№ 7859182, 30.11.2009, Бережанський районний суд Тернопільської області

Справа №4-130/2009 рік

П О С Т А Н О В А

30 листопада 2009 року Бережанський районний суд Тернопільської області

в складі: головуючого судді Шміла В. І.

при секретарі Макійчук Г. Р.

з участю прокурора Бурика О. М.

розглянувши подання Бережанського МРВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В :

Бережанське міжрайонне відділення управління служби безпеки України в Тернопільській області звернулося в Бережанський районний суд із поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці стосовно клієнта банку приватного підприємства «Ільвест Плюс».

Із подання вбачається, що у провадженні Бережанського МРВ Управління СБ України в Тернопільській області знаходиться оперативно-розшукова справа № 1060, заведена 07.08.2009 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.Підставою для здійснення оперативно-розшукових заходів по справі є одержані, зареєстровані і перевірені у встановленому законом порядку матеріали щодо фінансових операцій, які можуть бути повязані з привласненням бюджетних коштів службовими особами дочірного підприємства ?правління механізації ВАТ ?АСМа” (с. В. Ходачків, Козівського району, код ЄДРПОУ 05454912).

Як вбачається із подання, у ході роботи по вказаній справі, отримано інформацію про те, що протягом 2007 року на розрахунковий рахунок дочірного підприємства ?правління механізації ВАТ ?АСМа” (з 24.06.2008 року змінено назву на дочірне підприємство ?ернопільське управління механізації”) поступили кошти від Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації в сумі 280500 гривень для проведення капітального ремонту водопровідної мережі та водозабору м. Бережани, які освоювались в період 2007-2008 років.

Так, встановлено, що в ході виконання вищевказаних робіт, в акти виконаних робіт вносились неправдиві відомості, щодо заміни насоса ЦН 400-105, заводський номер 28475 з електродвигуном ЧАМН280МУУЗ, заводський номер 30624, який виготовлений ВАТ ?умський завод "Насосенергомаш" у 2007 році, вартістю близько 90000 гривень.

Поряд з цим, наявна в Управлінні інформація вказує на те, що вказаний насос 18 червня 2007 року відвантажений в адресу ЗАТ ?олдавська ГРЕС” (Республіка Молдова), де і експлуатується по даний час, що свідчить про можливе привласнення коштів у сумі близько 90000 гривень.

Крім того, в ході розкриття банківської таємниці клієнта банку дочірного підприємства ?правління механізації ВАТ ?АСМа”, отримана інформація про те, що кошти за які був придбаний насос ЦН 400-105, заводський номер 28475 з електродвигуном ЧАМН280МУУЗ, заводський номер 30624, перераховались на розрахунковий рахунок приватного підприємства ?львест Плюс” (м. Львів, вул. Б. Котика, 7, код ЄДРПОУ 35102066), хоча фактично, відповідно до видаткової та податкової накладних, вищезазначений насос з електродвигуном товариство придбало у приватного підприємства ?лобал Люкс” (м. Львів, вул. Городоцька, 207, код ЄДРПОУ 34857646).

Суд, розглянувши подання, враховуючи думку прокурора, який вважає, що подання слід задоволити, приходить до переконання, що подання підставне і його слід задоволити , виходячи з наступних підстав, -

На підставі п.4 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності надається право з дозволу суду розкривати, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів.

Суд прийшов до переконання, що в даний час в оперативно-розшуковій справі №1060 від 07.08.2009 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України виникла необхідність у проведенні комплексу заходів щодо встановлення фактичних даних про протиправну діяльність службових осіб дочірного підприємства ?правління механізації ВАТ ?АСМа”. Однак, без розкриття банківської таємниці стосовно клієнта банку приватного підприємства «Ільвест Плюс», іншим способом такі дані здобути не виявляється можливим.

На підставі наведеного, керуючись п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п.4 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Зобов'язати ВАТ ?ністер” ( м. Львів, вул. Переяславська, буд. 6а, МФО 325569 ), розкрити для Бережанського міжрайонного відділення управління служби безпеки України в Тернопільській області банківську таємницю стосовно клієнта банку приватного підприємства ?львест Плюс” (м. Львів, вул. Б. Котика, 7, код ЄДРПОУ 35102066) та його контрагентів в повному обсязі з наданням завірених копій наступних документальних матеріалів:

- довідки про рух коштів по рахунку № 2600367227 (код валюти 980, 840, 978) приватного підприємства ?львест Плюс” з 01.01.2007 року по даний час із обовязковим зазначенням платників, одержувачів коштів та призначення платежу;

- карток із зразками підписів і відбитком печатки службових осіб приватного підприємства ?львест Плюс”;

- документальних матеріалів, а саме бухгалтерської та фінансової звітності (форми № 1, № 2, № 3, № 4 та № 5) за 2007, 2008, 2009 роки, які надавались службовими особами приватного підприємства ?львест Плюс” в банківську установу з метою отримання кредитних коштів та в подальшому слугували підтвердженням платоспроможності позичальника;

- документів із справ юридичного оформлення рахунків приватного підприємства ?львест Плюс”, передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492 “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”.

Постанова суду оскарженню не підлягає.

Суддя Бережанського

районного суду

Тернопільської області підпис В. І. Шміло

З оригіналом згідно

В. о. голови Бережанського

районного суду

Тернопільської області В. І. Шміло