№ 7961943, 29.10.2009, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 октября 2009 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Мазница А.А., рассмотрев представление старшего следователя СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов в помещении Донецкого РУ ООО «Финростбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов в помещении Донецкого РУ ООО «Финростбанк» .

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В прокуратуре Днепропетровской области находится уголовное дело № 70099046 по обвинению бывшего директора Департамента обеспечения жизнедеятельности города Днепродзержинского городского совета ОСОБА_1 по ст. 364 ч.2 КУК Украины.

Установлено, что 17.12.2007 ООО «Запорожский производственный «Спецгазпром» в адрес Департамента обеспечения жизнедеятельности города Днепродзержинского горсовета поставлен котел водогрейный КВГМ-100, № 5870 по цене 2.674.653,71 грн. В действительности данный котел приобретен ООО «Запорожьетехпром-ресурс» у ОАО «Конвеер» по цене 100.000 грн. В свою очередь 29.11.2007 ООО «СК «Импера» в адрес Департамента обеспечения жизнедеятельности города Днепродзержинского горсовета поставлен котел водогрейный КВГМ-100, № 4944 по цене 2.761.627,20 грн. В действительности данный котел приобретен ЧП «Регионстар» у ОАО «Конвеер» по цене 90.000 грн.

Допрошенный в качестве свидетеля по уголовном уделу ОСОБА_2, начальник ПЭХ «КонТЕЦ» ОАО «Конвеер» показал, что вел переговоры об отчуждении обоих котлов КВГМ-100 с ООО «Запорожьетехпром-ресурс». Впоследствии представителем этого предприятия было сообщено, что покупателем одного из котлов выступит ЧП «Регионстар», как выигравшее тендер по поставке котла. Оба котла предложены к продаже по цене 100.000 грн. каждый, но из-за коррозии конвективной части котла, отчуждаемого в пользу ЧП «Регионстар», цена снижена до 90.000 грн.

Обозрением оригиналов документов о поставке котла КВГМ-100 в адрес ЧП «Регионстар» установлено, что доверенность на право получения котла от имени ЧП «Регионстар» № ЯОР 978851 от 29.11.2007 выдана на имя ОСОБА_3, однако в расходной накладной подпись о получении котла выполнена не ним, а в товарно-транспортных накладных вместо него ОСОБА_4, представителем ООО «Запорожьетехпром-ресурс» при получении иного котла.

29.11.2007 ЧП «Регионстар» с расчетного счета № 26002003000022 в Донбасском региональном управлении ООО «Финростбанк», МФО № 377131 произведено платеж в сумме 100.000 грн. в пользу ОАО «Конвеер». К материалам уголовного дела приобщена предоставленная ООО «СК «Импера» заверенная копия расходной накладной № 291129 от 29.11.2009, согласно которой котел КВГМ-100 поставлен в адрес ООО «СК «Импера» по цене 2.761.627,20 грн.

ООО СК «Импера» платежами от 30.10.2007, 28.11.2007, 28.11.2007, 10.12.2007, 24.12.2007, 28.12.2007 в размере соответственно 462.300 грн., 556.000 грн., 747.901,28 грн., 549.427 грн., 301.730,40 грн., 144.268,32 грн. в пользу ЧП «Авонс-Дюк» оплачена стоимость данного котла в сумме 2.761.627 грн.

ЧП «Авонс-Дюк» в пользу ЧП «Регионстар» перечислено денежные средства следующими платежами: 10.12.2007 в сумме 549.000 грн., 24.12.2007 в сумме 175.000 грн. Остальные денежные средства перечислены в адрес ликвидированного 30.09.2009 ООО ФК «Джера» следующими платежами: 30.10.2007 в сумме 470.334 грн., 28.11.2007 в сумме 945.903,28 грн. и 100.000 грн., 24.12.2007 в сумме 132.640 грн., 28.12.2007 в сумме 38 4.470 грн. (в рамках этого платежа ), а также 28.11.2007 в пользу ООО «Цукорэнергомонтаж» в сумме 227.998грн.

На основании изложенного, принимая во внимание, что документы, имеющие, значение для дела находятся в помещении Донецкого РУ ООО «Финростбанк», следователь просит произвести выемку указанных документов.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_5 производство выемки в помещении Донецкого РУ ООО «Финростбанк», МФО 377131:

- заверенных копий документов, послуживших основанием к открытию счета № 26505004000001, принадлежавшего ООО «ФК «Джера», код 33577598;

- заверенных копий документов, послуживших основанием к открытию счета № НОМЕР_1, принадлежавшего ООО «ФК «Джера», код 33577598;

- документов, содержащих сведения об осуществлении операций по указанным расчетным счетам № 26505004000001 и № НОМЕР_1 за период с 30.10.2008 г. по 31.12.2008 г., в частности содержащих сведения о номере платежного документа, дате проведения операции, размере операции, виде операции (по дебету счета/по кредиту счета), назначении платежа, названии получателя (плательщика) платежа, коде банка получателя (плательщика) платежа; каждая страница документа, содержащая сведения об операциях, подлежит заверению подписью уполномоченного лица банка и печатью (штампом) банка.

Судья А.А. Мазница