26500743585050, ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНАНТА" (код 35265086) №26508121341, № 265092121341(840, 978, 980), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЛІГАЛ ІНШУРЕНС" (код 39435965) № 26502743584617 (980), ТОВ "АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП" (код 41332123) № 26003924426974, ТОВ "ВЕРІТАС ДІДЖНЛ" (код 40049146) № 26008924419533 (980,978,643,840), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ ГРУП" (код 41203457) № 26502743584844, ТОВ "ДОВІРА-БІЗНЕС" (код 40408492) № 26009924423410, ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТЕКО" (код 40214295) № 26000212002791, ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РАДА ЛТД" (код 20071290) № 26501743584771, ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ЕНЕРГІЯ" (код 40216135) № 26005924416818, ТОВ "ТЕРРА ФІНАНС" (код 40302323) № 26009924420639, ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № 26501743584771, ТОВ "СТРАХОВИЙ БРОКЕР "ІНДІГО" (код 41232781) № 26506743584828, ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТЕКО" (код 40214295) № 26000212002791, ТОВ "ТАКТ ФІНАНС" (код 40393065) № 26000924423408, ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛ" (код 39952581) № 26000924419542(980,978,840,643), ТОВ "РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ" (код 35077936) № 26004924424629, ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМА" (код 41940135) № 26500743585050, ТОВ "АГРОГРУПІНВЕСТИНГ" (код 41136213) № 26005924424004, ТОВ "АГРО ЛІМІТЕД ГРУП" (код 41138158) № 26007924424024, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС" (код 41219315) № 26001924425911, ТОВ "НЕВІСТЕР" (код 41519991) № 26008924430158, ТОВ "КАНТІНС" (код 41520043) № 26004924430118, ТОВ "ПУРУС" (код 41520127) № 26002924430121, ТОВ «СПАС ІНВЕСТ ГРУП» (код 41096265) № 26008924423411, ТОВ «АГРО ІНСАЙДЕР» (код 41135801) № 26004924423954, ТОВ «ФК»ФІНЕКСТРА» (код 41220734) № 26506743584806, накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

5. В банківській установі - АТ «АКБ» КОНКОРД» (МФО 307350), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІКІМ" (код 39069337) №26002000959001; ТОВ "АГРОТЕК" (код 32232765) №26006000911001, №26006000911001, №26006000911001 накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

6. В банківській установі - АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АГРОТЕК" (код 32232765) №2602430546501, №2602430546501, №2602430546501, №2600330546502, №2600330546502, №2600330546502; ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СИНТЕЗ" (код 39902499) №2650231091601; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) №2650530626403; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) №26501000000052, №2650631103001; ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ЕНЕРГІЯ" (код 40216135) №26007000003531, №2600931101001; ТОВ "ДОВІРА БІЗНЕС-ГРУП" (код 40427994) №2600531161601; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № 2650530626403; ТОВ "АВЕРС ІНВЕСТИНГ" (код 40427732) №2600731161401; ТОВ "ОПТ КОМ ТОРГ" (код 42516153) №26004000009691, накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

7. В банківській установі - АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЩИТ" (код 40075951) №26006026090601; ТОВ "АГРОТЕК" (код 32232765) №26006010229701; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) №26501016498901, №26501016498901, №26501016498901, №26500016498902, №26509016498903; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) №26501015482101, №26501015482101, №26501015482101, №26501015482101; ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РАДА ЛТД" (код 20071290) №26102012681401, № 26005012681401; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) №26500015590801, №26511015590801, №26500015590801, №26500015590801; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) №26501015482101, №26501015482101, №26501015482101, №26501015482101, накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

8. В банківській установі - АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "РЕДМАЛ" (код 41584589) №26002012162760, ТОВ "АСТОНІ" (код 41584573) № 26009012162785, ТОВ "НИПРОМТЕК" (код 41552500) № 26003012159783, ТОВ "КОЛЛАН" (код 41552515) № 26004012159782, ТОВ "ДАНЕЙРО" (код 41600940) № 26005012165225, ТОВ "АЛЬБИН ТОРГ" (код 41552557) № 26009012159840, ТОВ "ДРАФТЕК" (код 41552520) № 26004012159737, ТОВ "БАЛЬЄРІ" (код 41600935) № 26000012165275, ТОВ "КОЛКЕР" (код 41600920) № 26006012165224, ТОВ "Ілана" (код 41552536) № 26006012159854, ТОВ "Адепт Лафн" (код 41588049) № 2600737624, ТОВ "Аквалон" (код 41584594) № 2600037614, накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

9. В банківській установі - АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) № 26044213023000, № 26504213023001, № 26505213023000, №26505213023000 (840), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) № 26044213023000, № 26504213023001, № 26505213023000, № 26505213023000(840), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № 26502220390004 (840), № 26049352988700, № 26500352988700, № 26509352988701, ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № 26516150070000, № 26049352988700, №26500352988700, № 26509352988701, ТОВ «МІКРО-ТІК» (код 41527976) № 26003624975700, накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

