Постановление суда № 79514326, 25.01.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2901/19

Провадження № 1-кс/761/2424/2019

У Х В А Л А

25 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Орел П.Ю.

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Грищенка Романа Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції Грищенко Роман Сергійович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцова С.О., по кримінальному провадженню №12019100100000088 від 04.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ,вул. М. Омеляновича - Павленка, 19.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100100000088від 04.01.2019за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, та невстановлені особи здійснюють шахрайські дії відносно підприємства ТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» (код ЄДРПОУ 39873573).

В ході проведення досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_6 засновника та директора ТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» (код ЄДРПОУ 39873573), який пояснив, що згідно протоколу №23/09-15 Загальних зборів учасників ТОВ «ЛК «Дан-Авто» (код ЄДРПОУ 39873573), договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 22.09.2015 року, ОСОБА_6 став єдиним засновником і власником ТОВ «ЛК «Дан-Авто». Відповідно до протоколу №12/10-15 від 12.10.2015 Загальних зборів учасників ТОВ «ЛК «Дан-Авто», наказу від 13.10.2015 року ОСОБА_6 був призначений на посаду директора підприємства.

В 2018 році ОСОБА_6 звернувся до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 та в подальшому до державного реєстратора з метою приведення Статуту ТОВ «ЛК «Дан-Авто» у відповідність до новоприйнятого ЗУ «Про товариства з обмеженою відповідальністю», зміни місцезнаходження Товариства та засобів зв'язку. Відповідні зміни були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державним реєстратором Печерського ЦНАП ОСОБА_8, тобто рішенням засновника №22/11-18, а саме в особі мене 22.11.2018 року було проведено відповідні зміни, які жодним чином не стосувалися зміни засновника та керівника.

В подальшому, ОСОБА_6 стало відомо з сайту державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що він вже не являється засновником ТОВ «ЛК «Дан-Авто», а засновником є невідома особа - ОСОБА_3 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1).

ОСОБА_3 стала власником корпоративних прав ТОВ «ЛК «Дан-Авто» на підставі підроблених документів, а саме: акту приймання-передачі частки в статутному капіталі від 23.11.2018 року ТОВ «ЛК «Дан-Авто», зареєстрованого в реєстрі №8999, 9000 та Рішення №23/11/-18 від 23.11.2018 року єдиного учасника ТОВ «ЛК «Дан-Авто» зареєстрованого в реєстрі №№8997, 8998. Справжність підпису на даних документах посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9

ОСОБА_6 зазначив, що він, як - директор та засновник ТОВ «ЛК «Дан-Авто» ніяких документів з продажу частки в статутному капіталі підприємства не підписував.

Станом на сьогоднішній день ОСОБА_6 позбавлений можливості керувати ТОВ «ЛК «Дан-Авто», як легітимний засновник та директор підприємства, а невідомі особи, які не мають ніякого відношення до підприємства продовжують вчиняти злочинні дії, та можуть відчужити майно, яке знаходиться на балансі підприємства (42 земельні ділянки).

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилученняїх оригіналів у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ,вул. М. Омеляновича-Павленка, 19, а саме:реєстраційної справи ТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» (код ЄДРПОУ 39873573).

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції Грищенко Роман Сергійович, не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ,вул. М. Омеляновича-Павленка, 19, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшиого лейтенанта поліції Грищенка Романа Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ,вул. М. Омеляновича-Павленка, 19, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції Грищенку Роману Сергійовичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ,вул. М. Омеляновича-Павленка, 19, що містять відомості стосовно реєстраційної справи ТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» (код ЄДРПОУ 39873573), а саме: заяви про державну реєстрацію ТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» (код ЄДРПОУ 39873573); протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» (код ЄДРПОУ 39873573); реєстраційні картки ТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» (код ЄДРПОУ 39873573); довіреності; статутиТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» (код ЄДРПОУ 39873573); завірені копії паспортів учасників та директорів ТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» (код ЄДРПОУ 39873573), та інших документів реєстраційної справи ТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» (код ЄДРПОУ 39873573).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя