№ 79367483, 18.01.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/964/19

Провадження № 1-кс/520/833/19

УХВАЛА

18.01.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Іванової І.Ю., погоджене з прокурором прокуратури Одеської області Алексєєвим В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, на виконанні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали міжнародного доручення, що надійшли з Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, яка перебуває в провадженні Управління по боротьбі з шахрайством в особливо великих розмірах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії за фактом шахрайської діяльності, підробки, складання фальшивих звітів та відмивання грошових коштів компаніямиBalli Group Plc, Balli Steel Plc, Balli Trading Ltd, Balli Holdings Ltd, Balli Investmebts Ltd, Balli Middli East FZE, Balli GMbH and Steel Czech sro, а також пов'язаної з ними компанії Trans Ocean Navigation.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, в рамках виконання вказаного міжнародного доручення про тимчасовий доступ до документів стосовно відправки сталі з 01.07.2012 року до 01.12.2012 року на адресу Balli Steel на MV Marsi, а саме: сертифіката експедитора про отримання вантажу, рахунків-фактур, коносаментів або листів про відшкодування записів про завантаження та вивантаження, декларації MV Ocean Trander за період часу з 01.07.2012 року по 01.12.2012 року, інформацію про місцевого агента/агентів, який відповідав за товар при завантаженні в порту, із зазначенням контактних даних, а також іншої документації щодо стоянки трейдера MV Ocean Trander в Одеському порту протягом періоду часу з 01.07.2012 року по 01.12.2012 року, які перебувають у володінні Одеського морського торгівельного порту Одеса, що розташований за адресою: м. Одеса, Таможена площа, будинок, 1, з можливістю вилучення належним чином завірених копій. Та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників Одеського морського торгівельного порту.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання, до Генеральної прокуратури України надійшов запит компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі стосовно операції «АЛЬФА», який відповідно до вимог ст.ст.554, 558 КПК України у подальшому було скеровано для виконання до прокуратури Одеської області, зокрема в частині організації виконання запиту щодо отримання відповідної документації щодо стоянки трейдера MV Ocean Trander в Одеському порту протягом періоду часу з 01.07.2012 року по 01.12.2012 року.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні Одеського морського торгівельного порту Одеса, що розташований за адресою: м. Одеса, Таможена площа, будинок, 1, та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженнів рамках міжнародної правової допомоги, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у засідання представників порту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Іванової І.Ю.- задовольнити.

Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов'язки старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Івановій Інні Юріївні на тимчасовий доступ до документів стосовно відправки сталі з 01.07.2012 року до 01.12.2012 року на адресу Balli Steel на MV Marsi, а саме: сертифіката експедитора про отримання вантажу, рахунків-фактур, коносаментів або листів про відшкодування записів про завантаження та вивантаження, декларації MV Ocean Trander за період часу з 01.07.2012 року по 01.12.2012 року, інформацію про місцевого агента/агентів, який відповідав за товар при завантаженні в порту, із зазначенням контактних даних, а також іншої документації щодо стоянки трейдера MV Ocean Trander в Одеському порту протягом періоду часу з 01.07.2012 року по 01.12.2012 року, які перебувають у володінні Одеського морського торгівельного порту Одеса, що розташований за адресою: м. Одеса, Таможена площа, будинок, 1, з можливістю вилучення посвідчених копій зазначених документів.

Попередити посадових осіб Одеського морського торгівельного порту Одеса, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.