Постановление суда № 79152479, 09.01.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/8635/18 1-кс/335/150/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Рибалко Н.І., за участю секретаря судового засідання Мереуци М.А., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000169 від 06.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12018080000000169 від 06.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання коштів місцевого бюджету.

Досудовим слідством встановлено, що в 2017 році департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради було укладено з ТОВ «Смарттек» більше 60 договорів капітального ремонту, предметом яких було заміна підвищувальних насосів холодного та гарячого водопостачання, дренажних насосів у житлових будинках м. Запоріжжя. Вартість кожного договору склала від 100 до 400 тис. грн. Однак роботи за вказаними договорами у повному обсязі виконані не були. Частину отриманих бюджетних коштів, у якості оплати по договорам капітального ремонту, керівники ТОВ «Смарттек» перерахували на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності для подальшого переведення у готівку та заволодіння ними.

Встановлено, що грошові кошти у якості оплати робіт по зазначеним договорам департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради перераховувались на банківський рахунок ТОВ «СМАРТТЕК» № 26002962493930, який відкритий у ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2» (далі ПАТ «ПУМБ»)..

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування – слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку ТОВ «СМАРТТЕК», код ЄДРПОУ 35580534, № 26002962493930 з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів, за період з 01.01.2017 по 10.10.2018; платіжних доручень, грошових чеків ТОВ «СМАРТТЕК», код ЄДРПОУ 35580534 по рахунку № 26002962493930, за період з 01.01.2017 по 10.10.2018; юридичної справи ТОВ «СМАРТТЕК», код ЄДРПОУ 35580534, з додатком банківських карток із зразками підпису та відбитком печатки.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку ТОВ «СМАРТТЕК», код ЄДРПОУ 35580534, № 26002962493930 з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів, за період з 01.01.2017 по 10.10.2018;

- платіжних доручень, грошових чеків ТОВ «СМАРТТЕК», код ЄДРПОУ 35580534 по рахунку № 26002962493930, за період з 01.01.2017 по 10.10.2018;

- юридичної справи ТОВ «СМАРТТЕК», код ЄДРПОУ 35580534, з додатком банківських карток із зразками підпису та відбитком печатки.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 09.02.2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Н.І.Рибалко