Постановление суда № 79424314, 14.01.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
14.01.2019
Номер дела
757/1097/19-к
Номер документа
79424314
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1097/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 3201810006000023, -

В С Т А Н О В И В :

14.01.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «ТРАНССТРОЙІНЖИНІРИНГ» (код: 38211410) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Корабельна, 3-А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100060000023, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства транзитно - конвертаційної групи ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "ПРЕСТИЖ КОНСАЛТ ЛТД" (код 40147308), ТОВ "АГРОПРОМ ПЕРЕРОБКА" (код 40394278), ТОВ "БРАЙДЕН" (код 40461747), ТОВ "ГРАНДСЕРВИС" (код 40952422), ТОВ "АДАМАНТ ГРАНТ" (код 41141663), ТОВ "ЄВРОКОМ-ЛТД" (код 41207289), ТОВ "РАКЛЕНД" (код 41461711), ТОВ "АМЕГОПРОМКОМПАНІ" (код 41595496), ТОВ "СПІКЕРС ГРУП" (код 41679481), ТОВ "КЛІМФОРТ ЛТД" (код 41860081) та ТОВ "ПОЛЕСТАРС" (код 42157522) створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, тобто своїми діями в період 2016-2018рр. сприяли умисному ухиленню від сплати податків реально діючим суб'єктам господарювання.

Крім того встановлено, що ТОВ "ТРАНССТРОЙІНЖИНІРИНГ" (код: 38211410) в період 2017-2018рр формувало податковий кредит з ПДВ за рахунок ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "ТАГАРТ ТРЕЙД" (код 36629898), ТОВ "КИЇВ ПРОМ СЕРВІС ГРУП" (код 38568090), ТОВ "ВАНТАЖ-НІК" (код 39792243), ТОВ "БУДІМЕКС" (код 39875282), ТОВ "УКРБУД МЕГАПОЛІС" (код 39941962), ТОВ "АГРО ІНТЕРНЕШИНАЛ ТРЕЙД" (код 40135580), ТОВ"СІЛЬВЕР-БУД" (код 40473490), ТОВ "ПРОМ ІМПОРТ ЛАОС" (код 40553806), ТОВ "НІКОТЕРА" (код 40726797), ТОВ "ГРАНТ ЮГ ЛТД" (код 40925603), ТОВ "ЛАЙТ-ГРІН" (код 40947103), ТОВ "КОМТЕХ ЛТД" (код 40947171), ТОВ "ТПК "СТАРК" (код 41020018), ТОВ "МАРІБЕЛЛА" (код 41155000), ТОВ "МОРЕНА ПЛЮС" (код 41195860), ТОВ "М-ПРОДАКШН" (код 41711247), ТОВ "МОНЕДА ТРЕЙД" (код 41771133), ТОВ "АЛЕНТ ТОРГ" (код 41783065), ТОВ "АПОЛЛОН ТРЕЙДІНГ" (код 41784509), ТОВ "АЛЬМІНДА ПРАЙМ" (код 41824724), ТОВ "ЮНІВЕРС ІМПУЛЬС" (код 41827002), ТОВ "АРІДНА" (код 42131944) та ТОВ "АЛЬФА ХОЛД" (код 42355796) та являється одним з основних замовників товарів (робіт, послуг) у зазначених підприємств.

28.12.2018 постановою старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А. у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних фінансово-господарських документів, а саме: договори між ТОВ «ТРАНССТРОЙІНЖИНІРИНГ» (код: 38211410) та ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "ТАГАРТ ТРЕЙД" (код 36629898), ТОВ "КИЇВ ПРОМ СЕРВІС ГРУП" (код 38568090), ТОВ "ВАНТАЖ-НІК" (код 39792243), ТОВ "БУДІМЕКС" (код 39875282), ТОВ "УКРБУД МЕГАПОЛІС" (код 39941962), ТОВ "АГРО ІНТЕРНЕШИНАЛ ТРЕЙД" (код 40135580), ТОВ"СІЛЬВЕР-БУД" (код 40473490), ТОВ "ПРОМ ІМПОРТ ЛАОС" (код 40553806), ТОВ "НІКОТЕРА" (код 40726797), ТОВ "ГРАНТ ЮГ ЛТД" (код 40925603), ТОВ "ЛАЙТ-ГРІН" (код 40947103), ТОВ "КОМТЕХ ЛТД" (код 40947171), ТОВ "ТПК "СТАРК" (код 41020018), ТОВ "МАРІБЕЛЛА" (код 41155000), ТОВ "МОРЕНА ПЛЮС" (код 41195860), ТОВ "М-ПРОДАКШН" (код 41711247), ТОВ "МОНЕДА ТРЕЙД" (код 41771133), ТОВ "АЛЕНТ ТОРГ" (код 41783065), ТОВ "АПОЛЛОН ТРЕЙДІНГ" (код 41784509), ТОВ "АЛЬМІНДА ПРАЙМ" (код 41824724), ТОВ "ЮНІВЕРС ІМПУЛЬС" (код 41827002), ТОВ "АРІДНА" (код 42131944) та ТОВ "АЛЬФА ХОЛД" (код 42355796) з додатками, за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, а саме: специфікації до них, податкові накладні, накладні, видаткові накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами, які перебувають у володінні ТОВ «ТРАНССТРОЙІНЖИНІРИНГ» (код: 38211410) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Корабельна, 3-А.

В заяві поданій до суду слідчий Мельник Д.А. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ТОВ «ТРАНССТРОЙІНЖИНІРИНГ», оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 3201810006000023 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу, на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ «ТРАНССТРОЙІНЖИНІРИНГ» (код: 38211410) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Корабельна, 3-А, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори між ТОВ «ТРАНССТРОЙІНЖИНІРИНГ» (код: 38211410) та ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "ТАГАРТ ТРЕЙД" (код 36629898), ТОВ "КИЇВ ПРОМ СЕРВІС ГРУП" (код 38568090), ТОВ "ВАНТАЖ-НІК" (код 39792243), ТОВ "БУДІМЕКС" (код 39875282), ТОВ "УКРБУД МЕГАПОЛІС" (код 39941962), ТОВ "АГРО ІНТЕРНЕШИНАЛ ТРЕЙД" (код 40135580), ТОВ"СІЛЬВЕР-БУД" (код 40473490), ТОВ "ПРОМ ІМПОРТ ЛАОС" (код 40553806), ТОВ "НІКОТЕРА" (код 40726797), ТОВ "ГРАНТ ЮГ ЛТД" (код 40925603), ТОВ "ЛАЙТ-ГРІН" (код 40947103), ТОВ "КОМТЕХ ЛТД" (код 40947171), ТОВ "ТПК "СТАРК" (код 41020018), ТОВ "МАРІБЕЛЛА" (код 41155000), ТОВ "МОРЕНА ПЛЮС" (код 41195860), ТОВ "М-ПРОДАКШН" (код 41711247), ТОВ "МОНЕДА ТРЕЙД" (код 41771133), ТОВ "АЛЕНТ ТОРГ" (код 41783065), ТОВ "АПОЛЛОН ТРЕЙДІНГ" (код 41784509), ТОВ "АЛЬМІНДА ПРАЙМ" (код 41824724), ТОВ "ЮНІВЕРС ІМПУЛЬС" (код 41827002), ТОВ "АРІДНА" (код 42131944) та ТОВ "АЛЬФА ХОЛД" (код 42355796), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1074/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Мельнику Д.А.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Часті запитання

Який тип судового документу № 79424314 ?

Документ № 79424314 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79424314 ?

Дата ухвалення - 14.01.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79424314 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 79424314 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 79424308
Следующий документ : 79424336