Постановление суда № 79364635, 12.03.2018, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
12.03.2018
Номер дела
757/11665/18-к
Номер документа
79364635
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11665/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., у кримінальному провадженні №32017100000000066 від 13 травня 2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Сидорчук Р.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №32017100000000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановленими слідством особами, у період 2015-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання)ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «Скай Консалт Груп» (код 39592475), ТОВ «Старт Капітал» (код 40287447), ТОВ «Скай Трейд Груп» (код 38915554), ТОВ «Техно Веб» (код 40002658), ТОВ «Сенд Інформ» (код 40115433) та інші.

Також, під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що з метою вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, невстановленими слідством особами з розрахункових рахунків ТОВ «Скай Консалт Груп» (код 39592475), ТОВ «Скай Трейд Груп» (код 38915554), перераховано грошові кошти в сумі 20 540 000 грн. на рахунки ТОВ «Софтінвест Холдинг» (код 39397815) та грошові кошти в сумі 3 243 500 грн. на рахунки ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) під виглядом фінансової допомоги.

Крім того, встановлено, що службовими особами ТОВ «Софтінвест Холдинг» (код 39397815) з розрахункових рахунків товариства, перераховувались грошові кошти на рахунки ТОВ «Сенд Інформ» (код 40115433), ТОВ «Техно Веб» (код 40002658), ТОВ «Старт Капітал» (код 40287447), які мають ознаки фіктивності.

Також, під час оперативного супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлено, що ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) у ході провадження протиправної діяльності використовував такі підприємства як: ТОВ «Софтінвест Холдинг» (код 39397815), ТОВ «Маніячелло Бьюті Менеджмент» (код 39762308), ТОВ «Софткей-Україна» (код 32593933), ТОВ «Айгама» (код 35624403), ТОВ «Ес Ай Центр» (код 39679753), ТОВ «Фінансова Компанія Юапей» (код 39407959), ТОВ «Базіс» (код 23505582), ТОВ «Медінна» (код 41734683), ТОВ «Медіна+» (код 41863192).

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), я в яких міститься інформація яка свідчать про обіг коштів по поточним рахункам клієнтів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу, та оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві Вайді В’ячеславу Валерійовичу, Матушевичу Олегу Анатольовичу, Бедрію Костянтину Миколайовичу, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнтів банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме:

?банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), а саме: ТОВ «Софткей-Україна» (код 32593933) - № НОМЕР_13 (643); НОМЕР_14 (840), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), відкритих у «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) та всіх наявних відкритих та закритих рахунків ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), ОСОБА_10 (код НОМЕР_2), ОСОБА_11 (код НОМЕР_3), ОСОБА_12 (код НОМЕР_4), ОСОБА_13 (код НОМЕР_5), ОСОБА_14 (код НОМЕР_6), ОСОБА_15 (код НОМЕР_7), ОСОБА_16 (код НОМЕР_8), ОСОБА_17 (код НОМЕР_9), ОСОБА_18 (код НОМЕР_10).

?документів у електронному вигляді, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать вказаним підприємствам та фізичним особами, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, які мають значення для справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/11665/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Предыдущий документ : 79363725
Следующий документ : 79364637