10. В банківській установі - ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АКТУАРНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР" (код 35195936) № 2600600140367; ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АЛЬБІОН" (код 37179984) № 2600000139965; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДА" (код 40196994) №2600000139705; ТОВ "АГРОТЕК" (код 32232765) № 2600900140096, №2600900140096, № 2600900140096; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) № 2650000137669; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) № 2650000150330; ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНАНТА" (код 35265086) № 2650400131207; ТОВ "АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП" (код 41332123) № 2600100144980; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРОПЕТ" (код 40192785) № 2600600137947; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ ГРУП" (код 41203457) № 2650000144450; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТОВАРНИЙ КОМБІНАТ" (код 39342519) № 2600700137906, № 2600700137906; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № 2650200146854, № 2650100246854; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) № 2650000237686; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) №2650000150330; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № 2650200146854, № 2650100246854; ТОВ "ДОРАНА" (код 39127791) № 2600400145432; ТОВ "СТРАХОВИЙ БРОКЕР "ІНДІГО" (код 41232781) № 2650900144390, № 2650900144390; ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СЯЙВО" (код 41219713) № 2600800143933; ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ" (код 41220760) № 2650400144281; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРВТОРМА" (код 40189065) № 2600200137930; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС" (код 41219315) № 2600700144276; ТОВ "ФІНКОРРЕКШИОН" (код 41549167) № 2600700160768, № 26007501060768; ТОВ «ФК»ФІНЕКСТРА» (код 41220734) № 2650400144382; ТОВ «СК» ЕПСІЛОН» (код 41801686) № 2650100166110 накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

11. В банківській установі - АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АГРОТЕК" (32232765) - № 26005455005572 (840, 978, 980), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

12. В банківській установі - АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313) відкриті розрахункові рахунки ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" (код 35960913) № 16006121137711 (840,980,978), ТОВ "АГРОТЕК" (код 32232765) № 26009000029313, ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНАНТА" (код 35265086) № 26506010053753 накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

13. В банківській установі - АТ «А-БАНК» (МФО 307770), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АЕКІН" (код 41695152) №26003010024420, накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

14. В банківській установі - ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЩИТ" (код 40075951) №26008106754001; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) № 26504067976002, №26504067976002, №26508070959001; ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СИНТЕЗ" (код 39902499) №26508067995001; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) №26509115200001; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) №26508068336001; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) №26508068336001; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) №26504067976002, №26504067976002; ТОВ "ТЕРРАІНВЕСТИНГ" (код 41135796) №26000090460001; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) №26509115200001; ТОВ "ПРОФІ КОНСАЛТ ЦЕНТР" (код 42513862) №26005108346001; ТОВ "СЛОБОЖАНЩИНА-2018" (код 42343471) №26009108052001; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРВТОРМА" (код 40189065) №26000106291001; ТОВ "АЖІО КОМПАНІ" (код 42514067) №26009108182001; ТОВ "МЕТАЛ АРМАТ" (код 42516457) №26006108185001; ТОВ "ГЛОБАЛ ПРОД ПЛЮС" (код 42519730) №26003110284001; ТОВ "ОПТ КОМ ТОРГ" (код 42516153) №26002108190001; ТОВ «СК»ІНГУРУ» (код 41813911) №26507083129001; ТОВ «Терраінвестинг» (код 41135796) №26000090460001; ТОВ «СК «Сіріус» (код 41802213)

№26509083149001; ТОВ «Скіфія-2018» (код 42345065) №26005108045001 накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

15. В банківській установі - ПАТ «Ощадбанк» (МФО 322669), де відкриті розрахункові рахунки ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" (35960913) - № 1600301291 (840, 978, 980); ТОВ "АГРОТЕК" (32232765) - № 26006300579918; ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» (код 35265086) - №26508301364302, №26507300076884, №26509301006854, № 265037137401, ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) № 2650110226801, № 2651210226801, ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) № 26506300798036, ТОВ "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО МАШИНОБУДУВАННЯ І АВІАЦІЇ" (код 35868596) № 26005302722277 (980), № 26003304722277 (978), № 26004303722277 (840), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб'єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Часті запитання

Який тип судового документу № 79679191 ?

Документ № 79679191 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79679191 ?

Дата ухвалення - 04.02.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79679191 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 79679191 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 79679191, Печерский районный суд города Киева

Судебное решение № 79679191, Печерский районный суд города Киева было принято 04.02.2019. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить ключевые данные.

Судебное решение № 79679191 относится к делу № 757/4939/19-к

то решение относится к делу № 757/4939/19-к. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 79679164
Следующий документ : 79679194